Ухвала суду № 82504789, 19.06.2019, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/505/18

Провадження № 1-кс/361/1417/19

19.06.2019

У Х В А Л А

19 червня 2019 року

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В. за участю секретяря Колотаєвської С.П. розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Біликова В.В. погодженим прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області Щербюком В.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №12016110130002571 від 22.06.2016,

В С Т А Н О В И В :

14 червня 2019 слідчий СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області Біликов В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у його провадженні перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110130002571 від 22.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що у період часу з 19.11.2015 по 27.02.2016, посадові особи ТОВ «ВП`Метиз», шляхом зловживанням своїм службовим становищем вчинено розтрату майна, а саме металоконструкціями, належні ПАТ «АрселорМіттал», які були ввірені ТОВ «ВП`Метиз», чим було заподіяно матеріальної шкоди.

05 березня 2015 року між Публічним акціонерним товариством «Арселор Міттал Кривий Ріг» в особі директора по продажам по Україні і державах СНД ОСОБА_1 та ТОВ «ВП «Метиз» в особі директора ОСОБА_2 був укладений договір №268 від 05.03.2015. Відповідно до п.1.1. - п.1.3. договору № 268 предметом договору є те, що покалажодавець передає, а зберігай приймає на відповідальне зберігання металопродукцію виробництва поклажодавця. Місцем зберігання продукції є склад зберігання, розташований за адресою: "400, Київська область, м. Бровари, вул. Красовського, буд. 16.

На виконання вказаного договору № 268 ПАТ «Арселор Міттал Кривий передано на відповідальне зберігання ТОВ «ВП «Метиз» металопродукціюна загальну суму 10 977 212, 7 грн. Вказана металопродукція була отримана в повному обсязі та залишена на місці зберігання за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Красовського, буд. 16.

31 травня 2016 року на виконання умов договору ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» було здійснено безпосередній огляд та перевірку наявності продукції, переданої на зберігання ТОВ «ВП «Метиз», за наслідками якої було виявлено фактичну відсутність продукції у кількості 517 тон, загальною вартістю 3 517 124, 76 грн.

20.09.2016 рішенням Господарського суду Київської області по справі 11/1910/16, позовні вимоги ПАТ «АМКР» до ТОВ «ВП «МЕТИЗ» задоволено та із останнього стягнуто грошові кошти у розмірі 2 566 459 гривень 3 копійки, в якості відшкодування збитків завданих нестачею продукції, а також 696 277 гривень 2 копійки неустойки у вигляді пені, 48 491 гривня 4 копійки судового збору.

В подальшому зазначена сума нестачі була погашена за рахунок коштів ТОВ «ВП «Метиз».

Так, відповідно до висновку судово-економічної експертизи №19/13-2/54-СЕ/17 від 14.07.2017, погашення заборгованості станом на 31.12.2016 було здійсненно за рахунок коштів, отриманих ТОВ «ВП «Метиз» від продажу Євро ь сумі 3 450 792, 72 грн. та отриманих від покупців за товари в сумі 536 739,08 грн.; також відповідно до вказаного висновку за період з 01.01.2015 по 18.10.2016 на картковий рахунок ОСОБА_3 зараховано кошти в загальному розмірі 4 396 495, 21 грн.

Таким чином, внаслідок зазначених дій, ТОВ «ВП «Метиз» завдано майнової шкоди на загальну суму 3517 124, 76 грн., які перераховані на: банківський рахунок ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» в рахунок погашення нестачі продукції, залишеної ТОВ «ВП «Метиз» на відповідальне зберігання відповідно до умов договору № 268 від 05.03.2015, та яка фактично привласнена службовими особами ТОВ «ВП «Метиз».

В порядку ст. 93 КПК України слідчим слідчого відділу Броварського відділу поліції, було направлено запити про надання інформації щодо ведення господарської діяльності, розрахунками на картковий рахунок № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 18.10.2016 та надати належним чином завіренні їх копії. Однак до цього часу відповіді до слідчого відділу Броварського відділу поліції не надійшли.

Як зазначає слідчий у клопотанні, з метою повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документі, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, щодо проведення господарської діяльності розрахунок під час проведення якої здійснювався на картковий рахунок № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 18.10.2016 та зберігаються у ФОП « ОСОБА_4 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не прибув з невідомих причин, хоча телефонограмою належним чином повідомлявся про дату і час розгляду клопотання.

Крім того, з метою запобігання загрозі зміни чи знищення вказаних документів та збереження їх в якості доказу у кримінальному провадженні, слідчий у клопотанні просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Відсутність слідчого й представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що документація, яка знаходиться у володінні особи, що вела спільну господарську діяльність з особою причетною до вчинення кримінального правопорушення, є важливою для досудового розслідування.

Відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до запитуваних документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області Біликову Владиславу Володимировичу, групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням уповноваженій особі на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, документів, щодо проведення господарської діяльності (договори, ТТН, чеки, квитанції, та інші), розрахунок під час проведення якої здійснювався на картковий рахунок № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 18.10.2016 та зберігаються у ФОП « ОСОБА_4 », який зареєстрований за

адресою: АДРЕСА_1 ,

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області Біликову Владиславу Володимировичу, групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням уповноваженій особі можливість вилучити у ФОП « ОСОБА_4 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , завірених копій вищезазначених документів.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі статтею 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя В.В. Батюк