Ухвала суду № 82516664, 18.06.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1250/19

1-кс/310/1513/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., за участю секретаря судового засідання Ледовської А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А., погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Букало І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019081120000064 від 09.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2019 року слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренко А.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Букало І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019081120000064 від 09.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в проваджені СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізький області знаходиться кримінальне провадження № 12019080130000064від 09.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

09.11.2018 між розпорядником бюджетних коштів – Андрівською сільською радою та ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» (ЄДРПОУ - 36451591) укладено договір №1 від 09.11.2018 виконання робіт по об`єкту «Реконструкція системи теплопостачання Троянської ЗОШ І-ІІ ст. Троянського ДНЗ «Сонечко» з встановленням твердопаливних котлів в приміщенні котельної ЗОШ за адресою Запорізька область, Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкільна,60» на суму 1 269 661 грн. 20 коп. (Закупівля №UA-2018-11-09-000958-b). Згідно виписки по рахунку Андрівської сільської ради та даних з веб-сайту «https://www.007.org.ua» в період з 15.11.2018 по 26.12.2018 на рахунок ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму – 1 269 661,20 грн.

За результатами виконання вище вказаних будівельних робіт представниками підрядної організації ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» та замовника Андрівської сільської ради підписано три акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в – акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 01.10.2018-31.10.2018 від 19.12.2018 на суму 938440,80 грн., акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2018-31.12.2018 від 20.12.2018 на суму 331220,40 грн. та акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2018-31.12.2018 на суму 1601,9316 грн.

В ході досудового розслідування надіслані запити в адресу ТОВ «КАФ ЛТД» та ВК «Пінофлот» з метою встановлення фактичних відпускних цін на обладнання та матеріали, які використані представниками ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» на вказаному об`єкті. За результатами надходження листів та копій документів від вказаних суб`єктів господарювання встановлено, що фактично представниками підрядника ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» до вище вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт внесено завідомо неправдиві відомості про завищені ціни на використане окреме обладнання та окремі матеріали.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що посадові особи ТОВ «Он Лайн Азов-Юг», в ході виконання умов договору №1 від 09.11.2018, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на підставі яких останнім незаконно перераховано бюджетні грошові кошти.

В ході досудового розслідування 20.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 21.02.2019 здійснено тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» для обслуговування ТОВ «Он Лайн Азов-Юг». За результатами вивчення зазначеної роздруківки встановлено, що у 2018 році мали місце господарські взаємовідносини між ТОВ «Он Лайн Азов-Юг та ПП «Будмаркет Бердянськ» (ЄДРПОУ - 39405270) з приводу купівлі-продажу матеріалів, які могли бути фактично використані на об`єкті «Реконструкція системи теплопостачання Троянської ЗОШ І-ІІ ст. Троянського ДНЗ «Сонечко» з встановленням твердопаливних котлів в приміщенні котельної ЗОШ за адресою Запорізька область, Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкільна,60».

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів про господарські взаємовідносини між ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» та ПП «Будмаркет Бердянськ» щодо поставки матеріалів (обладнання та інших товарів) за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – договорів разом з додатками, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактури, видаткових накладних, платіжних документів про сплату вартості – банківські виписки, товарні чеки, квитанції до касових ордерів та інше.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Відповідно до вимог ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора. Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об`єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті. Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

Приймаючи до уваги, що посадові особи ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» (ЄДРПОУ – 36451591)можуть бути причетні до факту заволодіння бюджетними грошовими коштами в ході проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція системи теплопостачання Троянської ЗОШ І-ІІ ст. Троянського ДНЗ «Сонечко» з встановленням твердопаливних котлів в приміщенні котельної ЗОШ за адресою Запорізька область, Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкільна,60», з метою встановлення ринкових (відпускних) цін, за якими вказана підрядна організація фактично придбала матеріали, що використані на вказаному об`єкті реконструкції, а також з метою отримання документів щодо придбання таких матеріалів (договорів, накладних, тощо), які необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів (а в разі відсутності оригіналів – до їх копій) документів про господарські взаємовідносини між ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» та ПП «Будмаркет Бердянськ» щодо поставки матеріалів (обладнання або інших товарів) за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – договорів разом з додатками, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактури, видаткових накладних, платіжних документів про сплату вартості – банківські виписки, товарні чеки, квитанції до касових ордерів та інше.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представників Андрівської сільської ради, ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» та ПП «Вентиляція».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи та інформація, які знаходяться у володінні приватного підприємства «Будмаркет Бердянськ» (код ЄДРПОУ – 39405270), розташованого за адресою Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Гагаріна,1 самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А., погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Букало І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019081120000064 від 09.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренку Андрію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Григор`єву Максиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Рибалко Роману Олексійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Гливі Олегу Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів (а в разі відсутності оригіналів – до їх копій) документів про господарські взаємовідносини між ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» (ЄДРПОУ - 36451591) та ПП «Будмаркет Бердянськ» щодо поставки матеріалів (обладнання або інших товарів) за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – договорів разом з додатками, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактури, видаткових накладних, платіжних документів про сплату вартості – банківські виписки, товарні чеки, квитанції до касових ордерів та інше, що знаходяться у володінні приватного підприємства «Будмаркет Бердянськ» (код ЄДРПОУ – 39405270), розташованого за адресою Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Гагаріна,1, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева