Ухвала суду № 82517296, 19.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 19.06.2019

Справа № 320/2079/19

Провадження №1-кс/320/2753/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого — слідчого судді Купавської Н.М.

при секретарі – Бєгушевій Л.В.

розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Токовило Віталія Леонідовича про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого старшого Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Токовило В.Л., погоджене з прокурором військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України Діденком А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39918823), що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ «ПРИВАТБАНК») код ЄДРПОУ 14360570, код МФО 321842, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Клопотання обґрунтовано тим, що військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019080370000013 від 25.02.2019 за фактом того, що військовими особами Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління, в умовах особливого періоду, за попередньою змовою з невстановленою на даний час групою осіб, здійснено викрадення іншого військового майна – бюджетних коштів, які були виділені на будівництво казарм поліпшеного типу у військовому містечку №12, смт. Мирне, Запорізької області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року службові особи Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління за результатами проведення тендерних закупівель робіт уклали договори з:

- ТОВ «Виробничо-комерційна фірма АСТЕРА» щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №1 та №2, у військовому містечку №12, смт. Мирне, Запорізької області на суму 14 429 999, 00 гривень та 14 429 999,00 гривень відповідно;

- ТОВ «ВАДІ 2012» щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного типу №3 у військовому містечку №12, смт. Мирне, Запорізької області на суму 14 121 000, 00 гривень;

- ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного типу №4 у військовому містечку №12, смт. Мирне, Запорізької області на суму 13 645 000, 00 гривень та 1 146 044,00 гривень відповідно.

Станом на 25 лютого 2019 року Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за вищезазначеними договорами виконано оплату робіт ТОВ «Виробничо-комерційна фірма АСТЕРА», ТОВ «ВАДІ 2012», ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» за актами виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі.

Зокрема, Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням протягом 2018-2019 років перераховано на розрахункові рахунки ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» грошові кошти на загальну суму 5 571 379 грн. за проведення робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №4, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» відкриті та використовувались на протязі 2018-2019 років банківські рахунки в ФІЛІЇ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (далі – Київське ГРУ ПАТ «ПРИВАТБАНК») код ЄДРПОУ 14360570, код МФО 321842, а саме: р/р № 26056053122338; р/р № НОМЕР_1 ; р/р № НОМЕР_2 .

Проведеними оглядами місць будівництва казарм поліпшеного типу, що здійснюється ТОВ «Виробничо-комерційна фірма АСТЕРА», ТОВ «ВАДІ 2012», ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» у військовому містечку №12, смт. Мирне, Запорізької області, встановлено, що Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням оплачені фактично не виконані роботи.

Зокрема, проведеним оглядом об`єму виконаних будівельно-монтажних робіт будівлі казарм поліпшеного типу № №1,2 яка розміщена на будівельному майданчику військового містечка № 12, смт. Мирне, Запорізької області. та вивченням акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) № 150, які вже фактично виконані, не відповідають зазначеним обсягам виконаних робіт у акті казарми поліпшеного типу №1, а саме виявлено фактичну відсутність улаштування монолітного поясу по стінам другого поверху, монтаж плит перекриття другого поверху з монолітними ділянками, та казарми поліпшеного типу №2, монтаж плит перекриття другого поверху з монолітними ділянками по відмітці – 6 м. Проведеним оглядом об`єму виконаних будівельно-монтажних робіт будівлі казарми поліпшеного типу № 4, яка розміщена на будівельному майданчику військового містечка №12, смт. Мирне, Запорізької області та вивченням акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), які вже фактично виконані, не відповідають зазначеним обсягам виконаних робіт, а саме виявлено фактичну відсутність металопрофілю для влаштування поверхні другого поверху та металопластикових вікон.

Вказані акти приймання будівельних робіт (КБ-2в) підписані інженерами технічного нагляду ОСОБА_1 та ОСОБА_2 без зауважень, начальником Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_3 та директоратами підрядних підприємств.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , який був залучений для проведення огляду місця події як спеціаліст показав, що обсяг виконаних будівельних робіт при будівництві казарм поліпшеного типу №№1,2 у військовому містечку №12, смт. Мирне, Запорізької області, може становити не менше 700 тис. грн., при будівництві казарми поліпшеного типу №4 - може становити не менше 450 тис. грн.

Таким чином, оригінали документів ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39918823), які перебувають у володінні Київського ГРУ АТ «ПРИВАТБАНК») код ЄДРПОУ 14360570, код МФО 321842, дають можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, встановити рух коштів по банківським рахункам підприємства.

Але вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду, тобто іншими способами встановити рух коштів по рахунках ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39918823) неможливо.

Вилучення банківських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. На клопотанні наполягає.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності особи, яка його подала.

Представник АТ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо вони самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019080370000013 від 25.02.2019 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Надати слідчим слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі: Токовило В.Л., Похил А.М., Грибов Г.В., Курганова С.В., Москаленко Н.Ю., Мирошниченко Ю.Б., Білик ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 В.В., Тимко В.С., Дон О.В. та прокурорам групи прокурорів, а саме: військовому прокурору Запорізького гарнізону Сопівнику А.В., заступнику військового прокурора Запорізького гарнізону Курачу Д.О., прокурорам військової прокуратури Запорізького гарнізону Діденку А.А., Григорьєву Д.Т., Сичову Є.Є., Ромащенку М.О., Зубкову В.С., прокурорам військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Шпорта Д.С., Степанову Ю.С., Майко Р.С., прокурорам військової прокуратури Миколаївського гарнізону Брагару Д.В., Татаревичу В.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39918823), що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, код МФО 321842, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1) документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39918823), банківських рахунків: р/р № НОМЕР_3 ; р/р № НОМЕР_1 ; р/р № НОМЕР_2 .

а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

2) документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів наступних банківських рахунків ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39918823), банківських рахунків: р/р № НОМЕР_3 ; р/р № НОМЕР_1 ; р/р № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 19.06.2019;

3) документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39918823), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 19.06.2019;

4) електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаних рахунках ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39918823), та де саме було здійснено видачу готівки з вищевказаних рахунків за період часу з моменту відкриття по 19.06.2019;

5) документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39918823) про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по 19.06.2019.

2. У разі наявності інших зареєстрованих у банківській установі рахунків ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39918823), надати повну інформацію по зазначеним рахункам відповідно до зазначеного переліку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: