Ухвала суду № 82512259, 19.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31314/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Матейчука Ю.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Матейчука Ю.А., у кримінальному провадженні № 12019000000000231 від 16.03.2019, тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019000000000231 від 16.03.2019 за фактами заволодіння посадовими особами ДП «Готель «КОЗАЦЬКИЙ» грошовими коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що в період з 2016 по 2018 роки, посадові особи ДП «Готель «КОЗАЦЬКИЙ» Міністерства оборони України, діючи умисно та незаконно, з метою привласнення грошових коштів за надані Готелем послуги з проживання в номерах, через сервіси Інтернет-бронювання на інформаційних ресурсах «hotelbeds», «booking.com» та ін., здійснювали розміщення інформації про можливість бронювання номерів Готелю із внесенням передоплати (оплати) за послуги з тимчасового проживання та зазначали розрахункові рахунки для внесення грошових коштів в безготівковій формі, які не належать Державному підприємству.

Так, встановлено, що на інформаційному ресурсі «hotelbeds group» для бронювання номерів готелю «КОЗАЦЬКИЙ» із можливістю внесення грошових кошів для сплати в безготівковій формі було розміщено реквізити розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) належного ОСОБА_2 .

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів вищевказаної фізичної особи, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахунку відкритому на її ім`я, адже таким чином можливо буде встановити осіб, які привласнювали грошові кошти з Державного підприємства.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів по рахунку вищевказаної фізичної особи, відкритому в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), неможливо довести обставини, в тому числі встановити подальший рух державних коштів, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Матейчуку Ю.А. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019000000000231 від 16.03.2019 тимчасовий доступ до усіх документів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) належному ОСОБА_2 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме:

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, анкет клієнта банку, інших документів, які надавались банку при відкритті, обслуговуванні, закритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком іншим особам;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

-договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570);

-документів щодо придбання чекових книжок по банківському рахунку № НОМЕР_1 , векселів, інших цінних паперів;

-банківської виписки (роздруківки руху грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді);

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань