Ухвала суду № 82511972, 10.05.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/9376/19

провадження № 1-кс/753/3401/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., за участю ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 2-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДПІ Хамайко В.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32017100020000043 від 21.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчого з особливо важливих справ 2-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДПІ Хамайко В.І., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Місюрою Р., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, а саме: реєстраційні та статутні документи ТОВ «Гільдія 2017» (код ЄДРПОУ 41316363) за період: з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, а саме: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, які складаються під час реєстрації юридичних осіб.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що другим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100020000043 від 21.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування допитано ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка дала показання, що за грошову винагороду у 2017 році, перебуваючи на території м. Києва створила ТОВ «Гільдія 2017» (код ЄДРПОУ 41316363) з метою прикриття незаконної діяльності та використання невстановленими особами для мінімізації податкових зобов`язань реально діючих суб`єктів господарювання.

Відповідно до бази даних ГУ ДФС у м. Києві АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Гільдія 2017» перебуває на обліку в ГУ ДФС у м. Києві (Шевченківський р-н м. Києва).

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, а саме: реєстраційних, статутних та інших документів які подавались для державної реєстрації ТОВ «Гільдія 2017», які знаходяться в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності; періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності; щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, яких необхідно допитати як свідків.

Також оригінали реєстраційних документів ТОВ «Гільдія 2017» необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та встановлення справжності підписів службових осіб ТОВ «Гільдія 2017» адже іншим способом ніж вилучення документів ТОВ «Гільдія 2017», що знаходяться в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації неможливо здійснити вищевикладені процесуальні дії, які необхідно здійснити з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України - швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Оригінали зазначених документів ТОВ «Гільдія 2017», що знаходяться в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчої експертизи (копії не підходять для проведення експертизи на підставі нижчевикладеного).

У судове засідання слідчий не з`явився.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів представник Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації до суду не викликався.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні Шевченківській районній у м. Києві державної адміністрації, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32017100020000043 від 21.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 2-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДПІ Хамайко В.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32017100020000043 від 21.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Хамайку В.І. та слідчим другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Дячуку Г.В., Глобенку М.М., Рудюку О.С., Цермолонському В.В., Музиці Ю.В., Булачовій Л.О., Полончуку С.Ю., Осипчуку Р.В. або за їх дорученням оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Пархоменку Д.І., Іванову Д.О., Герасимчуку В.О., Мєшкову О.С., Сидоруку С.П., Карась О.Г., Озєрову О.В . , Прокопцю С.В. , Мартіросяну В.Г. , Богуславському М.О. , Шевелю В.Г. , Стеценко О.В. , Клекоцюку В.В. , Гончаруку О.В. , Кручку Т. , Латиш О . Барабашу С.В. , Піяку Д.Л. , (у відповідності до ст.ст.36, 40, 110, ч.6 ст.218 КПК України) тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: реєстраційні та статутні документи ТОВ «Гільдія 2017» (код ЄДРПОУ 41316363) за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, а саме: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, які складаються під час реєстрації юридичних осіб, з можливістю вилучення їх оригіналів, (у разі їх відсутності до оригіналів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів,

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: