Ухвала суду № 82512686, 20.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24428/19

Провадження № 1-кс/761/17004/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Шляхова В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Шляхова В.П. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110330000053 від 23.10.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; ТОВ «лайфселл» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12.

Клопотання мотивоване тим, що 25 травня 2018 року, замовник - Міністерство оборони України, в особі начальника Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Юрика Ю.Ю., з однієї сторони та Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша будівельно-монтажна група» (м. Київ, Печерський узвіз, 5 кабінет 109), в особі директора Рябухіна Сергія Вікторовича, з другої сторони, уклали чотири договори підряду за №№230-233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на території військових містечок №1 та №2 міста Новоград - Волинський Житомирської області.

За умовами вищевказаних договорів ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» отримала попередню оплату в розмірі 15 814 175,31 гривень.

Кожен договір на закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування містить п. 5.1., у якому чітко зазначено, що термін виконання робіт за договором - не більше 210 днів з дня його підписання, у тому числі за етапами.

Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління Міністерства оборони України неодноразово направляло до ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» претензійні листи та претензії щодо невиконання договірних зобов`язань.

У зв`язку з порушенням підрядником своїх зобов`язань за договорами, Північним ТКЕУ за вих. № 303/21/ЮГ/2985 та № 303/21/ЮГ/2986 від 02.08.2018, 303/21/ЮГ/3238 та 303/21/ЮГ3237 від 20.08.2018 повідомлено ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» про розірвання договорів підряду від 25.05.2018 № 233, 232, 230 та 231 в односторонньому порядку.

ТОВ «Першою будівельно-монтажною групою» відповідно до договорів №№ 230, 231, 232 та 233 не повернуто надану Північним ТКЕУ попередню оплату у передбачений договорами строк, а також не надано звіти щодо використання попередньої оплати, після спливу тримісячного строку з дати отримання відповідних коштів.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яких 27.03.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

За результатами проведення слідчих дій та аналізуючи матеріали даного кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні і інші особи, які на даний час не встановлені, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів для отримання інформації по абонентських номерах працівників ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ: 40051731), якими останні користувались щодо інформації про з`єднання даних абонентських номерів для встановлення причетності їх до вчинення даних злочинів та встановлення абонентських номерів, якими користувалися інші особи, що можуть бути причетні до вчинення даних злочинів.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року в ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» були оформлені наступні особи: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , який має у користуванні номер абонента НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , який має у користуванні номер абонента НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , який має у користуванні номери абонентів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , який має у користуванні номер абонента НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 , який має у користуванні номер абонента НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_12 , який має у користуванні номер абонента НОМЕР_13 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 , який має у користуванні номер абонента НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_16 , який має у користуванні номер абонента НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_18 , який має у користуванні номер абонента НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_20 , який має у користуванні номер абонента НОМЕР_21 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_22 , який має у користуванні номер абонента НОМЕР_23 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_24 , який має у користуванні номер абонента НОМЕР_25 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_26 , який має у користуванні номери абонентів НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_30 , який має у користуванні номер абонента НОМЕР_31 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_32 , який має у користуванні номери абонентів НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_36 , який має у користуванні номери абонентів НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_39 , який має у користуванні номер абонента НОМЕР_40 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок абонентських номерів: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , для забезпечення подальшого аналізу абонентських з`єднань та їх співставлення із вже здобутою інформацією; з`ясування місцезнаходження мобільних терміналів із даними абонентськими номерами та їх власників в момент готування, безпосереднього вчинення та в подальшому після вчинення злочину; встановлення інших осіб, які порадами, підказками чи іншим способом сприяли у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюваними, підтвердження або спростування факту попередніх телефонних з`єднань між власниками даних абонентських номерів.

В ході розслідування кримінального провадження, з метою розкриття особливо тяжкого злочину та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб шляхом проведення аналізу з`єднань абонентів мобільного зв`язку виникла необхідність в отримані інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання з урахуванням нульових з`єднань абонентів, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік, вищевказаних абонентських номерів з 25.05.2018 по теперішній час, та які можуть знаходитися у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл».

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий судця вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні відділу поліції №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Згідно ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві Шляхова В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ «лайфселл», що розташоване за адресою: м. Київ вул. Амосова, 12, надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Шляхову Владиславу Петровичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо абонентів ТОВ «лайфселл»: НОМЕР_45 , НОМЕР_49 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_60 , НОМЕР_63 , а саме про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття їх змісту, у вигляді з`єднань), з зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів, з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, з зазначенням адреси їх розташування, з розмежуванням абонентів на групи: А та Б, де група А - всі абоненти, що перебували в зоні покриття ретрансляційних антен оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», а абоненти групи Б - всі абоненти, що мали один із вищевказаних видів з`єднань з абонентами групи А, в період часу з 00 години 00 хвилин 25.05.2018 до 00 години 00 хвилин 01.01.2019, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

Зобов`язати ПрАТ «Київстар», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Шляхову Владиславу Петровичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо абонентів ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_47 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_58 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , а саме про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття їх змісту, у вигляді з`єднань), з зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів, з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, з зазначенням адреси їх розташування, з розмежуванням абонентів на групи: А та Б, де група А - всі абоненти, що перебували в зоні покриття ретрансляційних антен оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», а абоненти групи Б - всі абоненти, що мали один із вищевказаних видів з`єднань з абонентами групи А, в період часу з 00 години 00 хвилин 25.05.2018 до 00 години 00 хвилин 01.01.2019, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

3. Зобов`язати ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизькій, 15, надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Шляхову Владиславу Петровичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо абонентів ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_43 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_53 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , а саме про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття їх змісту, у вигляді з`єднань), з зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів, з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, з зазначенням адреси їх розташування, з розмежуванням абонентів на групи: А та Б, де група А - всі абоненти, що перебували в зоні покриття ретрансляційних антен оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна, а абоненти групи Б - всі абоненти, що мали один із вищевказаних видів з`єднань з абонентами групи А, в період часу з 00 години 00 хвилин 25.05.2018 до 00 години 00 хвилин 01.01.2019, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Головчак М.М.