Ухвала суду № 82510205, 14.06.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4696/19

Провадження № 1-кс/711/1957/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі судових засідань - Слабко Ю.М., розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області Мельник В.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Бунь М.М., внесене в кримінальному провадженні №12018250000000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області Мельник В.П. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Мельник В.П., внесеним в кримінальному провадженні №12018250000000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12018250000000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Встановлено, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» (ЄДРПОУ 30955757) за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.

При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси, де замовником та платником виступав лише Департамент освіти та гуманітарної політики ЧMP.

В подальшому службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2018 році, уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧMP. Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ «Каштан Плюс» продуктів харчування встановлено, що останні в 2018 році на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб , а саме у: ТОВ «Хлібний Дім - Україна» м`ясо яловиче в кількості – 1 536 кг за ціною - 65,83 грн./кг, а реалізовують до Департаменту в кількості – 68 400 кг за ціною 74 грн./кг; ТОВ «Агро-Рось» кури в кількості – 13 611 кг за ціною – 30-39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості – 83 250 кг за ціною 45 грн./кг; ТОВ «Агросвіт» макарони в кількості – 7 100 кг за ціною – 9,08 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості – 40 000 кг за ціною 10,56 грн./кг; ФОП « ОСОБА_1 » та ТОВ «Оржицький маслозавод» масло в кількості – 4 000 кг за ціною – 60-80 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості – 18 810 кг за ціною 85 грн./кг, також по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Альбакор», ФОП ОСОБА_3 , які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною.

Тобто, службові особи ТОВ «Каштан Плюс» закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP.

Таким чином, службові особи ТОВ «Каштан Плюс» за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх контрагентів, що здійснювали постачання на ТОВ «Каштан Плюс» продуктів харчування у 2017 році, а саме: м`яса яловичого, масла, курей та макаронних виробів.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ «Каштан Плюс» продуктів харчування встановлено, що останні у 2017 році на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР здійснювали закупівлю вказаних продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб, а саме у: ФОП ОСОБА_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 ; ФОП ОСОБА_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ’янка АДРЕСА_5 ; ФОП ОСОБА_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ; ТОВ «Златоміт» (код 40059699), місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Красіна, 26; ТОВ «Оржицький молокозавод» (код 39418096), місцезнаходження: с. Заріг, вул. Миру, 24, Оржицького району Полтавської області; ТОВ «Агро-Рось» (код 30929025), місцезнаходження: с. Ташлик, вул. Богдана Хмельницького, 103, Смілянського району Черкаської області; ПП «Сімол» (код 00443000), місцезнаходження: смт. Рокитне, вул. Заводська, 1, Київської області; ПП «Квазар-Агро» (код 14212007), місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149, склад 45; ТОВ «Торговий Дім «ТАНІР» (код 38741892), місцезнаходження: м. Житомир, вул. Слобідська, 29; ПАТ «ЮРІЯ» (код 00447853), місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Кобзарська, 108; ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат» (код 00447818), місцезнаходження: м. Звенигородка, вул. Козачанська, 35А; ТОВ «Продуктова Лавка» (код 37478897), місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 6, кв.50.

Крім того, вилучення завірених належним чином копій зазначених документів необхідне для проведення економічної експертизи, у зв`язку з чим вони мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з приводу постачання продуктів харчування до ТОВ «Каштан Плюс» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а саме: договорів на постачання продуктів харчування, укладених постачальниками продуктів харчування із ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; видаткових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; податкових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; довіреностей ТОВ «Каштан-Плюс» на отримання у постачальників продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; товарно-транспортних накладних типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; виписок по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ «Каштан-Плюс» у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ «Каштан-Плюс») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 . Крем’янка, вул. Степова, 29, Лубенського району, Полтавської області та дозволити вилучення (виїмку) завірених копій зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: договори на постачання продуктів харчування, укладені постачальниками продуктів харчування із ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; видаткові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; податкові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; довіреності ТОВ «Каштан-Плюс» на отримання у постачальників продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; виписки по руху коштів на поточних рахунках постачальників у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ «Каштан-Плюс» у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ «Каштан-Плюс») у розрізі місяців за період з 30.05.2017 по 31.12.2017; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 30.05.2017 по 31.12.2017, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , Лубенського АДРЕСА_8 , АДРЕСА_5 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Разом з тим, органом досудового розслідування не надано до суду жодних об’єктивних даних, які б свідчили про необхідність задоволення клопотання в частині надання доступу до вказаних документів ФОП ОСОБА_7 з 01.01.2017 по 29.05.2017, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області Мельник В.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Бунь М.М., внесене в кримінальному провадженні №12018250000000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Черкаській області Мельник В.П., тимчасовий доступ до документів, з приводу постачання продуктів харчування до ТОВ «Каштан Плюс» за період з 30.05.2017 по 31.12.2017, а саме: договорів на постачання продуктів харчування, укладених постачальниками продуктів харчування із ТОВ «Каштан-Плюс»; видаткових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування; податкових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування; довіреностей ТОВ «Каштан-Плюс» на отримання у постачальників продуктів харчування; товарно-транспортних накладних типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ «Каштан-Плюс»; виписок по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ «Каштан-Плюс» у якості оплати вартості продуктів харчування; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ «Каштан-Плюс») у розрізі місяців; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 29, Лубенського району, Полтавської АДРЕСА_9 з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя В.М. Скляренко