Ухвала суду № 82487492, 18.06.2019, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1396/18

У Х В А Л А

18 червня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова Колодяжний С.Ю., за участю секретаря судового засідання Колошкіна П.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитріва Романа Миколайовича, погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Дячук Н.В., про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні за №12017140060004304 від 14.10.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №12017140060004304 від 14.10.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Дячук Н.В., про надання тимчасового доступу до документів, а саме: реєстраційної справи ТзОВ «Ера МГ» (ЄДРПОУ 40608011), а також інформації про його ліквідацію, банкрутство, тощо та вилучення оригіналів документів, що стали підставою для зміни засновників ТзОВ «Ера МГ» (ЄДРПОУ 40608011), в період з липня-серпня 2016 року, з можливістю вилучення, які перебувають у володіння управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299.

Подане клопотання мотивує тим, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини щодо неправомірних дій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які ввійшовши в довіру ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заволоділи коштами ТзОВ «Ера Трейд», шляхом їх виведення на рахунки ТзОВ «Ера МГ». У випадку отримання тимчасового доступу до цих документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або особами даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини його вчинення, шляхом проведення експертиз, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12017140060004304 від 14.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що в грудні 2010 року ОСОБА_3 разом із ОСОБА_5 створив ТзОВ «Ера Трейд», за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 359, засновниками якого стали ОСОБА_6 (30% статутного капіталу), ОСОБА_4 (30% статутного капіталу), ОСОБА_7 (30% статутного капіталу), і ОСОБА_3 (30% статутного капіталу). В листопаді 2016 року з числа засновників вийшла ОСОБА_7 , відповідно статутний капітал був розподілений між іншими засновниками по 33% статутного капіталу. В 2015 році, у зв`язку з економічними подіями в країні ТзОВ «Ера Трейд» почало співпрацювати з ОСОБА_8 , ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_9 ». Враховуючи конкурентно-неспроможну ціну імпортованого товару на території України було прийняте рішення про виробництво побутової хімії саме на території України. Для цього в червні 2016 року було створено ТзОВ «Ера МГ», директором якої став ОСОБА_1 . В склад засновників ТзОВ «Ера МГ» ввійшли ОСОБА_4 (15% статутного капіталу), ОСОБА_3 (15% статутного капіталу), ОСОБА_10 (30% статутного капіталу), ОСОБА_1 (30% статутного капіталу) та ОСОБА_11 ( 10 % статуного капіталу). В липні 2016 року за ініціативи ОСОБА_12 з ТзОВ «Ера Трейд» на ТзОВ «Ера МГ» було перераховано гроші в сумі 700000 гривень поворотної фінансової допомоги. Це було зроблено з метою закупівлі обладнання та сировини для початку господарської діяльності ТзОВ «Ера МГ». На початку серпня 2016 року ОСОБА_10 запропонував трьом засновникам вийти з числа ТзОВ «Ера МГ», у зв`язку з заборгованістю ТзОВ «Ера Трейд» перед контрагентом «Анвіл СА», і відповідно можливими судовими спорами. Оскільки вони троє були засновниками ТзОВ «Ера Трейд» та ТзОВ «Ера МГ» дані судові спори могли вплинути на останнє товариство. В серпні 2016 року було прийнято рішення про вихід ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 з числа засновників ТзОВ «Ера МГ» та за ініціативи ОСОБА_12 в склад засновників товариства ввійшли ОСОБА_1 (49% статутного капіталу) та ОСОБА_11 (51% статутного капіталу). В подальшому, з метою уникнення накладення арешту на майно ТзОВ «Ера Трейд», з ініціативи ОСОБА_12 було проведено реалізацію товарів (пральні порошки, ПВХ, побутова хімія) з ТзОВ «Ера Трейд» на ТзОВ «Ера МГ» з відстрочкою оплати на загальну суму 4180075 грн. 43 коп. Також за ініціативою ОСОБА_12 було передано обладнання (лінія для виготовлення побутової хімії), яке перебувало на балансі ТзОВ «Ера Трейд», з відстрочкою оплати на ТзОВ «Ера МГ» на суму 373490 грн. Одночасно з цим, за ініціативою ОСОБА_12 було створено ТзОВ «Успіх Сто» з метою розвитку агробізнесу, а саме створення птахоферми. Єдиним засновником та директором цього товариства, за ініціативи ОСОБА_12 , було постановлено ОСОБА_9 . З ініціативи ОСОБА_12 з ТзОВ «Ера Трейд» на рахунок ТзОВ «Успіх Сто» було перераховано кошти в сумі 570000 грн. в якості поворотно-фінансової допомоги. Однак, як стало відомо пізніше, ТзОВ «Успіх Сто» ніякої діяльності не здійснював, а кошти надані ТзОВ «Ера Трейд» були перераховані на ТзОВ «Ера МГ». Крім того, в серпні 2016 року, після того як було влито гроші в ТзОВ «Ера МГ», ОСОБА_5 було придбано автомобіль Сітроен С5, 2011 року випуску, який було поставлено на баланс ТзОВ «Ера МГ». Фактично вказаний автомобіль було придбано за кошти ТзОВ «Ера Трейд». В березні 2016 року за ініціативи ОСОБА_12 , у зв`язку з нібито відсутністю обігових коштів в ТзОВ «Ера МГ» у знайомого ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_13 було взято гроші в сумі 15000 доларів США під усну заставу автомобіля Сітроен С5, який перебуває на балансі ТзОВ «Ера МГ». В 2017 році ОСОБА_3 з ОСОБА_4 зрозумівши, що ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_1 , ОСОБА_9 їх обманули і заволоділи коштами ТзОВ Ера Трейд», які в якості прибутку могли бути розподілені між ними як засновниками ТзОВ «Ера Трейд» як дивіденди, звернулися до них з проханням повернути з ТзОВ «Ера МГ» та ТзОВ «Успіх Сто» хоча б частину заборгованості з метою погашення кредиту, заставним майном якого є будинок дружини ОСОБА_4 ОСОБА_14 повідомив, що цього робити не буде, а вказаний кредит це є їхні особисті проблеми і на даний час уникає зустрічей, розмов, тощо.

05.06.2019 року надійшло клопотання від потерпілого ОСОБА_3 щодо витребування документів, які стали підставою для зміни засновників ТзОВ «Ера МГ», в період з липня-серпня 2016 року.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Документи, на тимчасовий доступ до яких згідно вказаного клопотання, з можливістю їх вилучення, містять відомості, які становлять комерційну таємницю, і відповідно є такими, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України, –

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, майору поліції Дмитріву Роману Миколайовичу (або за дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП У Львівській області Дмитріва Р.М. іншому працівнику НП України) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційної справи ТзОВ «Ера МГ» (ЄДРПОУ 40608011), а також інформації про його ліквідацію, банкрутство, тощо та документів, що стали підставою для зміни засновників ТзОВ «Ера МГ» (ЄДРПОУ 40608011), в період з липня-серпня 2016 року, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Суддя: С.Ю.Колодяжний