Ухвала суду № 82492209, 19.06.2019, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/6518/19

1-кс/219/1940/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

.

18 червня 2019 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Радченко Л.А., за участю секретаря судового засідання Лосинської І.М., розглянувши клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Друпп А.І., погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури Кузнєцовим В.О., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018050390002443 від 26.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390002443 від 26.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

До слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Друпп А.І., з клопотанням погодженим прокурором Артемівської місцевої прокуратури Кузнєцовим В.О., про тимчасовий доступ до документів, в якому просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу, Друпп Артему Ігоревичу, Барничу Роману Ярославовичу, Морозу Костянтину Олександровичу, або за їх дорученням оперативним працівникам міжрайонного відділу № 4 Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Ященко Михайлу Євгеновичу, Кочерзі Вікторії Миколаївні, Шкурату Роману Олександровичу, тобто, можливість ознайомитися та вилучити наступні документи: завірені належним чином копії податкової звітності TOB «Лe гранд де люкс тур» (ЄДРПОУ 38920784) за період з 01.01.2018 року по 07.05.2019 року; інформацію щодо одержаного доходу ТОВ «Ле гранд де люкс тур» (ЄДРПОУ 38920784) за період з 01.01.2018 року по 07.05.2019 року, у розрізі місяців, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головне управління ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: 04655, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження 12018050390002443 від 26.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла ухвала Краматорського міського суду по скарзі ОСОБА_1 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 ч. 2 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 обіймаючи посаду директора ТОВ «Ле гранд де люкс тур», за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 , підробили установчі документи від імені учасника підприємства ОСОБА_1 , тим самим, заволоділи коштами та майном вказаного підприємства та використовували кошти і майно набуте в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння.

Вказані відомості СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області внесено до ЄРДР за № 12018050390002443 від 26.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

З метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення виникла об`єктивна необхідність у отриманні завірених належним чином копій податкової звітності ТОВ «Ле гранд де люкс тур» (ЄДРПОУ 38920784) за період з 01.01.2018 року по 07.05.2019 року, а також, інформації щодо одержаного доходу ТОВ «Ле гранд де люкс тур» (ЄДРПОУ 38920784) за період з 01.01.2018 року по 07.05.2019 року, у розрізі місяців, якими володіє Державна податкова інспекція у Шевченківському районі Головне управління ДФС у м. Києві, розташована за адресою: 04655, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Враховуючи, що інформація яка міститься у вказаних документах має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до неї не дасть змоги прийняти законне та обґрунтоване рішення. Отримати інформацію іншим чином не представляється можливим у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та відповідних документів з можливістю їх вилучення у Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головне управління ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: 04655, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність у зв`язку із зайнятістю у слідчих діях, тому, слідчий суддя, вважає можливим розглянути клопотання без участі прокурора та слідчого.

Представник Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головне управління ДФС у м. Києві в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, оскільки клопотання є обґрунтованим та доведеним, вказані документи матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-165, 372,376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу, Друпп Артему Ігоревичу, Барничу Роману Ярославовичу, Морозу Костянтину Олександровичу, або за їх дорученням оперативним працівникам міжрайонного відділу № 4 Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Ященко Михайлу Євгеновичу, Кочерзі Вікторії Миколаївні, Шкурату Роману Олександровичу, тобто, можливість ознайомитися та вилучити наступні документи: завірені належним чином копії податкової звітності TOB «Лe гранд де люкс тур» (ЄДРПОУ 38920784) за період з 01.01.2018 року по 07.05.2019 року; інформацію щодо одержаного доходу ТОВ «Ле гранд де люкс тур» (ЄДРПОУ 38920784) за період з 01.01.2018 року по 07.05.2019 року, у розрізі місяців, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головне управління ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: 04655, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя Л.А.Радченко