Ухвала суду № 82529065, 19.06.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/3824/19

Провадження №1-кс/487/4757/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В.,за участю секретаря судового засідання Єли шевої А.В.,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Стоцького М.В., у кримінальному провадженні № 42019000000000921 від 22.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2019 року прокурор Стоцький М.В., звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих; прокурорам групи прокурорів: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Третяку Денису Олеговичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Боршуляку Олегу Ігоровичу, Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Грозову Володимиру Миколайовичу, Нєгановій Олені Євгеніївні, іншим прокурорам групи прокурорів; працівникам відповідних оперативних підрозділів, які виконують доручення слідчого та/ або прокурора тимчасовий доступ до документів ТДВ «СК «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

-АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) – рахунки №№ 26504015105902, 26505015105901;

-АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) – рахунок № НОМЕР_1 ;

-АТ "ПУМБ" (МФО 334851) – рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) – рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) – рахунок № НОМЕР_13 ;

-АТ "Укрексімбанк"(МФО 322313) – рахунок № НОМЕР_14 ;

-АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) – рахунок № НОМЕР_15 ;

-АБ "Пiвденний"(МФО 328209) – рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

-ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) – рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) – рахунок № НОМЕР_26 ;

-ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) – рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

-ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281) – рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

-АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 305299) – рахунок № НОМЕР_32 ;

-АТ "Ощадбанк" (МФО 300465) – рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме:виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;юридичної справи ТДВ «СК «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками;платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;банківських карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки;листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;документів кредитних та депозитних справ ТДВ «СК «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення чи спростування факту зловживання службовими особами службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди. Іншими способами встановити чи спростувати обставини зазначені в заяві про кримінальне правопорушення, не можливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного не вжиття упродовж 2017-2018 років контрольно-перевірочних заходів стосовно ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна» службовими особами Нацкомфінпослуг, використовуючи службове становище та будучи обізнаними про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування, що спричинило настання тяжких наслідків, а також за фактом створення/ придбання упродовж 2017 - 2018 років невстановленими особами суб`єктів господарювання – ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна», з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним на теперішній час досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), використовуючи службове становище, надали ліцензії на здійснення страхової діяльності страховикам з ознаками фіктивності: ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) та ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854).

У подальшому невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна» використовуючи їх реквізити, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, створювали видимість здійснення страхової діяльності на загальну суму 286 млн. грн. та 2.5 млрд. грн. відповідно.

Поряд з цим, невстановлені службові особи Нацкомфінпослуг, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна», зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб не проводили перевірки щодо правильності застосування зазначеними страховиками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності та/ або не приймали рішення про анулювання виданих ліцензій, чим забезпечили безперешкодне функціонування страховиків з порушенням вимог чинного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, через ТДВ «СК «Домінант» (окремі засновники якої під час допиту повідомили про непричетність до даного страховика – ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 286 млн. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ІНФО СТІЛЬ», ПП «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ВІКТОРІЯ», ТОВ «Дана Трейд Союз», ПП «АНТРЕСОЛЬ», ТОВ «ДЕВОПС», ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», ТОВ «СОРСІС», ТОВ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД», ТОВ «АРТИКУЛ-ВТОР» ( ОСОБА_3 під час допиту повідомив, що засновником та керівником даного підприємства став за грошову винагороду) та інші, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Також встановлено, що згідно податкової звітності лише за 2018 рік через ТДВ «СК «Траст Україна» (окремі засновники якого під час допиту повідомили про непричетність до даного страховика та його реєстрацію за грошову винагороду – ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 2,5 млрд. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності.

Крім того встановлено, що ТДВ «СК «Домінант» подавало податкову звітність з тієї ж IP адреси, що і ТДВ «СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186) (засновник якого під час допиту повідомив про непричетність до даного страховика – ОСОБА_10 ), що може свідчити про підконтрольність даних страховиків одним і тим же невстановленим особам, які здійснюють незаконну діяльність від їх імені.

Таким чином службові особи Нацкомфінпослуг використовуючи службове становище, отримавши дані, що можуть свідчити про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування та/ або страхових послуг з порушенням вимог чинного законодавства, які отримані ними без відповідних умов, належних заходів до прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або їх відкликання, анулювання за результатами відповідних перевірок, не вжили, чим надали можливість невстановленим особам, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант», ТДВ «СК «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос» створювати видимість проведення ними страхової діяльності, що спричинило настання тяжких наслідків та спричинення великої матеріальної шкоди державі.

В діях указаних невстановлених службових осіб Нацкомфінпослуг вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та за ч. 2 ст. 205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

За результатами слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності ТДВ «СК «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854), використовувалися та використовуються розрахункові рахунки, відкриті ним: У АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) – рахунки №№ 26504015105902, 26505015105901; У АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) – рахунок № НОМЕР_1 ; У АТ "ПУМБ" (МФО 334851) – рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; У АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) – рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_40 ., У АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) – рахунок № НОМЕР_13 ; У АТ "Укрексімбанк"(МФО 322313) – рахунок № НОМЕР_14 ; НОМЕР_41 АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) – рахунок № НОМЕР_15 ; У АБ "Пiвденний"(МФО 328209) – рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; У ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) – рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; У ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) – рахунок № НОМЕР_26 ; У ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) – рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; У ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281) – рахунки №№ 265141566201, 265031566201, 265111566202; У АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 305299) – рахунок № НОМЕР_32 ; У АТ "Ощадбанк" (МФО 300465) – рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам зазначеним у клопотанні фізичних осіб-підприємців та підприємств.

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТДВ «СК «Траст Україна» як його службові особи, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять дані про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Указані документи перебувають у володінні і зберігаються лише в банківських установах, в яких відкрито і обслуговуються рахунки клієнта. Вони містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, зокрема для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, а також для проведення експертних досліджень, податкових перевірок та ревізій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції Стоцького М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих; прокурорам групи прокурорів: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Третяку Денису Олеговичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Боршуляку Олегу Ігоровичу, Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Грозову Володимиру Миколайовичу, Нєгановій Олені Євгеніївні, іншим прокурорам групи прокурорів; працівникам відповідних оперативних підрозділів, які виконують доручення слідчого та/ або прокурора тимчасовий доступ до документів ТДВ «СК «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

-АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) – рахунки №№ 26504015105902, 26505015105901;

-АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) – рахунок № НОМЕР_1 ;

-АТ "ПУМБ" (МФО 334851) – рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) – рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) – рахунок № НОМЕР_13 ;

-АТ "Укрексімбанк"(МФО 322313) – рахунок № НОМЕР_14 ;

-АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) – рахунок № НОМЕР_15 ;

-АБ "Пiвденний"(МФО 328209) – рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

-ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) – рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) – рахунок № НОМЕР_26 ;

-ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) – рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

-ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281) – рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

-АТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 305299) – рахунок № НОМЕР_32 ;

-АТ "Ощадбанк" (МФО 300465) – рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

-виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- юридичної справи ТДВ «СК «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;

- банківських карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- документів кредитних та депозитних справ ТДВ «СК «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Документи надати в повному обсязі в оригіналах. За відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала дійсна до 19.07.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Щербина