Ухвала суду № 82484258, 18.06.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7031/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Собко А. М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Собко А. М., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Трюхіним А. О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100070004995 від 20.11.17.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішила створити організовану злочину групу з метою заволодіння грошима громадян шляхом обману.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності, а саме: особистого збагачення, ОСОБА_1 розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти бажаного злочинного результату, маючи умисел на заволодіння чужим майном на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, володіючи організаторськими здібностями, розробила план готування і вчинення злочинів.

Загальний план злочинної діяльності полягав у заволодінні чужими грошовими коштами, отриманими в якості попередньої оплати за неіснуючі автомобілі та сільськогосподарську техніку, під виглядом цивільно-правових відносин, без намірів на виконання відповідних угод, шляхом обману із використанням підконтрольних ОСОБА_1 підприємств.

Розроблений ОСОБА_1 механізм злочинів передбачав використання створених нею суб`єктів господарювання для отримання протиправного прибутку, шляхом використання цивільно-правових суспільних відносин для введення в оману потерпілих, під час укладання фіктивних договорів щодо наявності необхідних їм неіснуючих автомобілів та сільськогосподарської техніки, їх привабливої вартості з урахуванням доставки автомобільним транспортом, створення у потенційного потерпілого впевненості, щодо вигідності укладення цивільно-правової угоди та необхідності термінового перерахування грошових коштів задля доставки придбаного транспорту.

Розуміючи, що самотужки не зможе забезпечити досягнення мети розробленого плану, ОСОБА_1 , з метою його реалізації, запропонувала ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановленим слідством особам, спільно вчиняти злочини, згідно із розробленим планом злочинної діяльності, на що останні добровільно погодились.

Таким чином, в березні 2017 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_1 , маючи риси лідера, будучи обізнаною із особливостями законодавчого регулювання господарських відносин, спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 зорганізувалися у стійке об`єднання - організовану групу, метою діяльності якого було шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів, відповідно до розробленого єдиного плану, з розподілом функцій та ролей учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, згідно якого визначена тактика поведінки кожного учасника при вчиненні кримінальних правопорушень і підтримання зв`язку між учасниками, відомий всім її членам, направлений на реалізацію злочинного плану, ведення відповідної документації, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_1 , що виразилось у свідомому виконанні усіх її вказівок.

Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_1 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі залучила ОСОБА_7 , з метою створення (реєстрації) на його ім`я суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Юніверс-Арго» не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи та використання реквізитів юридичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності та її розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах України під час вчинення шахрайських дій.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Юніверс-Арго», які знаходяться у володінні Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола осіб, причетних до його вчинення у зазначеному кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, також клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100070004995 від 20.11.17.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документів, які знаходяться у володінні Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області, в реєстраційній справі ТОВ «Юніверс-Арго», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Собко Аліни Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Первомайській районній державній адміністрації Миколаївської області (55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Чкалова,12) надати слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві: Лисканичу Геннадію Валерійовичу, Лютому Денису Сергійовичу, Федорку Дмитру Євгеновичу, Чечелю Олексію Вікторовичу, Грушецькому Богдану Романовичу, Тимченко Наталії Сергіївні, Руденко Нелі Валеріївні, Собко Аліні Миколаївні, Нечипоруку Павлу Дмитровичу, Чижик Марині Сергіївні, Злотенку Богдану Анатолійовичу, Єнокяну Саяту-Нова Арменовичу, Небозі Артему Ігоровичу, Плюшку Ярославу Ігоровичу, Островерхову Денису Юрійовичу, Сліпкову Віталію Сергійовичу, Романенко Тетяні Василівні, Мякоті Віктору Олександровичу, Смілянському Андрію Олександровичу, Патланю Станіславу Сергійовичу, Поливян Світлані Ігорівні, Отцевичу Володимиру Юрійовичу, Яровому Олександру Анатолійовичу, Генераловій Світлані Віталіївні, Вашкебі Інні Юріївні, Тимошенко Катерині Валеріївні, Баранову Артему Сергійовичу, Олешкевич Любов Володимирівні, Кошілю Ярославу Володимировичу, Марищуку Ігорю Володимировичу, Руденку Сергію Юрійовичу, Гусаку Олексію Анатолійовичу, Когутку Володимиру Степановичу, Гноць Анні Вікторівні, Заїці Наталії Валеріївні, Підтеребі Олені Михайлівні, а також, працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Юніверс-Арго», код (ЄДРПОУ 42693816).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук