Ухвала суду № 82518124, 13.06.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1874/18

Провадження № 1-кс/461/5251/19

УХВАЛА

13.06.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши у судовому засіданні у м.Львові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018140400000012 від 22 січня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтиков С.М. за погодженням із начальником управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях військової прокуратури Західного регіону України Федорів О.М., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації у приміщеннях ПП «Інтера Актив» (ЄДРПОУ: 40047175) за адресою: адресою м. Маріуполь Донецької обл., вул. Італійська, 116А, щодо взаємовідносин із ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ТзОВ «Рефтек Компані», ПП «Менфит-Клер», ПП «Краспром» та ДП «Львівський державний завод «Лорта»»,а саме:

?документації, щодо придбання у суб`єктів підприємницької діяльності предметів, речей, матеріалів та запасних частин поставлених ТОВ «Торговий дім «Еталон»»;

?інформації та документів, первинної бухгалтерської, фінансово-господарської документації та звітності по взаємовідносинах із ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ТзОВ «Рефтек Компані», ПП «Менфит-Клер», ПП «Краспром» та ДП «Львівський державний завод «Лорта»» (договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, відомості про рух коштів та перебіг виконання договорів тощо);

?документації щодо обліку на підприємстві товарно - матеріальних цінностей (акти інвентаризації, акти обліку майна, тощо);

?журналів реєстрації та в`їзду-виїзду транспортних засобів, посадових інструкцій керівного складу та осіб, що уповноважені здійснювати готівкові розрахунки та підписувати угоди;

?листування з приводу закупівлі продукції між ПП «Інтера Актив» та вказаними вище підприємствами;

?записних книжок, чорнових записів, обчислювальної комп`ютерної техніки, організаційно-розпорядчих та реєстраційних документів, необлікованих грошових коштів;

за період часу починаючи з 2016 року до дня постановлення ухвали, тобто до 13.06.2019 р.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що існують достатні підстави вважати, що за місцем провадження господарської діяльності ПП «Інтера Актив» зберігається документація, що стосується придбання у суб`єктів підприємницької діяльності предметів, речей, матеріалів та запасних частин поставлених ТОВ «Торговий дім «Еталон»» (договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, відомості про рух коштів та перебіг виконання договорів тощо), документація щодо обліку на підприємстві товарно-матеріальних цінностей (акти інвентаризації, акти обліку майна, тощо), інформація та документи, первинна бухгалтерська, фінансово-господарська документація і звітність по взаємовідносинах із ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ПП «Менфит-Клер», ТзОВ «Рефтек Компані», ПП «Краспром» та ДП «Львівський державний завод «Лорта»», журнали реєстрації та в`їзду-виїзду транспортних засобів, посадові інструкції керівного складу та осіб, що уповноважені здійснювати готівкові розрахунки та підписувати угоди.

Вказані вище документи та інформація, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 42018140400000012 та окремо, або в сукупності з іншими доказами, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, отримання зазначених вище документів та відомостей необхідно для встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів з рахунків, встановлення фактів виконання чи невиконання договірних зобов`язань за контрактами, отримання відомостей щодо поставки та прийняття закупленої продукції та товарів. Отримання посадових інструкцій осіб, що були відповідальні та/або уповноважені на укладення договорів, прийом-передачу товару від вказаних вище підприємств за 2016-2017 р.р. надасть змогу встановити осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Окрім цього, необхідність вилучення оригіналів окремої документації обґрунтовується, серед іншого, тим, що на оригіналах первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації, договорах, накладних та інших офіційних документах містяться печатки, підписи, штампи, розписки та інші рукописні написи, що можуть свідчити про факти підписання, видачі, отримання, прийняття закупленої продукції і товарів відповідальними службовими чи посадовими особами підприємства, необхідні для їх встановлення, та будуть використані для проведення почеркознавчих, бухгалтерських та інших судових експертиз. До того ж, непроведення вилучення необхідних оригіналів документації, може мати наслідком її знищення зі спливом часу, як наслідок умисних чи неумисних дій третіх осіб, тому просить клопотання задоволити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та у відсутності прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст.161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Сенюті В.-О В. з правом передоручення її виконання слідчим СВ УСБ України у Львівській області або слідчим 2 Управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, а також оперативним співробітникам ГВ КР УСБУ у Львівській області, до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації у приміщеннях ПП «Інтера Актив» (ЄДРПОУ: 40047175) за адресою: адресою м. Маріуполь Донецької обл., вул. Італійська, 116А, щодо взаємовідносин із ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ТзОВ «Рефтек Компані», ПП «Менфит-Клер», ПП «Краспром» та ДП «Львівський державний завод «Лорта»»,а саме:

?документації, щодо придбання у суб`єктів підприємницької діяльності предметів, речей, матеріалів та запасних частин поставлених ТОВ «Торговий дім «Еталон»»;

?інформації та документів, первинної бухгалтерської, фінансово-господарської документації та звітності по взаємовідносинах із ТзОВ «Торговий дім «Еталон»», ТзОВ «Рефтек Компані», ПП «Менфит-Клер», ПП «Краспром» та ДП «Львівський державний завод «Лорта»»(договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, відомості про рух коштів та перебіг виконання договорів тощо);

?документації щодо обліку на підприємстві товарно - матеріальних цінностей (акти інвентаризації, акти обліку майна, тощо);

?журналів реєстрації та в`їзду-виїзду транспортних засобів, посадових інструкцій керівного складу та осіб, що уповноважені здійснювати готівкові розрахунки та підписувати угоди;

?листування з приводу закупівлі продукції між ПП «Інтера Актив»та вказаними вище підприємствами;

?записних книжок, чорнових записів, обчислювальної комп`ютерної техніки, організаційно-розпорядчих та реєстраційних документів, необлікованих грошових коштів;

за період часу починаючи з 2016 року до дня постановлення ухвали, тобто до 13.06.2019 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків