Ухвала суду № 82517110, 14.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 14.06.2019

Справа № 320/4556/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2019 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Колодіної Л.В., за участі секретаря – Арифової Л.А.,

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі Єрмакова Ю.І., погоджене з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Мелітополі Генеральної прокуратури України Бабій Є.В., про арешт майна по кримінальному провадженню № 62019080000000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі Єрмакова Ю.І., погоджене з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Мелітополі Генеральної прокуратури України Бабій Є.В. в кримінальному провадженні № 62019080000000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на вилучене 13.06.2019 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно: - оригінал листа директора ПП «Аршан К» Черкалова М.В., від 11.06.2019, на ім`я старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В., на одному аркуші; оригінал листа старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. № 849/10/08-01-23-02 від 28.05.2019, на двох аркушах; копія ухвали (вступна та резолютивна частина) слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соляник А.В., по справі №335/9288/18 на одному аркуші; аркуш формату А-4 з наступним рукописним текстом (оригінал) «на виконання решения суду мною була с деслена зустрич допус до хрон товару сахару….» далі по тексту не зрозуміло, на одному аркуші; оригінал листа старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. № 1354/23-02 від 20.05.2019, на одному аркуші; оригінал листа в.о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області Манько ОСОБА_1 . № 27426/10/08-01-21-14 від 14.05.2019, на одному аркуші, з додатком копії ухвали Орджонікідзевського районного суду №335/9288/18 на двох аркушах; речовину білого кольору, за зовнішніми ознаками схожу на цукор, в мішках: мішок розміром 47х34 сантиметрів - 12 мішків, мішок розміром 37х26 сантиметрів 45 мішків, які упаковано в білі поліетиленові мішки, опечатано та скріплено бирками, з підписом понятих та присутніх, із зазначенням пакет №4-19; патрони калібру 7,62х39-8, з кулею зі свинцевим осердям, в кількості 120 штук, з маркуванням, дата виготовлення 12.13, № партії Д24, ПрАТ «Луганський патронний завод»; - патрони калібру 7,62х39 FMJ у кількості 10 штук, в упаковці з надписом «RIFLE CARTRIDGES»; - патрони калібру 7,62х39мм у кількості 54 штуки, в упаковках з надписом «TULLAMO».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ПП «Аршан К» ОСОБА_2 , реалізували на користь невстановлених осіб цукор вилучений під час обшуку у ТОВ «Сахарторг».

Так, 17.05.2017 та 18.05.2017, за адресою: м. Мелітополь, вул. Адмірала Нахімова 2-а, прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончар Д.С. з працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіної Л.В. від 12.05.2017, по кримінальному провадженню №32016608028000019 від 23.06.2016 року, з метою відшукання у виробничих, складських приміщеннях ТОВ «Сахарторг», ФОП ОСОБА_3 , ПП «Комсомолець», та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, податкових документів щодо діяльності зазначених підприємств, товарно-матеріальних цінностей бакалійної групи (у тому числі цукор, сіль, олія та інше).

Згідно протоколу обшуку від 18.05.2017, складеного прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончар Д.С., було вилучено у приміщеннях під умовною назвою № 4, № 6 цукор, в мішках вагою по 50 кг- 1005 мішків, 10 кг- 66 мішків, 5 кг-406 мішків, загальною вагою 52 940 кг. Цукор у мішках був завантажений до автомобілів МАЗ д.н.з. НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , автомобіль КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_3 та вивезений з території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 Мелітополь, вул АДРЕСА_3 Адмірала АДРЕСА_4 2-а.

Надалі, 18.05.2017 частину зазначеного цукру, у кількості близько 25-27 тон, передано на відповідальне зберігання ПП «Аршан К», а цукор у кількості 25 тон СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області вивезено у невідомому напряму.

З метою укриття вказаного факту працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області разом з директором та засновником ПП «Аршан К» ОСОБА_2 складено документи, щодо прийняття ПП «Аршан К» на відповідальне зберігання усього цукру вилученого у ТОВ «Сахарторг».

Крім того, ОСОБА_2 перебуваючи у змові з СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області, упродовж 2017-2019 років, отриманий на зберігання цукор вилучений у ТОВ «Сахарторг» у кількості 25-27 тон реалізував на користь невстановлених осіб.

01.03.2019 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу, якою зобов`язано старшого слідчого СУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 , повернути ТОВ « Сахарторг», ЄДРПОУ 30802293, цукор у кількості 52 940 кг., вилучений 18.05.2017, за адресою: м. Мелітополь, вул. Адмірала Нахімова 2-а. На виконання рішення суду листами №254/23-02 від 14.03.2019 та №458/23-02 від 16.04.2019, старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. повідомлено, що директор ТОВ «Сахарторг» може отримати вилучений цукор за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна 19, склад ПП «Аршан К».

Станом на 30.05.2019 старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В., цукор у кількості 52 940 кг., ТОВ « Сахарторг» не повернуто у зв`язку із його відсутністю.

13.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Колодіної Л.В., проведено обшук в нежитлових приміщеннях, за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна 19.

В ході обшуку у службовому кабінеті директора ТОВ «Еліт авто транс плюс» ОСОБА_5 , виявлено та вилучено оригінал листа директора ПП «Аршан К» Черкалова ОСОБА_6 , від 11.06.2019, на ім`я старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В., на одному аркуші.

В ході обшуку у службовому кабінеті директора ПП «Аршан К» ОСОБА_2 , виявлено та вилучено наступні документи: оригінал листа старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. № 849/10/08-01-23-02 від 28.05.2019, на двох аркушах; копія ухвали (вступна та резолютивна частина) слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соляник А.В., по справі №335/9288/18 на одному аркуші; аркуш формату А-4 з наступним рукописним текстом (оригінал) «на виконання решения суду мною була с деслена зустрич допус до хрон товару сахару….» далі по тексту не зрозуміло, на одному аркуші; оригінал листа старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. № 1354/23-02 від 20.05.2019, на одному аркуші; оригінал листа в.о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 . № 27426/10/08-01-21-14 від 14.05.2019, на одному аркуші, з додатком копії ухвали Орджонікідзевського районного суду №335/9288/18 на двох аркушах. У шафі, що знаходиться в службовому кабінеті ОСОБА_2 , виявлено металевий сейф, в ході обшуку якого виявлено та вилучено: - патрони калібру 7,62х39-8, з кулею зі свинцевим осердям, в кількості 120 штук, з маркуванням, дата виготовлення 12.13, № партії Д24, ПрАТ «Луганський патронний завод»; - патрони калібру 7,62х39 FMJ у кількості 10 штук, в упаковці з надписом «RIFLE CARTRIDGES»; - патрони калібру 7,62х39мм у кількості 54 штуки, в упаковках з надписом «TULLAMO».

В ході обшуку у третій секції складського приміщення, на підлозі, виявлено та вилучено речовину білого кольору, за зовнішніми ознаками схожу на цукор, в мішках: мішок розміром 47х34 сантиметрів - 12 мішків, мішок розміром 37х26 сантиметрів 45 мішків, які упаковано в білі поліетиленові мішки, опечатано та скріплено бирками, із зазначенням пакет №4-19, та підписами понятих і присутніх.

Вказані документи та речі мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Крім цього, вилучені документи та речі (майно) – є предметом злочину, та підтверджують факт зловживання своїм службовим становищем, службовими особами слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області, які за попередньою змовою з директором ПП «Аршан К» ОСОБА_2 , реалізували на користь невстановлених осіб цукор вилучений під час обшуку у ТОВ «Сахарторг».

Згідно наказу від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125, затвердженого Генеральною прокуратурою, МВС, Державною податковою адміністрацією, «Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду:

- п.12. під час зберігання і передачі речових доказів, цінностей, документів та іншого майна вживаються заходи для забезпечення належного зберігання у вилучених об`єктів ознак і якостей, які визначають їх значення як речових доказів у кримінальних справах і які є на них, а також зберігання самих речових доказів, ознак і якостей з метою можливості їх подальшого цільового використання (якщо вони не можуть бути передані на зберігання потерпілим, їх родичам або іншим особам, а також організаціям).

- п.13 Витрати, пов`язані із зберіганням речових доказів, цінностей, та іншого вилученого майна, несе орган, на зберіганні якого знаходиться вилучене майно. У випадках, коли майно передається на зберігання в інші установи, підприємства, організації як таке, що потребує спеціальних умов зберігання, такі витрати покриваються за рахунок держави.

-п.14 Відповідальним за зберігання речових доказів, цінностей та іншого майна, вилученого у зв`язку з розслідуванням кримінальної справи і яке зберігається окремо від справи, є співробітник установи, який призначається спеціальним наказом прокурора, керівника органу служби безпеки, начальника органу внутрішніх справ, підрозділу податкової міліції або керівника апарату суду. Підставою для поміщення речових доказів на зберігання є постанова працівника органу дізнання, слідчого,

прокурора, судді.

Згідно ст. 100 КПК України,

- п.1. Речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

-п.6. Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

Згідно ДСТУ 4623:2006 «ЦУКОР БІЛИЙ Технічні умови»:

-п.8.5 Склади для зберігання цукру повинні відповідати санітарним вимогам, затвердженим у встановленому порядку. Перед укладанням цукру на зберігання склади повинні бути ретельно очищені, провітрені та просушені. Заборонено зберігати цукор разом з іншими матеріалами і продуктами з різким, специфічним запахом. Температурний режим зберігання цукру контролюють за допомогою термометрів або термографів, за відносною вологістю повітря — за допомогою гігрографів або психрометрів. Мішки, ящики і пакети з цукром на складах з цементною або асфальтованою підлогою треба укладати на піддони, покриті чистим брезентом, рогожею, мішковиною або папером. Дозволено укладати мішки, ящики і групове паковання на асфальтовану або цементну підлогу без піддонів на поліетиленову плівку, яку після укладання штабеля загортають на два нижні ряди. На багатоповерхових складах, починаючи з другого поверху і вище, цукор укладають безпосередньо на підлогу, яку застеляють мішковиною, брезентом, поліетиленовою плівкою або папером в один шар. На складах з дерев`яною підлогою брезент, рогожу, мішковину або поліетиленову плівку підстеляють безпосередньо на підлогу, завертаючи підстилки на два укладених нижніх ряди для запобігання забруднення і зволоження.

-п.8.6 Упакований цукор треба зберігати в складах, без упаковки — в силосах. Температура зберігання не вище 40 oС. Відносна вологість повітря на складі повинна бути: — не вище 70 % на рівні поверхні нижнього ряду упакованого цукру; — не вище 60 % під час зберігання без пакування в силосах. ДСТУ 4623:2006 11

-п.8.7 Цукор укладають на складі в штабелі висотою до: 36 рядів — кристалічний цукор і сахарозу для шампанського, упаковані в тканинні або поліпропіленові мішки; 24 рядів — кристалічний цукор, упакований в мішки з поліетиленовими укладками; 4 м — кристалічний цукор, упакований в мішки по 25 кг та транспортні пакети; 2 м — пресований цукор і цукрову пудру, упаковані в картонні ящики, групове паковання і в мішки. Штабелі складають з однорідного за категоріями і якістю цукру, упакованого в тару одного виду, яка має однакову стандартну масу. Мішки з цукром під час укладання в штабель повинні бути повернені горловиною усередину штабелю. На кожен укладений штабель повинен бути заведений штабельний ярлик, на якому зазначають найменування цукру, його категорію, вид тари, кількість місць, дату виготовлення, масу нетто, познаку нормативного документу, згідно з яким виготовлено цукор, основні показники якості, зазначені в 3.2.6. В штабельних ярликах на базах оптових і роздрібних організацій зазначають назву цукру, його категорію, назву постачальника, номер вагону, номер накладної, кількість місць, масу нетто, вид тари, дату прибуття, номер документа про якість і основні показники якості.

Таким чином, службові особи ГУ ДФС у Запорізькій області при передачі на зберігання вилученого цукру, директору ПП «Аршан К» ОСОБА_2 , порушили вимоги ст. 100 КПК України, ДСТУ 4623:2006 «ЦУКОР БІЛИЙ Технічні умови», наказу від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125, затвердженого Генеральною прокуратурою, МВС, Державною податковою адміністрацією, «Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду.

Крім того, по кримінальному провадженню необхідно провести товарознавчу експертизу речовини білого кольору, за зовнішніми ознаками схожої на цукор, та балістичну експертизу вилучених набоїв.

Зазначені вище документи та предмети мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів.

Від сторони кримінального провадження - слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі Єрмакова Ю.І. до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність та у відсутність власника майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Правовою підставою арешту майна є кримінальне провадження № 62019080000000242 внесене до ЄРДР 30.05.2019 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України.

Дані, що містяться в матеріалах долучених до кримінального провадження, вказують на достатність доказів на вчинення особою кримінального правопорушення.

Згідно положень ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Так, 13.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Колодіної Л.В., проведено обшук в нежитлових приміщеннях, за адресою: Запорізька область, м.Мелітополь, вул. Мічуріна 19.

В ході обшуку у службовому кабінеті директора ТОВ «Еліт авто транс плюс» ОСОБА_5 , виявлено та вилучено оригінал листа директора ПП «Аршан К» ОСОБА_2 , від 11.06.2019, на ім`я старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В., на одному аркуші.

В ході обшуку у службовому кабінеті директора ПП «Аршан К» ОСОБА_2 , виявлено та вилучено наступні документи: оригінал листа старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. № 849/10/08-01-23-02 від 28.05.2019, на двох аркушах; копія ухвали (вступна та резолютивна частина) слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соляник А.В., по справі №335/9288/18 на одному аркуші; аркуш формату А-4 з наступним рукописним текстом (оригінал) «на виконання решения суду мною була с деслена зустрич допус до хрон товару сахару….» далі по тексту не зрозуміло, на одному аркуші; оригінал листа старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. № 1354/23-02 від 20.05.2019, на одному аркуші; оригінал листа в.о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 . № 27426/10/08-01-21-14 від 14.05.2019, на одному аркуші, з додатком копії ухвали Орджонікідзевського районного суду №335/9288/18 на двох аркушах. У шафі, що знаходиться в службовому кабінеті ОСОБА_2 , виявлено металевий сейф, в ході обшуку якого виявлено та вилучено: - патрони калібру 7,62х39-8, з кулею зі свинцевим осердям, в кількості 120 штук, з маркуванням, дата виготовлення 12.13, № партії Д24, ПрАТ «Луганський патронний завод»; - патрони калібру 7,62х39 FMJ у кількості 10 штук, в упаковці з надписом «RIFLE CARTRIDGES»; - патрони калібру 7,62х39мм у кількості 54 штуки, в упаковках з надписом «TULLAMO».

В ході обшуку у третій секції складського приміщення, на підлозі, виявлено та вилучено речовину білого кольору, за зовнішніми ознаками схожу на цукор, в мішках: мішок розміром 47х34 сантиметрів - 12 мішків, мішок розміром 37х26 сантиметрів 45 мішків, які упаковано в білі поліетиленові мішки, опечатано та скріплено бирками, із зазначенням пакет №4-19, та підписами понятих і присутніх.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Вказані документи та речі мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги те, що наведені слідчим докази, які дають достатні підстави вважати, що майно, на яке просив накласти арешт слідчий, а саме: оригінал листа директора ПП «Аршан К» Черкалова М.В., від 11.06.2019, на ім`я старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В., на одному аркуші; оригінал листа старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. № 849/10/08-01-23-02 від 28.05.2019, на двох аркушах; копія ухвали (вступна та резолютивна частина) слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соляник А.В., по справі №335/9288/18 на одному аркуші; аркуш формату А-4 з наступним рукописним текстом (оригінал) «на виконання решения суду мною була с деслена зустрич допус до хрон товару сахару….» далі по тексту не зрозуміло, на одному аркуші; оригінал листа старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. № 1354/23-02 від 20.05.2019, на одному аркуші; оригінал листа в.о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 . № 27426/10/08-01-21-14 від 14.05.2019, на одному аркуші, з додатком копії ухвали Орджонікідзевського районного суду №335/9288/18 на двох аркушах; - речовину білого кольору, за зовнішніми ознаками схожу на цукор, в мішках: мішок розміром 47х34 сантиметрів - 12 мішків, мішок розміром 37х26 сантиметрів 45 мішків, які упаковано в білі поліетиленові мішки, опечатано та скріплено бирками, з підписом понятих та присутніх, із зазначенням пакет №4-19 може бути знаряддям кримінального правопорушення та мати силу речового доказу, а тому накладення на них арешту в рамках цього кримінального провадження є необхідним.

Щодо іншого вилученого майна, а саме: патронів калібру 7,62х39-8, з кулею зі свинцевим осердям, в кількості 120 штук, з маркуванням, дата виготовлення 12.13, № партії Д24, ПрАТ «Луганський патронний завод»; - патронів калібру 7,62х39 FMJ у кількості 10 штук, в упаковці з надписом «RIFLE CARTRIDGES»; - патрони калібру 7,62х39мм у кількості 54 штуки, в упаковках з надписом «TULLAMO», то вказане майно до кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №62019080000000242 не відноситься , тому у даній частині клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 84, 117, 167, 170-173, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі Єрмакова Ю.І., погоджене з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Мелітополі Генеральної прокуратури України Бабій Є.В., про арешт майна по кримінальному провадженню № 62019080000000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково:

Накласти арешт на вилучене 13.06.2019 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно:

- оригінал листа директора ПП «Аршан К» Черкалова М.В., від 11.06.2019, на ім`я старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В., на одному аркуші; оригінал листа старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. № 849/10/08-01-23-02 від 28.05.2019, на двох аркушах; копія ухвали (вступна та резолютивна частина) слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соляник А.В., по справі №335/9288/18 на одному аркуші; аркуш формату А-4 з наступним рукописним текстом (оригінал) «на виконання решения суду мною була с деслена зустрич допус до хрон товару сахару….» далі по тексту не зрозуміло, на одному аркуші; оригінал листа старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. № 1354/23-02 від 20.05.2019, на одному аркуші; оригінал листа в.о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області Манько ОСОБА_1 . № 27426/10/08-01-21-14 від 14.05.2019, на одному аркуші, з додатком копії ухвали Орджонікідзевського районного суду №335/9288/18 на двох аркушах.

-речовину білого кольору, за зовнішніми ознаками схожу на цукор, в мішках: мішок розміром 47х34 сантиметрів - 12 мішків, мішок розміром 37х26 сантиметрів 45 мішків, які упаковано в білі поліетиленові мішки, опечатано та скріплено бирками, з підписом понятих та присутніх, із зазначенням пакет №4-19;

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого – відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам. Виконання ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі Єрмакова Ю.І..

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна