Ухвала суду № 82525753, 18.06.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16251/19

Провадження №1-кс/127/9222/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

слідчого Лисого Є.О.,

захисника Мартинюка Н.Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції Лисий Євгеній Олександровичпро застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції Лисий Євгеній Олександрович10.06.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Куцяк М.Ф., про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що 08.12.2017 прокуратурою Вінницької області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020000000373 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 240 КК України.

Обставини злочину: службові особи ДП «Піщанський кар`єр» за попередньою змовою із засновником ТОВ «Т.ДЕК» зловживаючи своїм службовим становищем за відсутності дозвільних документів здійснюють незаконне видобування корисних копалин, які в подальшому реалізують, як продукцію нібито належному ТОВ «Т.ДЕК» чим здійснюють розтрату майна державного підприємства.

Згідно наданої Державною службою геології та над України інформації, спеціальний дозвіл на користування надрами від 26.03.2001 № 2400 з метою видобування вапняків Лівобережної ділянки Студенівського родовища у Вінницькій області, наданого ДП «Піщанський кар`єр» (ЄДРПОУ 00371989) строком дії до 26.03.2021, анульовано наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.10.2008 № 534.

З 2009 року Студенівське родовище (ділянка Лівобережна) враховане Державним балансом запасів корисних копалин України «Сировина карбонатна для цукрової промисловості» як родовища, що не розробляються.

Згідно наданої інформації ГУ ДФС у Вінницькій області ДП «Піщанський кар`єр» подало звіти про постачання відходів виробництва в грудні 2017 року.

Однак, в ході проведення досудового розслідування та проведення негласних слідчих дій було отримано інформацію та задокументовано факт незаконної розробки корисних копалин (каменю вапняку) в Студенівському родовищі (ділянка Лівобережна), переробку (дробіння) та завантаження на завантажувально-розвантажувальній площадці належної ДП «Підприємство Піщанської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 59)», яку організували діючий директор ДП «Піщанський кар`єр» ОСОБА_1 та директор ТОВ «Т.ДЕК» ОСОБА_2 .

31.05.2018 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 14.05.2018 на території, Студенівського родовища (ділянка Лівобережна) ДП «Піщанський кар`єр» (ЄДРПОУ 00371989), розташованого за межами населеного пункту села Студена на відстані 4 км, Піщанського району, Вінницької області було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено наступну спецтехніку:

Екскаватор «Атлас 1704» та два ключі від нього .

Вище зазначена спеціальна техніка згідно договору про надання послуг спеціалізованого транспортного засобу з водієм № 01/01/18 від 01.01.2018 укладеним між ТОВ «ВЕРХВУГІЛЛЯ» та ТОВ «Т.ДЕК» належить ТОВ «ВЕРХВУГІЛЛЯ» та була передана в експлуатацію ТОВ «Т.ДЕК». В свою чергу керівництво ТОВ «Т.ДЕК» та ДП «Піщаний кар`єр» використовували вище зазначену техніку для незаконного видобування корисних копали Студенівського родовища, та їх подальшого завантаження на залізничні вагони.

Згідно державного акту на право користування землею № 000455 Б від 1981 року Студенівське родовище передане для розробки Піщанському кар`єроуправлінню.

Відповідно до викопіювання з чергового кадастрового плану Студенівської сільської ради Піщанського району – земельна ділянка 43 га кадастровий номер НОМЕР_1 , відноситься до земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони, та іншого призначення, державної власності, склад угідь – землі під відкритими розробками та кар`єрами, шахтами та відповідними спорудами, що знаходяться в постійному користуванні ДП «Піщанський кар`єр», згідно акту на право користування землею № 000455 Б від 1981 року.

Згідно довідки щодо спеціального дозволу та його дії Студенівське родовище (ділянка Лівобережна ) – є власністю ДП «Піщанський кар`єр».

Згідно довідки Студенівської сільської ради № 550 від 27.04.2018 року , рішенням 27 сесії 7 скликання ДП «Піщанський кар`єр» присвоєно адресу 2 км. на захід від с. Студена, де знаходиться Студенівське родовище.

Згідно довідки Державної служби геології та надр України № 03/303-0431 від 09.02.2018 Студенівське родовище (ділянка Лівобережна) розробляється ДП «Піщанський кар`єр».

23.07.2018 Вінницьким міським судом було накладено арешт на територію, Студенівського родовища (ділянка Лівобережна) ДП «Піщанський кар`єр» (ЄДРПОУ 00371989), розташованого за межами населеного пункту села Студена, 2 км на захід від с. Студена, , Піщанського району, Вінницької області (земельна ділянка 43 га кадастровий номер НОМЕР_2 : НОМЕР_3 ).

27.03.2019 ОСОБА_1 було оголошено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 191 КК України.

04.04.2019 ОСОБА_2 було оголошено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 191 КК України.

06.06.2019 ОСОБА_1 було змінено підозру та оголошено нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

06.06.2019 ОСОБА_2 було змінено підозру та оголошено нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Одночасно з цим 06.06.2019 Вінницьким міським судом за заявою ДП «Піщанський кар`єр» було скасовано арешт території Студенівського родовища та відновлено його господарську діяльність.

На думку слідства скасування арешту Студенівського родовища було прийнято слідчим-суддею безпідставно та передчасно, оскільки відновлення господарської діяльності ДП «Піщанський кар`єр», яке не має ліценції на видобування корисних копалин і не має інших родовищ ніж Студенівське (арешт на яке було знято) може призвести до того, що в.о. директора ДП «Піщанський кар`єр» ОСОБА_1 продовжить вивозити незаконно видобуті в 2017-2018 роках корисні копалини-вапняк з Студенівського родовище, що може призвести до нових збитків державному бюджету.

В судовому засіданні слідчий Лисий Є.О. клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним в клопотання та просив суд його задоволити.

Представник ДП «Піщанський кар`єр» адвокат Мартинюк Н.Р. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, про що надав письмові заперечення та просив суд відмовити в його задоволенні.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та невмотивованим, а тому до задоволення не підлягає з наступних підстав.

08.12.2017 прокуратурою Вінницької області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020000000373 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 240 КК України.

Обставини злочину: службові особи ДП «Піщанський кар`єр» за попередньою змовою із засновником ТОВ «Т.ДЕК» зловживаючи своїм службовим становищем за відсутності дозвільних документів здійснюють незаконне видобування корисних копалин, які в подальшому реалізують, як продукцію нібито належному ТОВ «Т.ДЕК» чим здійснюють розтрату майна державного підприємства.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду вінницької області від 23.07.2018 року накладено арешт на територію, Студенівського родовища (ділянка Лівобережна) ДП «Піщанський кар`єр» (ЄДРПОУ 00371989), розташованого за межами населеного пункту села Студена, 2 км на захід від с. Студена, , Піщанського району, Вінницької області (земельна ділянка 43 га кадастровий номер НОМЕР_2 :01: НОМЕР_4 ) та заборонено будь-яку господарську діяльність пов`язану з видобуванням корисних копалин, перевезенням та збутом вже видобутих копалин (у тому числі відходів від виробництва) на території Студенівського родовища (ділянка Лівобережна) ДП «Піщанський кар`єр» (ЄДРПОУ 00371989) розташованого за межами населеного пункту села Студена, 2 км на захід від с. Студена, Піщанського району, Вінницької області.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду вінницької області від 06.06.2019 року скасовано арешт накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23 липня 2018 року, (справа № 127/17092/18), накладений на територію Студенівського родовища (ділянка Лівобережна) ДП «Піщанський кар`єр» (ЄДРПОУ 00371989), розташованого за межами населеного пункту села Студена, 2 км на захід від с. Студена, Піщанського району, Вінницької області (земельна ділянка 43 га кадастровий номер НОМЕР_1 ), а також скасовано заборону будь – якої господарської діяльність пов`язаної з видобуванням корисних копалин, перевезенням та збутом вже видобутих копалин (у тому числі відходів від виробництва) на території Студенівського родовища (ділянка Лівобережна) ДП «Піщанський кар`єр» (ЄДРПОУ 00371989) розташованого за межами населеного пункту села Студена, 2 км на захід від с. Студена, Піщанського району, Вінницької області.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий в своєму клопотання зазначає, що згідно довідки щодо спеціального дозволу та його дії Студенівське родовище (ділянка Лівобережна ) – є власністю ДП «Піщанський кар`єр», тобто майно ДП «Піщанський кар`єр» на яке слідчий просить суд накласти арешт, є майном державного підприємства, тобто майном держави, а не майном підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим в судовому засіданні не доведено, що територія, Студенівського родовища (ділянка Лівобережна) ДП «Піщанський кар`єр» (ЄДРПОУ 00371989), яка розташованого за межами населеного пункту села Студена, 2 км на захід від с. Студена, Піщанського району, Вінницької області є предметом кримінально протиправних дій та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вказана територія не визнана речовим доказом у даному кримінальному провадженні тане є предметом спеціальної конфіскації.

30.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за № 42019020000000102 про вчинення слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 злочинів передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388 КК України, а саме не вжиття заходів щодо забезпечення виконання ухвали про арешт та схоронності арештованого майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.06.2019 зобов`язано уповноважених осіб Державного бюро розслідувань внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення викладене у заяві в.о. директора ДП «Піщанський кар`єр» ОСОБА_1 від 16.05.2019 року та розпочати розслідування.

Накладення арешту на майно та заборона здійснювати ДП «Піщанський кар`єр» будь-яку господарську діяльність призвело до вчинення нових злочинів та завдання ДП «Піщанський кар`єр» матеріальної шкоди.

Також, у зв`язку з повторним накладенням арешту на майно, Державне підприємство «Піщанський кар`єр» понесе додаткові суттєві збитки, оскільки податкова заборгованість та заборгованість по заробітній платні підприємства збільшиться, що в свою чергу спричиняє негативні наслідки для держави та людей, які працюють на даному державному підприємстві.

За викладених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим, не вмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції Лисий Євгеній Олександровичпро застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: