Ухвала суду № 82525798, 20.06.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16918/19

Провадження №1-кс/127/9623/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника управління-начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Д.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління-начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016020000000067 від 08.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» (код 03379603, на час порушення справи про банкрутство місцезнаходження товариства м. Вінниця), умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011 року вчиняли умисні дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва», що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам у загальній сумі 343 809,57 грн.

Під час досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу за наслідками якої встановлено, що до банкрутства ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» призвів факт передачі майна товариства у статутний капітал новоствореного ТОВ «Вінавтодор» (код 37617890). На даний час до СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_1 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна (корпоративних прав) шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії пов`язані з ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» і ТОВ «Вінвей» (колишня назва «Вінавтодор»). Так, встановлено, що 13.04.2018 ухвалою Господарського суду Вінницької області на підставі заяви ОСОБА_1 закрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» та зобов`язано державного реєстратора Вінницької міської ради скасувати в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис “припинено” відносно цього товариства та відновити це товариство як юридичну особу. Вказана ухвала залишена у силі Рівненським апеляційним господарським судом.

Підставою для припинення справи про банкрутство і відновлення ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» як юридичної особи стало рішення від 07.12.2015 Апеляційного суду Вінницької області про скасування заочного рішення від 09.08.2010 Староміського районного суду м. Вінниці та відмовлено ОСОБА_2 у задоволенні позову до ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва», ОСОБА_1 про відшкодування шкоди, завданої злочином. Тобто, Господарський суд Вінницької області вирішив, що ОСОБА_1 є законним власником 70,7621% статутного капіталу ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» і відповідно ним не приймалось рішення про банкрутство товариства.

Після відновлення ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» як юридичної особи, у Єдиному державному реєстрі були відновленні відомості про останніх учасників товариства ОСОБА_3 , Об`єднання підприємств “Вінницяоблагрошляхбуд” і саме ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва», після чого ОСОБА_4 придбав у цих учасників частки і оформив їх на себе, змінив місцезнаходження товариства з м. Вінниці на м. Миколаїв.

У теперішній час ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» і ТОВ «Вінвей» (колишня назва «Вінавтодор») перебувають у стані припинення. Тобто, вбачається що вчиняються послідовні дії направлені на позбавлення ОСОБА_1 частки у статутному капіталі ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва». Крім того, у теперішній час намагаються припинити як юридичну особу ТОВ «Вінвей» (колишня назва «Вінавтодор») на яке було передане усе майно ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва».

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі вище викладеного враховуючи, що корпоративні права ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» і ТОВ «Вінвей» (колишня назва «Вінавтодор») на які необхідно накласти арешт є об`єктом вчиненого кримінального правопорушення, а тому з метою припинення вище вказаних протиправних дій, запобігання можливості зміни чи відчуження майна товариства (корпоративних прав) чи настання інших негативних наслідків, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» і ТОВ «Вінвей», так як незастосування цих заходів може призвести до зміни, відчуження, перетворення цих прав чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню кримінального провадження №32016020000000067 від 08.08.2016.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки корпоративні права ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» і ТОВ «Вінвей» (колишня назва «Вінавтодор») є об`єктом вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою припинення вище вказаних протиправних дій, запобігання можливості зміни чи відчуження майна товариства (корпоративних прав) чи настання інших негативних наслідків та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову – також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління-начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Д.В. - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» (код 03379603) і ТОВ «Вінвей» (код 37617890, колишня назва ТОВ «Вінавтодор») шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у тому числі державним чи приватним нотаріусам, а також іншим уповноваженим суб`єктам реєстрації здійснювати державну реєстрацію та вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-яких змін щодо відомостей про юридичні особи – ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» (код 03379603) і ТОВ «Вінвей» (код 37617890, колишня назва ТОВ «Вінавтодор»).

Виконання ухвали доручитизаступнику начальника управління-начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В.

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя