Ухвала суду № 82491517, 18.06.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5559/19

Провадження № 1-кс/520/7230/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Четвертак О.І., розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Ткешелашвілі Г.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекеда Д.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019010000000038 від 13.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019010000000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи управління соціального захисту населення Біляївської РДА за попередньою змовою з посадовими особами відділення «Ощадного Банку України» м. Біляївки та іншими особами розробили злочинну схему привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, стосовно внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та інших осіб, які потребують соціальної допомоги.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 21.06.2018 співробітниками УСЗН Біляївської районної Державної адміністрації Одеської області було виявлено та скеровано доповідну записку, щодо наступного: при перевірці особової справи ОСОБА_1 встановлено, що її неповнолітня донька ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно бази ASOPD отримує допомоги одинокої матері при народженні та допомогу малозабезпеченим сім`ям з березня 2018 року з сумою боргу за червень 2018 року, однак згідно журналів реєстрації прийому громадян звернення від ОСОБА_2 на призначення допомоги не надходило. Після даного інциденту було перевірено машинограми (відомості нарахування), під час чого виявлено 18 (вісімнадцять) особових справ з особовими рахунками, які в журналах управління присвоєння особових рахунків відсутні та згідно журналів реєстрації прийому громадян звернень від даних осіб не надходило. Разом з тим, виявлено, що в базі ці справи були призначені 28 травня 2018 року (вихідний святковий день) – інспектором 102 – код Адміністратора Підмазко Олександра Івановича.

Крім того, під час санкціонованих обшуків проведених 10.10.2018 вилучені документи ні ім`я осіб ромської національності, зокрема картки «Ощадбанку», картки платників податків (РНОКПП) та паспорти громадян України, однак вказані документи викликають сумніви, щодо законності їх оформлення.

Так, згідно протоколів обшуків від 11.10.2018 року та протоколів оглядів речових доказів, а також заяви про кримінальне правопорушення від 23.11.2018 у 10.10.2018 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у заступника керуючого Відділенням ТВБВ № 10015/0414 ОСОБА_3 було виявлено та вилучено платіжні картки 1. ОСОБА_4 5167-9504; 2. ОСОБА_5 5167-766; 3. ОСОБА_6 5167-0149, 4; ОСОБА_7 5167-4162; 5. ОСОБА_8 516 07-1747; 6. ОСОБА_9 5167-5020; 7. ОСОБА_10 5167-6220; 8. ОСОБА_11 5167-9092; 9. ОСОБА_12 5167-9129; 10. ОСОБА_13 Огли 5167-7703; 11. ОСОБА_14 Огли 5167-7348; 12. Роксана ОСОБА_15 5167-5345; 13. Євгенія Олейникова 5167-6210; 14. ОСОБА_16 Огли 5167-9389; 15. ОСОБА_17 Огли 5167-0270; 16. ОСОБА_18 Міхай 5167-7579; 17. Ельза Огли 5167-0856; 18. Лариса Ротова 5167-759; 19. Людмила Огли 5167-7840; 20. Наталія Ріста 5167-0055; 21. Анастасія Огли 5167-2068; 22. ОСОБА_19 Огли 5167-0914; 23. ОСОБА_13 Огли 5167-7780; 24. ОСОБА_20 Огли 5167-8380; 25. Олена Огли 5167-2186; 26. ОСОБА_21 (Ротова) 5167-3070; 27. Марьяна Міхай 5167-9659; 28. Людмила Міхай 5167-4887; 29. Янна Міха 5167-3246; 30. Ольга Міха 5167-8612; 31. Анна Міха 5167-4758; 32. Ірина Ротова 5167-1442; 33. Ірина Ротова 5167-1223; 34. ОСОБА_22 Ріста 5167-8765; 35. ОСОБА_23 ОСОБА_24 5167-7564; 36. ОСОБА_25 Огли 5167-9586; 37. ОСОБА_26 Огли 5167-983; 38. Лия Огли 5167-8135; 39. Марія Панделя 5167-0243; 40. Олена Панделя 5167-5384; 41. Інга Ріста 5167-9828; 42. Лілія Ріста 5167-6206; 43. Нонна Ротова 5167-7635; 44. Русалка Ріста 5167-3273; 45. ОСОБА_27 Ріста 5167-6627; 46. ОСОБА_20 Ріста 5167-4468; 47. ОСОБА_28 Ріста 5167-4112; 48. ОСОБА_29 Ріста 5167-7679; 49. ОСОБА_30 Ріста 5167-5918; 50. ОСОБА_31 Ріста 5167-7742; 51. ОСОБА_32 Ріста 5167-2537; 52. ОСОБА_33 Ріста 5167-8793; 53. ОСОБА_34 Ріста 5167-2211; 54. Поліна Ріста 5167-0810; 55. Ангеліна Ріста 5167-9903; 56. ОСОБА_35 Огли 5167-2051; 57. ОСОБА_36 Огли 5167-1872; 58. ОСОБА_37 Огли 5167-9008; 59. Софія Огли 5167-8873; 60. Надія Квік 5167-9053; 61. Марія Квік 5167-4853; 62. Лідія Іоанова 5167-6207; 63. Лідія Іоанова 5167-8921; 64. Ксенія Юренко 5167-4230; 65. Яна Юренко 5167-6703; 66. ОСОБА_35 Огли 5167-5203; 67. ОСОБА_22 Огли 5167-8517; 68. ОСОБА_13 Огли 5167-2335; 69. Світлана Огли 5167-3024; 70. Галина Огли 5167-8133; 71. Олена Огли 5167-0012; 72. ОСОБА_38 Огли 5167-6411; 73. Світлана Ріста 5167-0683; 74. Світлана Ріста 5167-2468; 75. Світлана Ріста 5167-4889; 76. Світлана Ріста 5167-6018; 77. Хрестина Ріста 5167-6077; 78. ОСОБА_22 Ріста 5167-6306; 79. ОСОБА_39 Ріста 5167-2697; 80. ОСОБА_40 Ріста 5167-4635; 81. Ларіса Ріста 5167-2732; 82. ОСОБА_41 5167-1740; 83. ОСОБА_42 5167-7098; 84. Олена Кострова 5167-6843; 85. Мария Кострова 5167-1748; 86. Світлана Кострова 5167-0300; 87. Світлана Юренко 5167-5143; 88. Русаліна Юренко 5167-4791; 89. Галина Юренко (Хомон) 5167-1333; 90. Жанна Ріста 5167-446; 91. Ірина Ріста 5167-2720; 92. ОСОБА_43 26251000160765(UA) 5167-5048; 93. Янкелевич ОСОБА_44 Василівна 26251000160743(UAH) 5167-7816; 94. ОСОБА_45 26251000160798 5167-8121; 95. ОСОБА_46 Василівна 26251000160754 5167-9802; 96. ОСОБА_47 Василівна 26251000160787 5167-2056; 97. Янкелевич ОСОБА_48 Василівна 26251000160776 5167-5796; 98. Янкелевич Емілія Василівна 26251000161355 516-4552, в ході досудового розслідування встановлено, що на вказані рахунки здійснювалось безпідставне перерахування грошових коштів УСЗН Біляївської РДА.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положення статті 59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, визначено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками,

а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, кореспондентському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми або коли інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

У випадках, встановлених законом, майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими злочинним шляхом, та доданих до неї копій звернення прокурора та ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Ткешелашвілі Г.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекеда Д.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019010000000038 від 13.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках закріплених за банківськими картками ПАТ «Державний ощадний банк України» (Ідентифікаційний код 00032129), тобто зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять та вже знаходяться на вказаних рахунках: № НОМЕР_1 - ОСОБА_4 ; № 0150-26257501187519 – Світлана ОСОБА_49 ; № 0150-26257501199057- Алла ОСОБА_15 ; № 0150-26258501199067- Валюта ОСОБА_15 ; № 0150-26259501192201- ОСОБА_8 ; № 0150- 26253501199062- ОСОБА_9 ; № 0150-26253501199051- ОСОБА_10 ; № 0150- 26250501192081- ОСОБА_11 ; № 0150-26252501006907- Ангеліна Ріста; № 0150-26256501253529- Світлана Огли; № 0150-26259501220281- Віта Огли; № 0150-26254501199061- ОСОБА_50 Огли; № 0150- 26259501220300- Євгенія Олійникова; № 0150-26258501220312-Лілія Огли; № 0150-26252501253556- Каміла Огли; № 0150-26255501253553- ОСОБА_18 Міхай; № 0150-26250501194145-Ельза ОСОБА_15 ; № 0150-26253501203215- Лариса Ротова; № 0150- 26258501220301- ОСОБА_51 ; № 0150-26259501006825- Наталя Ріста; № 0150-26256501199058- Анастасія Огли; № 0150-26250501253536-Руслана Огли; № 0150-26253501236806-Світлана Огли; № 0150-26254501199049- Юлія Огли; № 0150-26254501253532- ОСОБА_48 Огли; № 0150-26259501199044- Інга Ротова; № 0150-26257501253539- Мар`яна Міхай; № 0150-2625501253306- Людмила Міхай; № 0150-2625450125352-Яна Міхай; № 0150-26257501253517- ОСОБА_52 ; № 0150-26254501253543- ОСОБА_53 ; № 0150-26250501220309-Ірина Ротова; № 0150-26255501262588- Анастасія Ріста; № 0150-26253501262579 - Галина Юренко; № 0150-26257501199068- Антоніна Огли; № 0150-26258501199056 – ОСОБА_54 ; № 0150-26257501192203- ОСОБА_55 ; № 0150-26255501187511- Марина Панделя; № 0150-26251501187515- Олена Панделя; № 0150-26254501193896-Інга Ріста; № 0150-26259500447236- Лілія Ріста; № 0150-26255501203213-Нонна Ротова; № 0150-26255511006927-Русалка Ріста; № 0150-26255501156359-Яна Ріста; № 0150-26254501156349-Юлія Ріста; № 0150-26253501146952-Альона Ріста; № 0150-26256511006885-Рябіна Ріста; № 0150-26251501156364-Жанна Ріста; № 0150-26255501161849- Анжеліка Ріста; № 0150-26256511007895-Зінаїда Ріста; № 0150-26257501161881-Марта Ріста; № 0150-26258501156389- Софія Ріста; № 0150-26258501156356-Інна Ріста; № 0150-26252511038857- Ангеліна Ріста; № 0150-26258501174714-Надія Огли; № 0150-26251501174700-Ліда Огли; № 0150-26250511006706-Марія Огли; № 0150-26259501167623- ОСОБА_33 Огли; № 0150-26255501174698- Надія Квік; № 0150-26253501174719-Марія Квік; № 0150-26252501161875-Лідія Іоанова; № 0150-26251501161887-Діана Іоанова; № 0150-26257501161858-Ксенія Юренко; № 0150-26252501161853-Яна Юренко; № 0150-26253501171626-Надія Огли; № 0150-26256511006948-Анастасія Огли; № 0150-26256501174705-Світлана Огли; № 0150-26259511038850-Світлана Огли; № 0150-26259501171619-Галина Огли; № 0150-26251501171606- ОСОБА_56 ; № 0150-26256501171593- ОСОБА_57 ; № 0150-26253511007906-Світлана ОСОБА_58 ; № 0150-26254511006906-Світлана Ріста; № 0150-26257501146958- Світлана Ріста; № 0150-26250511008027-Світлана Ріста; № 0150-26256511006755-Христина Ріста; № 0150-26259511029052-Анастасія Ріста; № 0150-26250511006858-Сніжана Ріста; № 0150-26257511006798-Оксана Ріста; № 0150-26254511007875-Роза Ріста; № 0150-26252511007918-Лариса Ріста; № 0150-26259511006912-Луїза Огли; № 0150-26258511006894-Марія Огли; № 0150-26253511006918-Олена Кострова; № 0150-26255511006712-Марія Кострова; № 0150-26257511006936-Світлана Кострова; № 0150-26252511006652-Світлана Юренко; № 0150-26254511088399-Русаліна Юренко; № 0150-26253511006930-Єлизавета Юренко; № 0150-26259511006730-Світлана Гомон; № 0150-26254511006940-Галина Гомон; № 0150-26255511006875-Жанна Ріста; № 0150-26252511006920-Ірина Іоанова; № 0150-26251000160765- Вікторія Янкелевич; № 0150-26251000160743-Людмила Янкелевич; № 0150-26251000160798-Тамара Янкелевич; № 0150-26251000160754- Світлана Янкелевич; № 0150-26251000160787-Тетяна Янкелевич; № 0150-26251000160776-Олена Янкелевич; № 0150-26251000161355- Емілія Янкелевич які обслуговує Філія –Одеське обласне управління Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», що розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Ткешелашвілі Г.О .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.