Ухвала суду № 82509925, 20.06.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/9493/19

Провадження № 1-кс/643/3642/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2019 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Погасій О.Ф., за участю секретаря – Петрової О.С., розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 4 Буч Р.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220470002982 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12019220470002982 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України, за фактом придбання права на об`єкт нерухомого майна шляхом обману (шахрайства), вчиненого у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що 18.10.2017 в ЄДРПОУ вчинено запис під номером 1 480 102 0000 074816 про проведену державну реєстрацію TOB «ХІМТРАНС ЛОГІСТИКА» (код: 41668820). На даний час в ЄДРПОУ містяться відомості про місцезнаходження вказаної юридичної особи (вул. Владислава Зубенка, 29-Б кв.45 м. Харків), а також про засновника ( ОСОБА_1 ). Місцем знаходження відповідної реєстраційної справи є Департамент реєстрації Харківської міської ради.

З інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вбачається, що власником квартири АДРЕСА_1 з 10.04.2007 є ОСОБА_2 .

Згідно довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб від 06.06.2019, в зазначеній квартирі зареєстровані: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .Г., Ушакова В.А., Касяненко Д ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Зі змісту заяви ОСОБА_3 (доньки власника квартири) та її пояснення від 07.06.2019 вбачається, що власнику квартири АДРЕСА_1 та зареєстрованим у цій квартирі особам невідомі обставини реєстрації за цією адресою TOB «ХІМТРАНС ЛОГІСТИКА» (код: 41668820), місцезнаходження ОСОБА_7 В ОСОБА_8 на даний час не встановлене, що вказує на можливе підроблення документів, пов`язаних з реєстрацією або внесенням змін до реєстраційної справи вказаної юридичної особи в частині зазначення її юридичної адреси.

Прокурором зазначено, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, немає можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів, наявних у реєстраційній справі (з можливістю вилучення їх оригіналів), заведеної у зв`язку з проведенням державної реєстрації ТОВ «ХІМТРАНС ЛОГІСТИКА» (код: 41668820), про що 18.10.2017 в ЄДРПОУ вчинено запис під номером 1 480 102 0Q00 074816, в т.ч. документів, пов`язаних з подальшою реєстрацією змін.

Вказані документи перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Прокурор клопотання підтримав, просив розглядати без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором не доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів, а саме, в матеріалах клопотання відсутні відомості про призначення судової експертизи, відсутнє клопотання експерта про надання для дослідження саме оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому слідчий суддя задовольняє клопотання в частині вилучення належним чином виготовлених та завірених копій цих документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до речей і документів невизначеним особам, а саме, відповідним оперативним працівникам не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області Левіну Віталію Ігоровичу, прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 Бучу Руслану Вікторовичу, Гладкіх Дмитру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради (пл. Конституції, 7, 6-й пов., м. Харків, 61200) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів, а саме: усіх документів, наявних у реєстраційній справі, заведеній у зв`язку з проведенням державної реєстрації ТОВ «ХІМТРАНС ЛОГІСТИКА» (код: 41668820), про що 18.10.2017 в ЄДРПОУ вчинено запис під номером 1 480 102 0000 074816, в т.ч. документів, пов`язаних з подальшою реєстрацією змін.

В іншій частині залишити клопотання без задоволення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Погасій