Ухвала суду № 82517429, 18.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 18.06.2019

Справа № 320/4406/19

Провадження №1-кс/320/2958/19

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2019 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., при секретарі Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Андрєєва С.В. у кримінальному провадженні №42019010000000027, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.04.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Андрєєва С.В. яке погоджене начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Занковим А. у кримінальному провадженні №42019010000000027від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, вул. Гоголя, буд. 13, з можливістю вилучення завірених належним чином копій всіх документів, а саме до наступних документів та(або) інформації щодо:- переліку суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснювали імпорт товарів 31 групи у період з 01 грудня 2018 року по теперішній час;- країн з яких було ввезено товари 31 групи вищевказаними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності у вказаний період;- актів(інших документів) взяття проб(зразків) товарів для проведення лабораторних досліджень у вказаних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності;- результатів дослідження (аналізу, експертизи) проб (зразків) товарів 31 групи вказаних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності;- митних декларацій (тимчасових митних декларацій), які подавались вказаними вище суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності у вказаний період;- митних декларацій (тимчасових митних декларацій) митного режиму імпорт-40 на товари 31 групи, які подавались вказаними вище суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності у вказаний період;- ставок митних платежів, під які може підпадати(яка застосовується відповідно до чинних нормативних документів) товари 31 групи;- нарахованих сум митних платежів (застосована ставка митних платежів) за митною декларацією(тимчасовою митною декларацією), які застосовувалися для випуску товару відповідно до заявленого митного режиму вказаними вище суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності у вказаний період;- обсягів митних платежів, сплачених вищевказаними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності при оформленні товарі 31 групи у вказаний період;- анкетних даних(особові справи) працівників митного поста Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, у якому здійснювалось митне оформлення товарів 31 групи, та Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, які здійснювали митне оформлення товарів 31 групи із зазначенням номерів особистих печаток, посади із наданням копій наказів про призначення (покладання обов`язків), звільнення, переведення, функціональних обов`язків (посадових інструкцій);- анкетних даних(особові справи) керівника та курируючого заступника Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за вказаний період із наданням копій наказів про призначення (покладання обов`язків), звільнення, переведення, функціональних обов`язків (посадових інструкцій);- документів, що надавались вказаними вище суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності до Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі при здійсненні митного оформлення товарів 31 групи (митні декларації, зовнішньоекономічні контракти (договори, додаткові угоди), інвойси, CMR, сертифікати про походження та якість, платіжні доручення, маніфести, коносаменти, страховки тощо);- положення про Митницю ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі і положення про митні пости, в яких здійснювалось митне оформлення товарів 31 групи. Розгляд клопотання просить провести без виклику осіб, у володіння яких знаходяться вказані документи.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 42019010000000027 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, при митному оформленні товарів 31 групи (селітра, мінеральні добрива, аміачна селітра та ін.) за період з 01 грудня 2018 року по теперішній час.

Досудове розслідування розпочато за депутатським запитом народного депутата України Горвата Р., в якому він просить розпочати досудове розслідування у зв`язку із порушення чинного законодавства посадовими особами Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. Відповідно до змісту запиту, до нього звернувся громадянин України ОСОБА_1 , та повідомив, що з грудня по теперішній час в зоні діяльності названої вище Митниці, здійснюється оформлення товарів 31 групи (селітра, мінеральні добрива, аміачна селітра та ін.) із порушенням ст.ст. 356, 260 Митного кодексу України. Суть порушення у наступному.

Відповідно до ст. 356 Митного кодексу України при неможливості отримати точних відомостей щодо коду товару, можливе здійснення відбирання зразків та проб для проведення лабораторних досліджень. При цьому можливий випуск товару у вільний обіг із застосуванням митних платежів за тимчасовою митною декларацією з найбільшою ставкою з тих, під яку може підпасти товар відповідно до ч. 3 ст. 260 Митного кодексу України. Крім того, до товарів 31 групи законодавством України встановлено також антидемпінгове мито, яке необхідно сплачувати під час оформлення тимчасової митної декларації. Проте, як зазначає заявник, у вказаний період часу, у зоні митної діяльності Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, товари ряду суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності були випущені у вільний обіг до отримання результатів відповідних експертиз без сплати всіх необхідних платежів до Державного бюджету України. Тобто, без застосування митних платежів за тимчасовою митною декларацією з найбільшою ставкою з тих, під яку може підпасти товар відповідно до ч. 3 ст. 260 Митного кодексу України. У вільний обіг у такому порядку були випущені товари наступних суб`єктів ЗЕД: ПП «Укрхімтрест», ТОВ «Белор Україна», ТОВ «Вібо-Транс», ТОВ «Трансхімтрейд», ТОВ «Алет Трейдінг», ТОВ «Страбіс-Агро» та деяких інших. Крім того є підстави вважати, що дані товари могли бути ввезені на територію України із Російської Федерації.

З метою отримання фактичних даних, на підставі яких органу досудового розслідування можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та які підлягають доказуванню,з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, в Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі слідчим, в порядку ст. 93 КПК України було витребуваноінформацію та завірені належним чином копії документів, матеріалів, щодо митного оформлення товарів 31 групи (селітра, мінеральні добрива, аміачна селітра та ін.) за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, а саме щодо:

- переліку суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснювали імпорт товарів 31 групи у вказаний період;

- країн з яких було ввезено товари 31 групи вищевказаними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності;

- дати отримання Митницею ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі висновків – результатів дослідження (аналізу, експертизи) проб (зразків) товарів 31 групи, митні декларації щодо яких подавались вищевказаними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності;

- дати оформлення тимчасових митних декларацій на товари 31 групи вищевказаними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності;

- дати оформлення декларацій імпорт-40 на товари 31 групи вищевказаними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності;

- обсягів митних платежів, сплачених вищевказаними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності при оформленні товарі 31 групи;

- анкетних даних працівників митного поста Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, у якому здійснювалось митне оформлення товарів 31 групи, та Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, які здійснювали митне оформлення товарів 31 групи із зазначенням номерів особистих печаток, посади із наданням копій наказів про призначення (покладання обов`язків), звільнення, переведення, функціональних обов`язків (посадових інструкцій);

- анкетних даних керівника та курируючого заступника Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за вказаний період із наданням копій наказів про призначення (покладання обов`язків), звільнення, переведення, функціональних обов`язків (посадових інструкцій);

Крім того витребувані завірені належним чином документи, що надавались вищевказаними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності до Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі при здійсненні митного оформлення товарів 31 групи (митні декларації, зовнішньоекономічні контракти (договори, додаткові угоди), інвойси, CMR, сертифікати про походження та якість, платіжні доручення, маніфести, коносаменти, страховки тощо) та положення про Митницю ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі і положення про митні пости, в яких здійснювалось митне оформлення товарів 31 групи.

28.05.2019 року, заступником начальника Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, відмовлено слідчому у отриманні в порядку ст. 93 КПК України витребуваної ним інформації та копій документів.

Враховуючи, що обставини, викладені заявником, можливо підтвердити чи спростувати лише ознайомившись із документами, які знаходяться у володінні Митниці ДВС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та з наданою Митницею інформацією, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин та кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених вище документів та інформації.

Отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим способом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи той факт, що працівники Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, можуть бути зацікавленими особами у результатах проведення досудового розслідування, існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у їх володінні.

Представник Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Андрєєв С.В. в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, надати доступ до документів з можливістю зняття їх копій.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим обґрунтовано значення документів для встановлення обставин у кримінальному правопорушенні.

Отже, дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019010000000027 від 09.04.2019, з якого вбачається, що відомості про зазначені в клопотанні події внесені до ЄРДР, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, вул. Гоголя, буд. 13, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме до наступних документів та(або) інформації щодо:- переліку суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснювали імпорт товарів 31 групи у період з 01 грудня 2018 року по 06 червня 2019 року;- країн з яких було ввезено товари 31 групи вищевказаними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності у вказаний період;- актів(інших документів) взяття проб(зразків) товарів для проведення лабораторних досліджень у вказаних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності;- результатів дослідження (аналізу, експертизи) проб (зразків) товарів 31 групи вказаних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності;- митних декларацій (тимчасових митних декларацій), які подавались вказаними вище суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності у вказаний період;- митних декларацій (тимчасових митних декларацій) митного режиму імпорт-40 на товари 31 групи, які подавались вказаними вище суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності у вказаний період;- ставок митних платежів, під які може підпадати(яка застосовується відповідно до чинних нормативних документів) товари 31 групи;- нарахованих сум митних платежів (застосована ставка митних платежів) за митною декларацією(тимчасовою митною декларацією), які застосовувалися для випуску товару відповідно до заявленого митного режиму вказаними вище суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності у вказаний період;- обсягів митних платежів, сплачених вищевказаними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності при оформленні товарі 31 групи у вказаний період;- анкетних даних(особові справи) працівників митного поста Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, у якому здійснювалось митне оформлення товарів 31 групи, та Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, які здійснювали митне оформлення товарів 31 групи із зазначенням номерів особистих печаток, посади із наданням копій наказів про призначення (покладання обов`язків), звільнення, переведення, функціональних обов`язків (посадових інструкцій);- анкетних даних(особові справи) керівника та курируючого заступника Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за вказаний період із наданням копій наказів про призначення (покладання обов`язків), звільнення, переведення, функціональних обов`язків (посадових інструкцій);- документів, що надавались вказаними вище суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності до Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі при здійсненні митного оформлення товарів 31 групи (митні декларації, зовнішньоекономічні контракти (договори, додаткові угоди), інвойси, CMR, сертифікати про походження та якість, платіжні доручення, маніфести, коносаменти, страховки тощо);- положення про Митницю ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі і положення про митні пости, в яких здійснювалось митне оформлення товарів 31 групи.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Андрєєву Сергію Вікторовичу, Воронцову Андрію Володимировичу, Черніченку Богдану Віталійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Єрмаку Антону Андрійовичу, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходиться у володінні Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, вул. Гоголя, буд. 13, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме до наступних документів та(або) інформації щодо:

- переліку суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснювали імпорт товарів 31 групи у період з 01 грудня 2018 року по 06 червня 2019 року;

- країн з яких було ввезено товари 31 групи вищевказаними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності у період з 01 грудня 2018 року по 06 червня 2019 року;

- актів (інших документів) взяття проб (зразків) товарів для проведення лабораторних досліджень у вказаних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- результатів дослідження (аналізу, експертизи) проб (зразків) товарів 31 групи вказаних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- митних декларацій (тимчасових митних декларацій), які подавались вказаними вище суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності у період з 01 грудня 2018 року по 06 червня 2019 року;

- митних декларацій (тимчасових митних декларацій) митного режиму імпорт-40 на товари 31 групи, які подавались вказаними вище суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності у період з 01 грудня 2018 року по 06 червня 2019 року;

- ставок митних платежів, під які може підпадати(яка застосовується відповідно до чинних нормативних документів) товари 31 групи;

- нарахованих сум митних платежів (застосована ставка митних платежів) за митною декларацією(тимчасовою митною декларацією), які застосовувалися для випуску товару відповідно до заявленого митного режиму вказаними вище суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності у період з 01 грудня 2018 року по 06 червня 2019 року;

- обсягів митних платежів, сплачених вищевказаними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності при оформленні товарі 31 групи у період з 01 грудня 2018 року по 06 червня 2019 року;

- анкетних даних(особові справи) працівників митного поста Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, у якому здійснювалось митне оформлення товарів 31 групи, та Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, які здійснювали митне оформлення товарів 31 групи із зазначенням номерів особистих печаток, посади із наданням копій наказів про призначення (покладання обов`язків), звільнення, переведення, функціональних обов`язків (посадових інструкцій);

- анкетних даних(особові справи) керівника та курируючого заступника Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за вказаний період із наданням копій наказів про призначення (покладання обов`язків), звільнення, переведення, функціональних обов`язків (посадових інструкцій);

- документів, що надавались вказаними вище суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності до Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі при здійсненні митного оформлення товарів 31 групи (митні декларації, зовнішньоекономічні контракти (договори, додаткові угоди), інвойси, CMR, сертифікати про походження та якість, платіжні доручення, маніфести, коносаменти, страховки тощо);

- положення про Митницю ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі і положення про митні пости, в яких здійснювалось митне оформлення товарів 31 групи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: