Ухвала суду № 82517700, 19.06.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6548/19 1-кс/335/4104/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Кудряшової Ю.І., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції Фіданян Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017150000000078 від 28.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017150000000078 від 28.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Рєсурсагро» перебуває на податковому обліку у Вознесенівському управлінні ГУ ДФС (відділення у Дніпровському районі) у Запорізькій області, податкова адреса – м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 21, колишній засновник та директор - ОСОБА_1 , основний вид діяльності підприємства – оптова торгівля іншими товарами господарського призначення.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено місцезнаходження колишнього засновника та директора ТОВ «Рєсурсагро» ОСОБА_1 , який в ході допиту в якості свідка повідомив, що фактичного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, в т.ч. зовнішньоекономічної, не має. Підприємство зареєстрував на своє ім`я за обіцяну грошову винагороду. Намірів на ведення підприємницької діяльності ніколи не мав. Будь-яких документів від ТОВ «Рєсурсагро» не підписував та не уповноважував (довіреності не видавав) на це іншим особам.

Таким чином, є підстави вважати, що невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема здійснення зовнішньоекономічної діяльності з порушенням чинного митного та податкового законодавства, вчинялись дії щодо надання послуг з митного оформлення експорту не облікованої та придбаної за готівкові кошти брухт чорних металів шляхом використання фіктивного підприємства ТОВ «Рєсурсагро».

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) з метою ведення фінансово-господарської діяльності, використовували банківські рахунки в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) для розрахунків у валюті – українська гривня за №26058011368967, №260010031748 та №26009455023895, а також для розрахунків у валюті – долар США №26009455023895. У зв`язку з чим виникла необхідність у перевірці руху грошових коштів по банківським рахункам зазначеного суб`єкту підприємницької діяльності з метою підтвердження фактичного руху грошових коштів отриманих на банківський рахунок, їх призначення та подальше перерахування, а також з метою встановлення суб`єктів господарської діяльності з якими ТОВ «Рєсурсагро» мала взаємовідносини.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), 01033, м. Київ, вул. Жулянська 43, є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «АІС «Податковий блок».

Таким чином встановлено, що банківські документи ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (валюта – українська гривня), а також по рахунку № НОМЕР_3 (валюта – долар США), знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) за період з 05.07.2016 року по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу банківських документів ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) за період з 05.07.2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), 01033, м. Київ, вул. Жулянська 43, а саме: виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (валюта – українська гривня), а також по рахунку № НОМЕР_3 (валюта – долар США), з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, до судового засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся у встановленому законом порядку.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Фіданян Діані Арсенівні дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій банківських документів ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) за період з 05.07.2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), 01033, м. Київ, вул. Жулянська 43, а саме: виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (валюта – українська гривня), а також по рахунку № НОМЕР_3 (валюта – долар США), з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів.

Встановити строк дії даної ухвали до 19.07.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна