Ухвала суду № 82512674, 18.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21515/19

Провадження № 1-кс/761/15139/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєва В.Ю., внесене по кримінальному провадженню за № 12018100100008686 від 13.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Київметробуд» ЄДРПОУ 01387432, що зареєстроване за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 1Б, та фактично знаходиться за адресою м. Київ, вул. Світлогірського, 2/25, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєв В.Ю., по кримінальному провадженню за № 12018100100008686 від 13.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцова С.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Київметробуд» ЄДРПОУ 01387432, що зареєстроване за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 1Б, та фактично знаходиться за адресою м. Київ, вул. Світлогірського, 2/25.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 12018100100008686 від 13.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході слідства встановлено, що КП «Київський метрополітен» було оголошено проведення тендеру з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)) (будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, код 45221000-2 за ДК 021-2015). Участь у вказаній закупівлі приймали наступні учасники ТОВ «Будівельна компанія «Адамант», ПрАТ «ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ» та ПАТ "Київметробуд".

В ході аналізу тендерної документації, що надана ПАТ "Київметробуд", зокрема договору про надання гарантії №10032/ЮГ-18 (тендерна гарантія) між ПАТ «Київметробуд» та ПАТ «Комерційний банк «Глобус» від 10.07.2018 року, встановлено, що розділ 1 вказаного договору «Предмет договору», складається з двох пунктів, зокрема 1.1. та 1.2. При цьому вилучений в ПАТ «КБ Глобус» 23.08.2018 в ході тимчасового доступу договір про надання гарантії №10032/ЮГ-18 (тендерна гарантія) між ПАТ «Київметробуд» та ПАТ «Комерційний банк «Глобус» від 10.07.2018 року в розділі 1 «Предмет договору» містить три пункти, зокрема 1.1., 1.2. та 1.3.

Тобто, є достатні підстави вважати, що ПАТ "Київметробуд" в складі поданої тендерної пропозиції для участі в тендері з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)) (будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, код 45221000-2 за ДК 021-2015), було подано копію договору про надання гарантії №10032/ЮГ-18 (тендерна гарантія) між ПАТ «Київметробуд» та ПАТ «Комерційний банк «Глобус» від 10.07.2018 року, яка не відповідає змісту договору, що зберігається в ПАТ «КБ Глобус».

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що копія договору про надання банківської гарантії № 10032/ЮГ-18 від 10.07.2018, вірність якої засвідчена заступником начальника відділу маркетингу ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_1 , та сканкопія якої була подана в складі тендерної пропозиції ПАТ «Київметробуд», знаходиться в складі такої тендерної пропозиції в кабінеті заступника начальника відділу маркетингу ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_1 , про що він повідомив особисто під час дачі показів. Крім цього як заступник начальника відділу маркетингу ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_1 , так і генеральний директор ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_2 , під час дачі показів, повідомили що нададуть таку копію на відповідний запит органу досудового слідства.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ «Київметробуд» ЄДРПОУ 01387432, що зареєстроване за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 1Б, та фактично знаходиться за адресою м. Київ, вул. Світлогірського, 2/25, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо підтвердити чи спростувати нереальність проведення операцій щодо реалізації нафтопродуктів по ланцюгу, а також встановити виробника нафтопродуктів та їх джерела походження, тобто вони мають вагоме значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів в ПАТ «Київметробуд» ЄДРПОУ 01387432, що зареєстроване за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 1Б, та фактично знаходиться за адресою м. Київ, вул. Світлогірського, 2/25, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання внесене по кримінальному провадженню за № 12018100100008686 від 13.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Київметробуд» ЄДРПОУ 01387432, що зареєстроване за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 1Б, та фактично знаходиться за адресою м. Київ, вул. Світлогірського, 2/25, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Лакей Фаїні Михайлівні право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ «Київметробуд» ЄДРПОУ 01387432, що зареєстроване за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Валентини Чайки, 1Б, та фактично знаходиться за адресою м. Київ, вул. Світлогірського, 2/25, а саме:

-копії договору про надання банківської гарантії № 10032/ЮГ-18 від 10.07.2018, вірність якої засвідчена заступником начальника відділу маркетингу ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_1 (містить мокрі підписи ОСОБА_1 , що засвідчує відповідність копії), та сканкопія якої була подана в складі тендерної пропозиції ПАТ «Київметробуд», для участі у закупівлі робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)) (будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, код 45221000-2 за ДК 021-2015), UA-2018-01-19-000136-c;

-особової справи заступника начальника відділу маркетингу ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_1

Службовим особам ПАТ «Київметробуд» ЄДРПОУ 01387432, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.