Ухвала суду № 82484988, 18.06.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5035/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Тимошенко К. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Тимошенко К. В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Бондаренком І. О., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 12017100070004726 від 02.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , будучи директором Т`ОВ «Скорпіо», у період з 2008 по 2009 роки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_2 , в особливо великих розмірах, шляхом укладення з останнім договору надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги № 18 від 11.08.08 та отримала від ОСОБА_2 грошові кошти у сумі 106 000 доларів США, що е особливо великим розміром.

Установлено, що ТОВ «Скорпіо» у АКБ «Трансбанк» були відкриті рахунки № НОМЕР_1 (840 - долар США), № НОМЕР_1 (978 - євро), № НОМЕР_1 (980- українська гривня).

Разом з тим, Постановою Правління Національного банку України від 01.03.10 № 101 було прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію з 02.03.10 АКБ «Трансбанк».

Згідно листа НБУ № 57-0009/38401 від 13.07.18, на архівному зберіганні в Національному банку України знаходяться справи № 5484, № НОМЕР_3 з юридичного оформлення банківських рахунків ТОВ «Скорпіо».

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо справ з юридичного оформлення банківських рахунків ТОВ «Скорпіо» № 5484, № НОМЕР_3, які перебувають у Національному банку України, з метою встановлення осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100070004726 від 02.11.17.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які містяться у справах з юридичного оформлення банківських рахунків ТОВ «Скорпіо» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3, відносно рахунків ТОВ «Скорпіо» № НОМЕР_1 (840 - долар США), № НОМЕР_1 (978 - євро), № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), які перебувають у Національному банку України, а саме: банківські картки зі зразками підписів, копії паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку; анкети клієнта банку по рахунку, довіреності на право користування (розпорядження) рахунком, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку; документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АКБ «Трансбанк», банківських операцій по вказаним рахункам, які належать ТОВ «Скорпіо», реєстри фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручення, інші документи з рахунків ТОВ «Скорпіо»; документи щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти, а також документи щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти; договори, укладені за довіреностями від імені та в інтересах ТОВ «Скорпіо» (ідентифікаційний код 24211500), а також інші документи оплати вартості товарів та послуг шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам за № НОМЕР_1 (840 - долар США), № НОМЕР_1 (978 - євро), № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з вказанням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у Національному Банку України можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Тимошенко К. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Національному банку України (МФО 300001, ідентифікаційний код 00032106, м. Київ, вул. Інститутська, 9) надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Тимошенко Катерині Валеріївні або за дорученням оперативним працівникам Подільського УП ГУНП України в м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які містяться у справах з юридичного оформлення банківських рахунків ТОВ «Скорпіо» (ідентифікаційний код 24211500) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3, відносно рахунків ТОВ «Скорпіо» (ідентифікаційний код 24211500): № НОМЕР_1 (840 - долар США), № НОМЕР_1 (978 - євро), № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), а саме: банківських карток зі зразками підписів, копій паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку; анкет клієнта банку по рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АКБ «Трансбанк», банківських операцій по вказаним рахункам, які належать ТОВ «Скорпіо» (ідентифікаційний код 24211500), реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків ТОВ «Скорпіо» (ідентифікаційний код 24211500); документів щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти, а також документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти; договорів, укладених за довіреностями від імені та в інтересах ТОВ «Скорпіо» (ідентифікаційний код 24211500), а також інших документів оплати вартості товарів та послуг шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків; банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам за № НОМЕР_1 (840 - долар США), № НОМЕР_1 (978 - євро), № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з вказанням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук