Ухвала суду № 82526107, 20.06.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16623/19

Провадження №1-кс/127/9433/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

за участю слідчого Козловської В.В.,

розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Козловської В.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВВП ГУНП у Вінницькій області Козловська Вікторія Вікторівна звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020010000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_1 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_7». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_1 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_7» було не можливе через зміну паролю доступу до PHPMyAdminBest-obmen.com.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_1 з електронних гаманців НОМЕР_24 та НОМЕР_25, створений платіжною системою «PerfectMoney». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_26 створений платіжною системою «AdvancedCash» на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» видану на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_26 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_27 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_5 .

В ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_5 , належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю м АДРЕСА_2 , який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_6 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», здійснив обготівкування вище вказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця прос. Юності, 43А.

Отримавши ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області №127/7890/19 від 02.04.2019, про тимчасовий доступ до речей та документівПАТ КБ «Приватбанк» надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.

Згідно в файлами, які містяться на диску гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.05.2002, м.н.т. НОМЕР_9 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_8, має у своєму користуванні значну кількість банківських карт, однак оперативний інтерес становлять банківські картки: НОМЕР_10 та НОМЕР_6 . При перегляді руху коштів по банківській картці: НОМЕР_10 , 24.11.2018 встановлено зарахування грошових коштів на загальну суму 48132,47 гривень . Наступна транзакція на суму 19,296 гривень, адресована гр. ОСОБА_2 на банківську картку НОМЕР_11 . Подальшими діями гр. ОСОБА_4 обготівкував грошові кошти в банкоматі ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21 (приміщення магазину «Грош») в сумі 14000 гривень. Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку - НОМЕР_6, що також належить гр. ОСОБА_4 . З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці - НОМЕР_10 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку - НОМЕР_11 , що належить гр. ОСОБА_2

02.04.2019 року з картки - НОМЕР_12 , що належить гр. ОСОБА_4 на картку - НОМЕР_10 , що також належить гр. ОСОБА_4 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вище вказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні гр. ОСОБА_4 . При аналізі руху коштів по банківській картці НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , інформації, яка б становила оперативний інтерес виявлено не було. При аналізі банківської картки - НОМЕР_11 , що належить гр. ОСОБА_2 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_10 , що належить гр. ОСОБА_4 Також в файлах які містяться на диску наявні фотографії паспорту гр. ОСОБА_4 та перелік усіх банківських карток за ІПН НОМЕР_16 ( ОСОБА_2 ).

16.04.2019 року працівниками ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України було повторно допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Під час допиту останній, опираючись на відповіді від платіжних систем «PerfectMoney» та «AdvancedCash» вказує, що до вчинення даного злочину причетні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 та гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 .

Також оперативним шляхом встановлено, що комп`ютерна техніка, сім-карти мобільних операторів, які використовувались для реєстрації профілів у платіжних системах, банківські картки можуть знаходитись у автомобілі, який перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса проживання : АДРЕСА_3 , який з 06.05.2017 по теперішній час має у власності транспортний засіб марки «AUDI», модель «А4», 2011 року випуску, н.з. НОМЕР_17 .

В подальшому, на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук у автомобілі «AUDI A4» д.н.з. НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_4 , який був припаркований поруч будинку за адресою: м. Вінниця, вул. І.Бойка, 15, в ході якого було виявлено та вилучено: Банківська картка «Монобанк» НОМЕР_18 ; Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_12 ; Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_10 ; Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_6 ; Сім карта «Київстар» НОМЕР_29; Сім карта «Tim» НОМЕР_28

Згідно положень ст. 98 матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення є речовими доказами.

Згідно вимог ч. 1 ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження, або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.170-174 КПК України, тобто, крім випадків, коли на речовий доказ буде накладено арешт.

Відповідно до п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 Кримінального процесуального кодексу України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, або набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до обставин вчинення кримінального правопорушення речі виявлені та вилучені 12.06.2019 у ході проведення обшуку відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Зокрема банківські картки, сім-картки, містять відомості щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення.

Належність вилучених речей ОСОБА_4 підтверджується матеріалами провадження.

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Адвокат Білан В.В., який представляє інтереси ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся про розгляд клопотання про арешт майна належним чином та своєчасно слідчим Козловською В.В.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, або набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та являються джерелом доказів, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Козловської В.В. - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 12.06.2019 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема:

1.Банківська картка «Монобанк»

НОМЕР_19 .Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_20 .Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_21 .Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_22 .Сім карта «Київстар» НОМЕР_29

6.Сім карта «Tim» НОМЕР_28.

Виконання ухвали доручити слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Козловській В.В.

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя