Ухвала суду № 82518281, 13.06.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7512/18

Провадження № 1-кс/461/5232/19

УХВАЛА

13.06.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши у судовому засіданні у м.Львові клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Гнідь А.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018140400000015 від 22 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Гнідь А.Ю., за погодженням із прокурором відділу військової прокуратури Західного регіону України Ящук Р.В., звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні №42018140400000015 від 22 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ «Приват Банк» (код за ЄДРПОУ №14360570), розташованому у м. Львові на вул. Липинського В ОСОБА_1 , 13А, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

-документів щодо відкриття вищевказаного рахунку, зокрема власника рахунку, договорів про відкриття рахунку, заяв на відкриття рахунку;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018140400000015 від 22 січня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без передбаченого законом дозволу зберігає вогнепальну зброю та боєприпаси, а також здійснює їх збут іншим особам за певну грошову винагороду.

Разом з тим, у ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_2 має намір продати вогнепальну зброю особі на ім`я ОСОБА_3 .

Згідно показів ОСОБА_3 , наданих під час його допиту від 09.08.2018, ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_3 , що грошові кошти за придбання у нього вогнепальної зброї необхідно перерахувати на рахунок, що відкритий на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (АТ КБ «Приватбанк»).

Слідчий зазначає, що філія «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ «ПриватБанк», розташоване у м. Львові на вул. Липинського В., 13А, може володіти інформацією та документами про обіг коштів по вказаному вище банківському рахунку, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №42018140400000015, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності у сфері незаконного поводження зі зброєю - необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді стосовно даного клієнта у вказаній фінансовій установі.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо, тому просить клопотання задоволити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та у відсутності прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, тому суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Львівській області Гнідь Андріані Юріївні, а також слідчим того ж відділу: Шоханову Павлу Ігоровичу, Михаліцькому Віталію Степановичу, Дорошу Тарасу Степановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ «Приват Банк» (код за ЄДРПОУ №14360570), розташованому у м. Львові на вул. Липинського В., 13А, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

-документів щодо відкриття вищевказаного рахунку, зокрема власника рахунку, договорів про відкриття рахунку, заяв на відкриття рахунку;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків