Ухвала суду № 82483884, 12.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15200/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2173/19

У Х В А Л А

12.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42015100010000284 від 16.09.2015 року за ст. 28, ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання подане слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Раджабовою М.І. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Литвиненко Д.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні зберігача цінних паперів - Публічного Акціонерного Товариства «Національного депозитарію України» , подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Раджабової М.І. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Литвиненко Д.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні зберігача цінних паперів - Публічного Акціонерного Товариства «Національного депозитарію України» з вилученням їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, Раджабова М.І. зазначила, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100010000284 за заявою ОСОБА_1 щодо неправомірних дій ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які всупереч чинного законодавства реалізували належний йому будинок корпус АДРЕСА_1, тобто за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами осіб під приводом здійснення робіт по реконструкції об`єктів нерухомості, розташованих по АДРЕСА_1 та подальшого їх продажу фізичним особам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_4 просила розглянути його за відсутності представників Публічного Акціонерного Товариства «Національного депозитарію України» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідча слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Раджабова М.І. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Національного депозитарію України», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 42015100010000284 від 16.09.2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що ОСОБА_2 будучи директором ТОВ "Укрінформсервіс", шляхом обману, за попередньою змовою з директором ЗАТ "Київгума" ОСОБА_3 , заволодів чужим майном - грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 на загальну суму 2 384 898 грн., що є особливо великими розмірами.

Звертаючись до слідого судді з клопотання слідчий стверджує, що в органу досудового розслідування з метоюповного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, підтвердження або спростування фактів оплати ОСОБА_1 , ОСОБА_5 придбаних об`єктів нерухомості у ТОВ «Укрінформсервіс», а у випадку підтвердження оплати, встановлення подальшого руху цінних паперів та перевірки фактів переводу цінних паперів з рахунку ТОВ «Укрінформсервіс» на рахунки фізичних осіб, а також перерахування цих цінних паперів (облігацій) на власний рахунок ТОВ «Укрінформсервіс» для їх дострокового викупу на виконання за умов інвестиційних договорів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Національного депозитарію України».

Крім того, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні саме оригіналів документів, що перебувають володінні Публічного Акціонерного Товариства «Національного депозитарію України», з метою проведення криміналістичної експертизи оригіналів вищезазначених документів в межах криміналнього провадження №42015100010000284 від 16.09.2015 року.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Згідно із Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 року, інформація про облік іменних цінних паперів розкривається учасниками депозитарної системи України за рішенням суду; на письмову вимогу органів прокуратури - стосовно операцій у системах обліку іменних цінних паперів, що здійснюється конкретною юридичною особою або фізичною особою за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 року № 5178-VI, інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених статтею 25 цього Закону.

За правилами ст. 25 Закону України «Про депозитарну систему України» інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається депозитарними установами на письмову вимогу суду; органів прокуратури України - стосовно проведення операцій на рахунках конкретної юридичної або фізичної особи за визначений період виключно в межах кримінальної або оперативно-розшукової справи.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Національного депозитарію України» .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні публічного Акціонерного Товариства «Національного депозитарію України», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніПублічного Акціонерного Товариства «Національного депозитарію України», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Раджабовою М.І. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Литвиненко Д.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні зберігача цінних паперів - Публічного Акціонерного Товариства «Національного депозитарію України», з вилученням їх оригіалів , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Раджабовій Махінахон Ісматуллоївні, членам групи слідчих або за їх дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу, які перебувають у володінні зберігача цінних паперів - Публічного Акціонерного Товариства «Національного депозитарію України», місцезнаходження - 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, будинок 7-Г (код ЄДРПОУ 00013161), а саме:

- оригінал договору про надання послуг зберігача, укладений між ПАТ «Кредитпромбанк» та ТОВ «Укрінформсервіс» (код ЄДРПОУ 21643340) щодо надання послуг зберігача цінних паперів, рахунок у цінних паперах № 301273;

оригінали карток із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах № 301273;

оригінали первинних документів обліку цінних паперів (розпорядження для здійснення депозитарних операцій; документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; документи, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами; документи, що підтверджують здійснення операцій щодо цінних паперів та інші первинні документи, що свідчать про проведення операцій з цінними паперами - списання, зарахування та переказ цінних паперів) по рахунку в цінних паперах № 301273;

виписки з рахунку цінних паперів рахунку в цінних паперах № 301273 за період з 01.02.2005 року по теперішній час станом на січень 2019 року;

договіру про надання послуг зберігача, укладений між ВАТ «Кредитпромбанк» та ТОВ «Укрінформсервіс» щодо надання послуг зберігача цінних паперів;

інформації про рух цінних паперів ТОВ «Укрінформсервіс» - іменних облігацій, бездокументарної форми існування серії А (код ISIN - UA4000022198), номінальною вартістю 0,25 грн. за одну;

договорів, на підставі яких були придбані облігації ТОВ «Укрінформсервіс» з усіма додатками, актами приймання-передачі цінних паперів, виписок з рахунку облігації емітента ТОВ «Укрінформсервіс», ISIN UA4000022198 номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 од., в кількості 104 000 000 одиниць загальною номінальною вартістю 26 000 000 гривень, у цінних паперах про зарахування відповідних цінних паперів на рахунок датою придбання, а також про стан розрахунків за цими договорами;

документів, що свідчать про пред`явлення облігацій емітента ТОВ «Укрінформсервіс», ISIN UA4000022198 номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 од., в 104 000 000 одиниць загальною номінальною вартістю 26 000 000 гривень до погашення у встановлений строк;

інформації та її документального підтвердження про рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах № 301273 ТОВ «Укрінформсервіс», у вигляді виписки по рахунку в цінних паперах № 301273ТОВ «Укрінформсервіс» за період з дати емісії цінних паперів з 17.02.2005 року до поточної дати отримання виписки станом на січень 2019 року;

договору про відкриття рахунку у цінних паперах та додатків до нього, укладеного між ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ПАТ «Кредитпромбанк», рахунок у цінних паперах № 101352; карток із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах № 101352; первинних документів обліку цінних паперів (розпорядження для здійснення депозитарних операцій; документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; документи, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами; документи, що підтверджують здійснення операцій щодо цінних паперів та інші первинні документи, що свідчать про проведення операцій з цінними паперами - списання, зарахування та переказ цінних паперів) № 101352; виписки з рахунку цінних паперів № 101352 за період з 01.08.2011 року по 30.10.2015 року;

договору про відкриття рахунку у цінних паперах та додатків до нього, укладеного між ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ПАТ «Кредитпромбанк»; карток із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах; первинних документів обліку цінних паперів (розпорядження для здійснення депозитарних операцій; документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; документи, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами; документи, що підтверджують здійснення операцій щодо цінних паперів та інші первинні документи, що свідчать про проведення операцій з цінними паперами - списання, зарахування та переказ цінних паперів); виписки з рахунку цінних паперів за період з 01.04.2009 року по 31.12.2015 року.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк