Ухвала суду № 82481857, 24.05.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13258/17

Провадження № 1-кс/234/3600/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Данелюк О.М.,

при секретарі - Антоненко О.В.,

за участі представника заявника - Риндіна Д.І.,

прокурора - Неминущого О.В.

розглянувши клопотання захисника Риндіна Дмитра Ілліча діючого в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

10.05.2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання захисника Риндіна Дмитра Ілліча діючого в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №4201605000000279, відкритого за ч.3 ст.191 КК України.

З клопотання вбачається, що 01 вересня 2017 року, на підставі Ухвали слідчого судді Краматорського міського сулу Донецької області Марченко Л.М. від 23.08.2017р., справа 234/12529/17, постановленої на підставі клопотання слідчого ОВС першого СВ СУ Прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних справах слідчих регіональної прокуратури у Донецькій області Неминущим О.В. (далі за текстом - «Ухвала»), було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , групою осіб у складі: Старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Шалата А.В., Оперуповноваженого СБУ Ткачук Д.С., Начальника відділу СБУ Нейлесерог Ю.О., за участю понятих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у присутності ОСОБА_1 та ОСОБА_4

З тексту Ухвали вбачається, що надання дозволу на проведення обшуку пов`язано з кримінальним провадженням №4201605000000279 від 21.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

В результаті проведення обшуку квартири було вилучено (Протокол обшуку від 01.09.2017р.):

-Мобільний телефон Нокіа без сім картки;

-Мобільний телефон IPhone білого кольору з сім карткою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_1 ;

- Годинник Apple Watch чорного кольору;

-Мобільний телефон IPhone білого кольору з сім карткою МТС № НОМЕР_3 ;

-Банківська картка ТАС банку № НОМЕР_4 ;

-Банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_5 ;

- Грошові кошти різних номіналів та валют: 5000 (п`ять тисяч) гривень, 2170 (дві тисячі сто сімдесят) доларів США, 200 (двісті) Євро, 120 (сто двадцять) польських злотих, 45 (сорок п`ять) фунтів стерлінгів.

Під час вилучення вищезазначених предметів і речей слідчому були надані пояснення, що зазначених в ухвалі речей та предметів в квартирі немає, вилучені речі використовувались ОСОБА_1 та членами його родини для особистих потреб та не мають жодного відношення до зазначеного кримінального провадження.

Ухвалі зазначено, що обшук квартири, що має бути проведений за адресою: АДРЕСА_1 , дозволяється провести з метою відшукання та вилучення:

- Господарської та фінансової документації щодо діяльності ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715),

ТОВ «БКГ «БАЗИС» (ЄДРПОУ 32400247),

ТОВ «Три-о-Сервис» (ЄДРПОУ 34596501),

ТОВ «Сервіс-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869),

ПП «Будівнича Країна» (ЄДРПОУ 41142028),

ТОВ «Фірма «Система-А» (ЄДРПОУ 39124984),

ТОВ «Олвіст-ЛТД» (ЄДРПОУ 23487878),

ПП «БК Северпроекткомпані» (ЄДРПОУ 36807775),

ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40568828),

ТОВ «ХІМСТРОЙТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40942325),

ТОВ «ХІМТОРГТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40947585),

ТОВ «ТАОЛ» (ЄДРПОУ 37611349),

ТОВ «Промтекс» (ЄДРПОУ 31805904),

ТОВ «Хімторгкомплект» (ЄДРПОУ 33968638),

ТОВ «Тех-авіа-ресурс» (ЄДРПОУ 37392019),

ТОВ «Мабітекс-БМ» (ЄДРПОУ 34988655),

ТОВ «ВІС-Техно» (ЄДРПОУ 32082435),

ТОВ «ДОН-Амбіресурс» (ЄДРПОУ 34988660),

ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (ЄДРПОУ 38820190),

ТОВ «Центр Ойл» (ЄДРПОУ 37377598),

ТОВ «Будівельне управління - 777» (ЄДРПОУ 41050718)

зокрема оригіналів:

чорнових записів, бланків, печаток та штампів суб`єктів підприємницької діяльності;

мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерної техніки, платіжних карток;

готівкових коштів, отриманих у результаті протиправної діяльності конвертаційного центру та які мають доказове значення у кримінальному проваджені.

ОСОБА_1 не має жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення, а серед вилучених під час проведення обшуку речей не виявлено жодної речі чи предмету, що мали б хоч якесь значення для слідства, та зазначені в описувальній частині Ухвали. Дані обставини були неодноразово повідомлені групі, що проводила обшук та особисто слідчому, що складав протокол обшуку.

Що стосується вилучених речей, пояснюємо, що всі вони не є протизаконними та використовуються самим ОСОБА_1 та членами його родини у повсякденному житті.

На нашу думку, в порушення вимог вказаної Ухвали про виявлення та вилучення саме вказаних в ній предметів та документів та вимог ч.5 ст.236 КПК України про проведення обшуку в обсязі, необхідному для досягнення його мети, під час проведення вищевказаного обшуку були вилучені грошові кошти, предмети і речі, які не мають відношення до вищевказаного кримінального провадження та на вилучення яких не було дано дозволу Ухвалою слідчого судді, а також не є вилученими законом з обігу, а тому повинні бути повернуті ОСОБА_1

До того ж, на сьогоднішній день нам напевно не відомий статус вилучених під час обшук) 01.09.2017р. предметів і речей, оскільки ОСОБА_1 не отримував ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку 01.09.2017р., як того вимагає ч.5, п. 7, ст.173 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що відносно майна ОСОБА_1 на яке ймовірно було накладено арешт, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації тощо. Окрім того, матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що існує потреба у застосуванні арешту саме майна ОСОБА_1 і на сьогодні вона залишається актуальною.

Виходячи з вищевказаного ОСОБА_1 вважає, що слідчим ОВС першого СВ СУ Прокуратури Донецької області Білоусова А . Ю. вчинені дії щодо вилучення майна ОСОБА_1 та членів його родини, яке не має жодного відношення до зазначених в Ухвалі слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М. від 23.08.2017р., справа 234/12529/17, жодного документу щодо взаємодії та/або співпраці з цими юридичними та/або фізичними особами слідчою групою ні знайдено, ні вилучено не було. А відтак незрозуміло на чому ґрунтуються вимоги слідчого ОВС першого СВ СУ Прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. щодо арешту майна, що було вилучене під час обшуку 01.09.2017 р. за місцем проживання ОСОБА_1

З моменту вилучення майна на накладання арешту минуло вже понад півтора року, проте повідомлення про підозру ОСОБА_1 не пред`явлено, досудове слідство на даний час триває, майно ОСОБА_1 , на яке ймовірно накладено арешт ймовірно не визнано по кримінальній справі речовими доказами, заявник вважає, що на сьогодні відсутня потреба у перебуванні майна під арештом і арешт підлягає скасуванню.

Просить суд скасувати арешт на майно, тимчасово вилучене під час обшуку 01.09.2017р. у квартирі за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Мобільний телефон Нокіа без сім картки;

-Мобільний телефон IPhone білого кольору з сім карткою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_1 ;

- Годинник Apple Watch чорного кольору;

-Мобільний телефон IPhone білого кольору з сім карткою МТС № НОМЕР_3 ;

-Банківська картка ТАС банку № НОМЕР_4 ;

-Банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_5 ;

-Грошові кошти різних номіналів та валют: 5000 (п`ять тисяч) гривень, 2170 (дві тисячі сто сімдесят) доларів США, 200 (двісті) Євро, 120 (сто двадцять) польських злотих, 45 (сорок п`ять) фунтів стерлінгів.

Зобов`язати слідчого ОВС першого СВ СУ Прокуратури Донецької області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ст.191 ч.3 КК України, внесеного до ЄРДР за №42016050000000279 від 21.03.2017 року, повернути арештоване майно, тимчасово вилучене під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання захисник клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор заперечував проти задоволення даного клопотання.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог КПК арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання про накладення арешту, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Стаття 174 КПК, встановлює порядок скасування арешту майна підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником або володільцем майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Зазначені учасники кримінального провадження мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що згідно ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23.08.2017р., за клопотання слідчого ОВС першого СВ СУ Прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних справах слідчих регіональної прокуратури у Донецькій області Неминущим О.В., задоволено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- Господарської та фінансової документації щодо діяльності ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715),

ТОВ «БКГ «БАЗИС» (ЄДРПОУ 32400247),

ТОВ «Три-о-Сервис» (ЄДРПОУ 34596501),

ТОВ «Сервіс-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869),

ПП «Будівнича Країна» (ЄДРПОУ 41142028),

ТОВ «Фірма «Система-А» (ЄДРПОУ 39124984),

ТОВ «Олвіст-ЛТД» (ЄДРПОУ 23487878),

ПП «БК Северпроекткомпані» (ЄДРПОУ 36807775),

ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40568828),

ТОВ «ХІМСТРОЙТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40942325),

ТОВ «ХІМТОРГТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40947585),

ТОВ «ТАОЛ» (ЄДРПОУ 37611349),

ТОВ «Промтекс» (ЄДРПОУ 31805904),

ТОВ «Хімторгкомплект» (ЄДРПОУ 33968638),

ТОВ «Тех-авіа-ресурс» (ЄДРПОУ 37392019),

ТОВ «Мабітекс-БМ» (ЄДРПОУ 34988655),

ТОВ «ВІС-Техно» (ЄДРПОУ 32082435),

ТОВ «ДОН-Амбіресурс» (ЄДРПОУ 34988660),

ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (ЄДРПОУ 38820190),

ТОВ «Центр Ойл» (ЄДРПОУ 37377598),

ТОВ «Будівельне управління - 777» (ЄДРПОУ 41050718)

зокрема оригіналів:

чорнових записів, бланків, печаток та штампів суб`єктів підприємницької діяльності;

мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерної техніки, платіжних карток;

готівкових коштів, отриманих у результаті протиправної діяльності конвертаційного центру та які мають доказове значення у кримінальному проваджені.

В ході обшуку також було вилучена та арештоване майно, а саме: арешт на майно, тимчасово вилучене під час обшуку 01.09.2017р. у квартирі за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Мобільний телефон Нокіа без сім картки;

-Мобільний телефон IPhone білого кольору з сім карткою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_1 ;

- Годинник Apple Watch чорного кольору;

-Мобільний телефон IPhone білого кольору з сім карткою МТС № НОМЕР_3 ;

-Банківська картка ТАС банку № НОМЕР_4 ;

-Банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_5 ;

-Грошові кошти різних номіналів та валют: 5000 (п`ять тисяч) гривень, 2170 (дві тисячі сто сімдесят) доларів США, 200 (двісті) Євро, 120 (сто двадцять) польських злотих, 45 (сорок п`ять) фунтів стерлінгів.

Підставою про накладення арешту на вище зазначене майно стало кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201605000000279 від 21.03.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Станом на 24.05.2019 року, ОСОБА_1 не є підозрюваним чи обвинуваченим по кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевикладеного, суд вважає, що клопотання про скасування арешту - необхідно задовольнити.

Керуючись ст.174 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника Риндіна Дмитра Ілліча діючого в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт на майно, тимчасово вилучене під час обшуку 01.09.2017р. у квартирі за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Мобільний телефон Нокіа без сім картки;

-Мобільний телефон IPhone білого кольору з сім карткою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_1 ;

- Годинник Apple Watch чорного кольору;

-Мобільний телефон IPhone білого кольору з сім карткою МТС № НОМЕР_3 ;

-Банківська картка ТАС банку № НОМЕР_4 ;

-Банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_5 ;

-Грошові кошти різних номіналів та валют: 5000 (п 'ять тисяч) гривень, 2170 (дві тисячі сто сімдесят) доларів США, 200 (двісті) Євро, 120 (сто двадцять) польських злотих, 45 (сорок п 'ять) фунтів стерлінгів.

Зобов`язати слідчого ОВС першого СВ СУ Прокуратури Донецької області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ст.191 ч.3 КК України, внесеного до ЄРДР за №42016050000000279 від 21.03.2017 року, повернути арештоване майно, тимчасово вилучене під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Данелюк