Ухвала суду № 82531239, 14.06.2019, Суворовський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
14.06.2019
Номер справи
523/9283/19
Номер документу
82531239
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №523/9283/19

Провадження №1-кс/523/3124/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., при секретарі Луженко В.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Петельського О.В. про доручення проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12018160490005248 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про доручення проведення експертизи встановлено, що Слідчим відділом Суворовського відділу поліції м. Одеси ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160490002798 від 14.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

До СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора Одеського філіалу ТОВ «Наш продукт плюс» ОСОБА_1 щодо привласнення службовою особою, а саме ОСОБА_2 ввіреного йому майна, отриманих ним в торгівельних точках за поставлений Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» товар, спричинивши матеріальну шкоду вказаному товариству на загальну суму 16831,64 гривень.

Так, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом № 37 к від 21.06.2017 призначений на посаду представника торгівельного Одеської філії ТОВ «Наш продукт» за адресою: м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги.

До функціональних обов`язків ОСОБА_2 на вищевказаній посаді входило наступне: отримання в торгівельній точці замовлення в електронній формі, що надходить на сервер філіалу підприємства відвантаження товару по торгівельним точкам на ввіреній території, отримання готівки у торгівельних точках за раніше відвантажений товар згідно замовлення та інші.

Так, в період часу з 01.10.2018 по 01.11.2018 ОСОБА_2 , займаючи посаду представника торгівельного Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (ЄДРПОУ 39399791), за адресою: м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги, спричинив матеріальний збиток підприємству на загальну суму 16831,64 гривень, шляхом привласнення готівкових грошових коштів від розрахунків по товарам представниками торгівельних точок, згідно замовлення.

На підставі розпорядчого документа від 29 листопада 2018 № 1-ИНВ, посадовими особами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс», проведено інвентаризацію розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги від 01.11.2018, за результатами якої складено акт № 1 від 01.11.2018 та встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів у розмірі 16831,64 гривень, в результаті їх привласнення представником торгівельним Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс».

Відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_3 (РНОКП НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , встановлено що 14.09.2018 ОСОБА_2 привласнено грошові кошти у сумі 1065,97 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКП НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 область, АДРЕСА_2 , встановлено, що 17.09.2018 ОСОБА_2 привласнено грошові кошти у сумі 468,90 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , встановлено, що 17.09.2018 ОСОБА_2 привласнено грошові кошти у сумі 618,14 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКП НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 Петрівка, вул АДРЕСА_4 Центральна АДРЕСА_5 , встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 привласнено грошові кошти у сумі 1117,86 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКП НОМЕР_5 ) АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 привласнено грошові кошти у сумі 113,62 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКП НОМЕР_6 ) АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 , встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 привласнено грошові кошти у сумі 1276,18 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКП НОМЕР_7 ) Одеська АДРЕСА_9 , Лиманський район, АДРЕСА_10 Старі АДРЕСА_1 , вул. станція Чорноморська, 7а Лінія, встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 привласнено грошові кошти у сумі 2791,14 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП Старіковим (РНОКП 1972520689) Одеська область, Лиманський район, с. Петрівка, вул. Лядова, 1а, встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 привласнено грошові кошти у сумі 609,42 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКП НОМЕР_8 ) АДРЕСА_11 район, с. Новоселівка, вул АДРЕСА_4 Нова, АДРЕСА_12 , встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 привласнено грошові кошти у сумі 180,84 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_11 (РНОКП НОМЕР_9 ) АДРЕСА_11 область, Лиманський район, смт. Петрівка, вул. Радянської армії, 4, встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 привласнено грошові кошти у сумі 784,29 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП Пужанською (РНОКП 2654520162) Одеська область, Лиманський район, с. Благодатне, вул. Центральна, 33, встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 привласнено грошові кошти у сумі 1060,00 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФГ «Нептун» (код ЄДРПОУ 20945719) Одеська область, Ширяєвський район, с. Новоєлизаветівка, вул. Шкільна, встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 привласнено грошові кошти у сумі 2520,97 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_12 (РНОПКП НОМЕР_10 ) АДРЕСА_1 , АДРЕСА_13 Шевченко, 14 встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_2 привласнено грошові кошти у сумі 479,88 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Після отримання грошових коштів у торгівельних точках за поставлений товар, ОСОБА_2 не вніс до каси Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» грошові кошти на загальну суму 16831,64 гривень привласнивши та витративши їх на власні потреби, що підтверджується проведеною інвентаризацією розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги) за дебіторською заборгованістю з території обслуговування торгівельного агента ОСОБА_2 від 01.11.2018, якою встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів у розмірі 16831,64 гривень.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Також, відповідно до положень ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно зі ст. 43 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Чинним законодавством, в тому числі Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 року, наказом Міністерства Юстиції України №301/5 від 03.03.2015 «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, встановлено перелік судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз МЮУ, регламентовано порядок проведення судових експертиз.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 43 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень.

Слідчий Петельський О.В. в судове засідання не з`явився. За змістом ст. 244 ч. 3 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ст. 107 ч. 4 КПК України не здійснювалося.

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» встановлено, що судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов`язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Відповідним закладом, який може здійснити вказану експертизу за експертною спеціальністю 11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є Одеський НДЕКЦ МВС України.

Керуючись вимогами ст.ст. 242-244 КПК України, враховуючи викладене, а також те, що проведення експертизи необхідне для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 242-244 КПК України, суд –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Петельського О.В. про доручення проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12018160490005248 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити.

1.Призначити по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160490005248 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України судово-економічну експертизу проведення якої доручити експертам Одеського НДЕКЦ МВС України, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, 35.

2.На вирішення судово – почеркознавчої експертизи поставити наступні питання:

3.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018, яким встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів у розмірі 16831,64 гривень в частині документально та нормативно, а саме: спричинення представником торгівельним Одеській філії ТОВ «Наш продукт плюс» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріального збитку на загальну суму 16831,64 гривень, шляхом привласнення готівкових грошових коштів, отриманих ним в торгівельних точках на території обслуговування?

4.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 1065,97 гривень ОСОБА_2 отриманих від ФОП ОСОБА_3 (РНОКП НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ?

5.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 468,90 гривень ОСОБА_2 отриманих від ФОП ОСОБА_4 (РНОКП 2428321684) Одеська область, м. Березівка, вул. АДРЕСА_2 . Маркса, 3?

6.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 618,14 гривень ОСОБА_2 отриманих від ФОП ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 ?

7.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 1117,86 гривень ОСОБА_2 отриманих від ФОП ОСОБА_6 (РНОКП НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 ?

8.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 113,62 гривень ОСОБА_2 отриманих від ФОП ОСОБА_7 (РНОКП НОМЕР_5 ) АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ?

9.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 1276,18 гривень ОСОБА_2 отриманих від ФОП ОСОБА_8 (РНОКП НОМЕР_6 ) АДРЕСА_8 ?

10.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 2791,14 гривень ОСОБА_2 отриманих від ФОП ОСОБА_9 (РНОКП НОМЕР_7 ) АДРЕСА_14 ОСОБА_13 ?

11.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 609,42 гривень ОСОБА_2 отриманих від ФОП Старікова (РНОКП 1972520689) Одеська область, Лиманський район, с. Петрівка, вул. Лядова, 1а?

12.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 180,84 гривень ОСОБА_2 отриманих від ФОП ОСОБА_10 (РНОКП НОМЕР_8 ) АДРЕСА_14 , АДРЕСА_11 район, с. Новоселівка, АДРЕСА_12 ?

13.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 784,29 гривень ОСОБА_2 отриманих від ФОП ОСОБА_11 (РНОКП 2701400499) АДРЕСА_14 область, АДРЕСА_14 , смт АДРЕСА_8 , вул. Радянської армії АДРЕСА_15 ?

14.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 1060,00 гривень ОСОБА_2 отриманих від ФОП Пужанською (РНОКП 2654520162) Одеська область, Лиманський район, с. Благодатне, вул. Центральна, 33?

15.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 1060,00 гривень ОСОБА_2 отриманих від ФГ «Нептун» (код ЄДРПОУ 20945719) Одеська область, Ширяєвський район, с. Новоєлизаветівка, вул. Шкільна?

16.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 479,88 гривень ОСОБА_2 отриманих від ФОП ОСОБА_12 (РНОПКП НОМЕР_10 ) АДРЕСА_14 , АДРЕСА_16 ?

17.Для проведення судово - почеркознавчої експертизи, надати експертам Одеського НДЕКЦ МВС України, наступні документи: матеріали кримінального провадження № 12018160490005248 від 21.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у 1 томі.

18.За вимогою експертів Одеського НДЕКЦ МВС України надати їм матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160490005248 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

19.Попередити експертів Одеського НДЕКЦ МВС України щодо використання під час проведення вказаної експертизи, таких методів дослідження, які б не змінювали та не пошкоджували властивості наданої

на дослідження документації.

20.Попередити експертів Одеського НДЕКЦ МВС України, яким буде доручено проведення даної судово – почеркознавчої експертизи, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку експерта та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, передбачену статтями 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Шкорупеєв

Попередній документ : 82531227
Наступний документ : 82531245