Ухвала суду № 82517140, 14.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 14.06.2019

Справа № 320/4646/19

Провадження 1-кс/320/3160/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого — слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря – Прозорової Т.О.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Єрмакова Ю.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №62019100000000185 від 21.02.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Єрмакова Ю.І., погоджене з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Прановим С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайка Євгена Вікторовича, який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 32В.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000185 від 21.02.2019 за фактом постановлення 06.12.2018 суддею Голопристанського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 . завідомо неправосудних ухвал у справах № 654/3782/18, № 654/3787/18 та заволодіння невстановленими особами чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі № 654/3782/18 за позовною заявою ОСОБА_2 до ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затверджено мирову угоду, укладену між ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . За умовами мирової угоди стягнуто солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на користь ОСОБА_2 суму боргу в розмірі 9850000,00 гривень, встановлено спосіб та порядок виконання рішення шляхом визнання за ОСОБА_2 права власності на майно, належне боржнику, а саме:

- на квартиру, загальною площею 181.8 кв.м., житловою площею 80.9 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 . Київ, проспект Героїв Сталінграда будинок 4, гараж, паркомісце, машиномісце №357; №265; №77; №76; №65; №13; №179; №330; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; №300; №180; №260; №241; №239; №215; № НОМЕР_5 ; №199; №198; №136; №87; №248; №345; №338; №257; №40; №157; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; №269; №6; №51; № НОМЕР_8 ; №137; №61; № НОМЕР_9 ; №28; №147; №151; №150; №208; №209; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 (площею 21.4 кв.м.); №35; №163; №169; №180; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 (площею 21.5 кв.м.); № 193 (площею 21.5 кв.м.); №194 (площею 21.5 кв.м.); №302 (площею 21.5 кв.м.); № 259 (площею 21.5 кв.м.); №283 (площею 21.5 кв.м.); №301 (площею 21.4 кв.м.); №35 (площею 21.6 кв.м.);

- м. Київ, проспект Героїв Сталінграда АДРЕСА_3 , гараж, паркомісце, машиномісце: № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; №88; №84;

- АДРЕСА_1 , проспект Героїв Сталінграда будинок 8, гараж, паркомісце, машиномісце: № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ;

- м. Київ, АДРЕСА_4 Героїв АДРЕСА_5 , гараж, паркомісце, машиномісце: № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_21 ;

- АДРЕСА_1 , гараж, паркомісце, машиномісце: №9; №40; №72; №71; №71 НОМЕР_22 ; №33 НОМЕР_23 ; №40 НОМЕР_23 ; №14 НОМЕР_24 ; №16 НОМЕР_24 ; №17 НОМЕР_24 ; №18 НОМЕР_24 ; №19 НОМЕР_24 ; №20 НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ;

- квартиру, загальною площею 147,8 кв.м., житловою площею 65,0 кв.м. адреса: м. Київ, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 . АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 .

- квартиру, загальною площею 65,0 кв.м., адреса: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10

- квартиру, загальною площею 54,0 кв.м., адреса: АДРЕСА_11

- земельна ділянка, загальною площею 0,9223 га., адреса: АДРЕСА_12 , кадастровий номер НОМЕР_31 .

- двоповерхову будівлю, загальною площею 470 кв.м., адреса: м. Київ, вул. Новодарницька 16, яка складається з першого поверху літ.А1, площею 235 кв.м., та другого поверху літ. А2, площею 235 кв.м.

Допитані потерпілі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 показали, що вони є власниками вищевказаного майна, про ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 вони дізналися тільки у лютому 2019 року, позивача, жодного з відповідачів вказані справі не знали та не знають, про проведення судових засідань, де вирішувалося питання про їх майно, потерпілих не повідомляли.

Постановою Херсонського апеляційного суду від 16.04.2019 ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 скасовано, справу направлено для розгляду за встановленою підсудністю до Дзержинського міського суду Донецької області. Постановою суду апеляційної інстанції констатовано численні грубі порушення норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права.

Крім того, встановлено, що рішенням Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі № 654/3787/18 за позовною заявою ОСОБА_12 до ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 затверджено мирову угоду, укладену між ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . За умовами мирової угоди стягнуто солідарно з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на користь ОСОБА_12 суму боргу в розмірі 9850000,00 гривень, встановлено спосіб та порядок виконання рішення шляхом визнання за ОСОБА_12 права власності на майно, а саме:

- на квартиру сімикімнатну за адресою: АДРЕСА_13 Київ, Оболонська набережна АДРЕСА_14 , корп. АДРЕСА_15 , загальною площею 378,7 кв.м., житловою площею 180,3 кв. м.;

- на квартиру трьохкімнатну за адресою: АДРЕСА_16 , загальною площею 154,4 кв.м., житловою площею 75,3 кв. м.

Згідно заяви потерпілої ОСОБА_16 вона є єдиним власником квартири за адресою: АДРЕСА_17 . Про ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 вона дізналися тільки у лютому 2019 року, позивача, жодного з відповідачів вказаної справи не знала та не знає, про проведення судових засідань, де вирішувалося питання про їх майно, потерпілу не повідомляли.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.12.2018 (тобто до набрання судовим рішенням законної сили) державним реєстратором філії Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» Ісаєвим ОСОБА_17 на підставі ухвали Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі № 654/3787/18 здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру сімикімнатну за адресою: АДРЕСА_14 . АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , загальною площею 378,7 кв.м., житловою площею 180,3 кв. м.; квартиру трьохкімнатну за адресою: м. Київ, Оболонська набережна АДРЕСА_14 , корп. АДРЕСА_18 , АДРЕСА_20 , загальною площею 154,4 кв.м., житловою площею 75,3 кв. м. за громадянином ОСОБА_18 .

У подальшому, 30.12.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайком Євгеном Вікторовичем нотаріально засвідчено договори купівлі-продажу (№9962, №9963 від 30.12.2018) квартир АДРЕСА_20 та АДРЕСА_19 , розташованих АДРЕСА_21 , згідно яких право власності на такі квартири зареєстровані за ТОВ «Центаріс» (код ЄДРПОУ - 42676759).

Для встановлення механізму вчинення кримінального правопорушення, необхідно встановити порядок та обставини реєстрації права власності на вказані вище об`єкти нерухомості.

Такі відомості можуть міститися зокрема у договорах купівлі-продажу квартир (№9962, №9963 від 30.12.2018), примірники (копії) яких зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайка Євгена Вікторовича.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого правопорушення під час здійснення досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 62019100000000185 від 21.02.2019 виникла необхідність дослідити договорах купівлі-продажу квартир (№9962, №9963 від 30.12.2018), а також інші документи, які стали підстави для нотаріального посвідчення таких договорів.

Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 Євгена Вікторовича, який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 32В.

Вилучення оригіналів документів обґрунтовується вимогами ст. 93 КПК України згідно якої Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Іншим способами способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити. Просив провести розгляд клопотання без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайка Є.В., у володінні якого знаходяться відомості та осіб, яких вона стосується, для попередження знищення, або розголошення зазначеної інформації.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Єрмакова Ю.І., погоджене з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Прановим С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайка Євгена Вікторовича, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_22 , а саме договорів купівлі-продажу квартир (№9962 від 30.12.2018, №9963 від 30.12.2018), укладених між ОСОБА_12 та ТОВ «Центаріс», а також до інших документів, які стали підставою для нотаріального посвідчення таких договорів з можливістю вилучення оригіналів таких документів; реєстру для реєстрації нотаріальних дій, у якому зафіксовано факт посвідчення договорів купівлі-продажу квартир (№9962 від 30.12.2018, №9963 від 30.12.2018) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (отримати) належним чином завірені копії реєстру; відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.375, ч.4 ст.190 КК України. Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи, речі та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Єрмакова Ю.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №62019100000000185 від 21.02.2019 року – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Єрмакову Юрію Івановичу Маржановському Роману Віталійовичу, Андрєєву Сергію Вікторовичу, Воронцову Андрію Володимировичу, Дону Олексію Вікторовичу, Черніченку Богдану Віталійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Тибію Владиславу Валерійовичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - Пранову Сергію Вікторовичу, Гресю Юрію Юрійовичу, Масалову Павлу Вікторовичу, Бабію Євгену Володимировичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, чи за їх дорученням, відповідним працівникам оперативних підрозділів правоохоронних органів, у кримінальному провадженні №62019100000000185 від 21.02.2019, на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Незнайко Євген Вікторович, який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, АДРЕСА_22 , а саме до:

- договорів купівлі-продажу квартир (№9962 від 30.12.2018, №9963 від 30.12.2018), укладених між ОСОБА_12 та ТОВ «Центаріс», а також до інших документів, які стали підставою для нотаріального посвідчення таких договорів з можливістю вилучення оригіналів таких документів;

- реєстру для реєстрації нотаріальних дій, у якому зафіксовано факт посвідчення договорів купівлі-продажу квартир (№9962 від 30.12.2018, №9963 від 30.12.2018) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (отримати) належним чином завірені копії реєстру..

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайка Євгена Вікторовича, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_23 (двадцять) діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко