Ухвала суду № 82510373, 10.08.2018, Апеляційний суд Харківської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________

Справа № 790/9144т/18 Головуючий суддя І інстанції

Провадження № 11-кс/790/8912/18 Суддя доповідач ОСОБА_1

Розсекречено Прим.2

УХВАЛА

про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

10 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Апеляційного суду Харківської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 42017221380000151 від 17.10.2017 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2018 року до Апеляційного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню 42017221380000151 від 17.10.2017 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

У провадженні СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42017221380000151 від

17.10.2017року за ознаками складу злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2017 до Лозівської місцевої прокуратури надійшли матеріали УКР ГУНП в Харківській області щодо діяльності організованої групи осіб, які шляхом створення юридичних осіб та підробки документів, здійснюють замах на шахрайське заволодіння товаром (сільськогосподарською продукцією) підприємств, які здійснюють свою діяльність на території м. Лозова, Лозівського району та Близнюківського району, без належної подальшої оплати.

Встановлено, що дана група осіб розміщуючи оголошення в \УЕВ ресурсах про закупівлю зернових культур у підприємств пропонує їм здійснити купівлю по завищеній від ринкової вартості ціні на продукцію на ім`я ряду суб`єктів господарювання, чим підтверджують свою платоспроможність перед продавцем, після чого здійснюють відвантаження товару без подальшої оплати за неї. На даний момент часу встановлені факти створення юридичних осіб, на адресу яких здійснюється закупівля зернової продукції, а саме: ТОВ «РЕКОМ ГРУП», ЄДРПОУ № 38980513, засновник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПП «АГРОСХІД ГРУП», ЄДРПОУ № 39899518, засновник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ «СВІТАГРОТОРГ», ЄДРПОУ № 40064976, засновник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що 21.11.2017 року, ОСОБА_5 , який представився менеджером ТОВ «РЕКОМ ГРУП» запропонував директору ФГ «Яковлівське», ЄДРПОУ № 39672361, ОСОБА_6 , здійснити відвантаження насіння соняшнику за ціною 10550 грн. за тону, в кількості 40 тон, про що укладено договір купівлі-продажу № 211101. Відповідно до п.4.2 зазначеного договору оплата за продукцію здійснюється в термін трьох банківських днів з дати отримання товару. Для здійснення відвантаження товару ОСОБА_6 надали вантажний транспорт заздалегідь більшого об`єму ніж обумовлено, попросивши ОСОБА_6 з метою збереження витрат логістики заповнити транспорт повністю. Таким чином ОСОБА_6 відвантажив насіння соняшнику в розмірі 90,2 тони на загальну суму 951 610 грн. даний товар відвантажено на Пересечанський масло екстракційний завод від імені ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ ОХОЧЕ» за ціною 10200 грн. за тону, що є нижчим від обумовленої ціни з ФГ «Яковлівське». Зазначене дає об`єктивні підстави вважати, що керівництво ТОВ «РЕКОМ ГРУП» вже при укладенні угоди з ФГ «Яковлівське» не мало на меті здійснювати розрахунки за договором.

Крім того, 26.12.2017 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора СТОВ «ЛАН» ОСОБА_7 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника підприємства. Встановлено, що вказана група осіб восени 2017 року, використовуючи юридичні особи ТОВ «РЕКОМ ГРУП», ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ ОХОЧЕ», ТОВ «АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника вагою 235000 кг, яке належить СТОВ «ЛАН», на загальну суму 2 млн. 518 тис. грн.

Також встановлено, що невстановлені особи, шляхом використання юридичної особи ТОВ «РЕКОМ ГРУП», код ЄДРПОУ № 38980513, уклали

06.10.2017договір купівлі-продажу № 061001 та специфікації № 1-4 від

10.10.2017та 12.10.2017 до вказаного договору, відповідно до яких СТОВ «ЛАН», код ЄДРПОУ № 30412866, в особі генерального директора ОСОБА_7 , зобов`язалося передати у власність ТОВ «РЕКОМ ГРУП», в особі директора ОСОБА_3 , у вигляді насіння соняшнику урожаю 2017 року (далі - Товар), а ТОВ «РЕКОМ ГРУП» зобов`язалося прийняти та оплатити товар у сумі 10600 та 10700 грн. (з ПДВ) за 1 тону, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок СТОВ «ЛАН» протягом трьох банківських днів з дати отримання товару. На виконання вказаного договору TOB «РЕКОМ ГРУП» було винайнято та поставлено для завантаження вантажні автомобілі на території СТОВ «ЛАН».

Так, 07.10.2017, 10.10.2017 та 13.10.2017 СТОВ «ЛАН» на виконання умов укладеного договору було відвантажено соняшник ТОВ «РЕКОМ ГРУП» загальною вагою близько 354 тони 280 кг на суму близько 3 млн. 755 тис. грн. (з ПДВ).

Крім цього, під досудового розслідування встановлено, що всі вище вказані вантажні автомобілі з соняшником було розвантажено на території ПрАТ «Колос» код ЄДРПОУ 30753688 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Пересічне, вул. Центральна, б. 1, яке відповідно до договору № 317 К від 08.09.2017 року здійснює переробку соняшника на давальницьких умовах для ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна». Вказане насіння соняшнику, яке було завантажено у СТОВ «Лан» у жовтні 2017 року передано у власність ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» код ЄДРПОУ 38124098, юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 100, відповідно до укладених договорів поставок № МР-04035 від 03.10.2017 року та № МР-04045 від 03.10.2017 року ( з додатками) з ТОВ «Реком Груп»; договору поставки № МР-03972 від 14.09.2017 року (з додатковими угодами), що укладено з ТОВ «Агроінвест Холдинг» та договору поставки № МР - 04087 від 13.10.2017 року (з додатковими угодами), що укладено з ТОВ «Агроінвест Холдинг Охоче».

Допитані у якості свідків водії та власники всіх вище перерахованих вантажних автомобілів пояснили, що в жовтні 2017 року їх по телефону було найнято для вантажних перевезень соняшнику. Після цього в жовтні 2017 року їм було завантажено насіння соняшнику до автомобілів на території СТОВ «Лан» в Близнюківському районі. Розвантаження вказаного соняшнику здійснювалося на території ПАТ «Колос» в смт. Пересічне. При цьому перед розвантаженням представниками ТОВ «Реком Груп» їм було виписано та надано нові товарно-транспортні накладні про те, що вказаний соняшник було завантажено в смт. Староверівка Нововодолазького району Харківської області та власником соняшнику є не ТОВ «Реком Груп» чи СТОВ «Лан» , а ТОВ «Агроінвест Холдинг».

Вказана інформація також підтверджується відповідями та копіями документів, які було надано на письмові запити від ПрАТ «Колос» та ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна».

До вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 який на даний момент часу в користуванні має мобільний термінал з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не можливо отримати в інший спосіб, окрім як проведенням негласної слідчої (розшукової) дії - втручання у приватне спілкування, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за мобільним терміналом НОМЕР_3 , що дасть змогу отримати докази, які у вказаному провадженні будуть мати суттєве значення для розкриття цього злочину, а також розгляду справи по суті, тобто розмови (переговори) про скоєння вказаного злочину, встановлення кола осіб, з яким постійно спілкується ОСОБА_8 та за сприяння яких міг бути вчинений вказаний злочин; та іншу цінну інформацію для слідства.

Заслухавши думку прокурора, який прохав суд задовольнити клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 9, 36, 246, 248, 258, 263 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного оператора, за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок, тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, оскільки є достатні підстави вважати, що його розмови чи інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю чи місцем перебування, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування вказаного злочину, а також розгляду справи по суті, протягом двох місяців, встановивши його до 10.10.2018 року.

Слідчий суддя Апеляційного суду Харківської області