Ухвала суду № 82532239, 18.06.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9956/19

Провадження № 1-кс/161/5102/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 червня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Черняк В.В.

за участю секретаря судового засідання - Новаковської В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балика І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32018030000000046 від 08.10.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212; ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Балик І.І. за погодженням прокурора у кримінальному провадженні Матюка А.М. звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40035683; м. Львів, пр.-т Вячеслава Чорновола, 67Г, кв. 10), та вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що житлово-будівельні організації Волинської області, а саме НОМЕР_1 «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «БРИТАНІЯ ХОЛ» (ЄДРПОУ 40408657), ОК «ЖБК «НОВОВОЛИНСЬК» (ЄДРПОУ 36347934), ОК «ЖБК «АТЛАНТ 1» (ЄДРПОУ 39875717), ОК «ЖБК ПРИКАРПАТТЯ» (ЄДРПОУ 39807170), ОК «ЛИПИНСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 40223294), ОК «ЯРОВИЦЯ» (ЄДРПОУ 39475715), ПП «АЛКАН» (ЄДРПОУ 36699155), ПП «АЛКАН-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38592377), ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОР» (ЄДРПОУ 38796184), ПП «ЖИТЛОБУД-1» (ЄДРПОУ 33731651), ПП «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №19» (ЄДРПОУ 3582994), ПрАТ «ЛУЦЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 30089004), ПрАТ «ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536» (ЄДРПОУ 30248307), товарна біржа «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» (ЄДРПОУ 37732456), ТОВ «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40035683), ТОВ «ЖИТЛОБУД-2» (ЄДРПОУ 01274350), ТОВ «КАЗКОВА ОСЕЛЯ» (ЄДРПОУ 37940254), ТОВ «КРИСТАЛ ЖИТЛО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39533928), ТОВ «ПОБУТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33463269), ТОВ «ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 21746583), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНДУСТРІ» (ЄДРПОУ 39776736), ТОВ «ЯРОВИЦЯ ПАРК» (ЄДРПОУ 40906727), ТОВ «БУД-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 35494896), ТОВ «ВЕРТИКАЛЬ 2014» (ЄДРПОУ 39422249), ТОВ «ГРУПА ТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40019242), ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ЕГОЇСТ» (ЄДРПОУ 41593216), ТОВ «ЗАХІДЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 36699380), ТОВ «ЗОЛОТА СЕРЕДИНА» (ЄДРПОУ 39083168), ТОВ «ЛУЦЬККОМУНБУД» (ЄДРПОУ 38079098), ТОВ «ЛУЦЬКТЕХНОБУД» (ЄДРПОУ 30555849), ТОВ «МАНЕВИЧІАГРОБУД» (ЄДРПОУ 03583083), ТОВ «РОЯЛ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40167895), ТОВ «ШИНАКА-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 30659358), при здійсненні будівництва та продажу житлових будинків на території області в період 2016-2018 рр. умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Оскільки факт скоєння злочину за ч. 1 ст. 212 КК України, пов`язаного із ухиленням від сплати податків, – підлягає доказуванню під час досудового розслідування і в суді, у зв`язку з чим, відомості щодо обставин здійснення такої діяльності є доказом у даному кримінальному провадженні, що в свою чергу доводить те, що саме через тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, для досягнення якого, слідчий звертається із клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому клопотання є обгрунтованим.

Оскільки слідчий просить фактично надати доступ до документів, слід дійти висновку, що йому буде достатньо зняти копію інформації, без фактичного вилучення документів, як просить слідчий. Отже, в цій частині слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Балику Івану Івановичу, або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі оперативним співробітникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 Б ОСОБА_8 ., ОСОБА_9 , ОСОБА_10 Р.С., ОСОБА_11 В ОСОБА_12 , ОСОБА_13 А.В., ОСОБА_14 О. ОСОБА_15 ., Ковчу В.Д., ОСОБА_16 Ю. ОСОБА_15 ., ОСОБА_17 І.М., ОСОБА_18 А ОСОБА_19 ., ОСОБА_20 А.М., ОСОБА_21 Д ОСОБА_22 ., Ситику Р.С., Чубаєвському М.В., Гайчук І.М. – тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40035683; м. Львів, пр.-т Вячеслава Чорновола, 67Г, кв. 10), а саме: договорів з додатками, угод з додатками, в тому числі договорів підряду, пайової участі, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), актів приймання-виконання з додатками, кошторисної документації, специфікацій, актів готовності об`єкта до експлуатації, сертифікатів відповідності, проектно-виконавчої документації по об`єктах (в т.ч. планів та схем) з додатками, технічних паспортів та документів, на підставі яких виготовлено технічні паспорти на об`єкти нерухомого майна, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій службових осіб ТОВ «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД», оборотно-сальдові відомості та аналіз рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» та його службових осіб, а також всіх інших документів, що стосуються здійснення ТОВ «ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40035683; м. Львів, пр.-т Вячеслава Чорновола, 67Г, кв. 10) фінансово-господарської діяльності – отримання дозвільних документів, здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків, введення їх в експлуатацію, присвоєння поштових адрес, реєстрації на них права власності, реалізації квартир, розрахунків з виконавцями будівельних робіт, покупцями нерухомого майна, документів, які стосуються прийняття та виключення членів кооперативу (заяв, протоколів зборів та ін.), визначення розміру пайових внесків, розміру пайових внесків членів кооперативу, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНДУСТРІ» (код ЄДРПОУ 39776736) та ТОВ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ЕГОЇСТ» (код ЄДРПОУ 41593216), за період з січня 2016 року по травень 2019 року, з можливістю отримати копії таких документів.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черняк В.В.