Ухвала суду № 82478331, 14.06.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/10085/19

1-кс/569/5376/19

УХВАЛА

14 червня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Чопко Р.Б., яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Дроган Н.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 32019180000000017 від 15.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Чопко Р.Б. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Клопотання мотивоване тим, що невстановленими особами, без наміру здійснення діяльності, пов`язаної з купівлею-продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності, створено, перереєстровано та оформлено на підставних осіб суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «МЕРІКОМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42329724, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 18, кв. 3), ТОВ «ФРІДЖИТ» (код ЄДРПОУ 42374515, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Сурмичі, 99, кв. 11), ТОВ «АКВАЗАРТ» (код ЄДРПОУ 42331136, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 59, кв. 12), ТОВ «ВАРІТЕКС» (код ЄДРПОУ 42374536, м. Дубно, вул. Михайла Грушевського, 55, кв. 4), ТОВ «АЗАРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42368449, м. Дубно, вул. Данила Галицького, 1, кв. 2), ТОВ «ІННЕРТЕК» (код ЄДРПОУ 42440158, м. Рівне, вул. Пересопницька, 91, корп. 18), ТОВ «НЬЮЛІ ДІВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42551947, м. Київ, вул. Максимовича Михайла, 8, кв. 3), ТОВ «ОЛТАФІКС» (код ЄДРПОУ 42331246, м. Дубно, вул. Замкова, 12, кв. 11), ТОВ «АЛЬФА-АРТІКС» (код ЄДРПОУ 42439755, м. Рівне, вул. Київська, 21, корп. 311), ТОВ «ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЄВРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42443803, м. Київ, вул. Здолбунівська, 9-б, кв. 3/2), ТОВ «БУД-ЄВРО-ПРЕСТИЖ» (код ЄДРПОУ 42444079, м. Київ, вул. Ушинського, 40, кв. 5), ТОВ «МІНМАРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42557268, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, кв. 17), ТОВ «АЙДІА МАРКЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42589656, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19/21, кв. 236), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН СІЕЛ» (код ЄДРПОУ 42599780, м. Київ, вул. Михайла Стельмаха, 3, кв. 7), ТОВ «ЛОНЕЛІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42725198, м. Житомир, вул. Перемоги, 4, кв. 25), ТОВ «КОЛАМБАС» (код ЄДРПОУ 42758239, м. Київ, вул. Жилянська, 64 /62, кв. 6), ТОВ «АЙДІА СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 42527673). Шляхом аналізу ЄРПН встановлено, що вищевказані підприємства здійснили реалізацію продукції відмінної від придбаної та проводили фінансово-господарські операції між собою. Опитані громадяни, які значаться службовими особами, засновниками вказаних вище СГД, у своїх поясненнях спростували свою причетність до реєстрації, здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім цього встановлено, що гр. ОСОБА_1 значиться керівником ТОВ «Варітекс» з 09.08.2018 року, однак останній помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування необхідно встановити осіб, якими здійснювалась реєстрація підприємств, формування та подача звітності, заповнювались, підписувались документи від вказаних СГД, які товари (роботи, послуги) реалізовувались (виконувались, надавались) та дослідити їх відповідність фактичним обставинам розрахунків.

Встановлено, що документи ТОВ «МІНМАРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42557268), ТОВ «АЙДІА МАРКЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42589656), що подавались до державної реєстрації як суб`єкта господарювання, змін, знаходяться в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, 3-й поверх.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційних документах, статистичній звітності вказаних СГД, яка знаходиться в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, 3-й поверх, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

До початку розгляду клопотання слідчим Чопко Р.Б. подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019180000000017 від 15.05.2019 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «МЕРІКОМ ГРУПП», ТОВ «ФРІДЖИТ», ТОВ «АКВАЗАРТ», ТОВ «ВАРІТЕКС», ТОВ «АЗАРІС КОМПАНІ», ТОВ «ІННЕРТЕК», ТОВ «НЬЮЛІ ДІВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ОЛТАФІКС», ТОВ «АЛЬФА-АРТІКС», ТОВ «ТЕК «ЄВРОСЕРВІС», ТОВ «БУД-ЄВРО-ПРЕСТИЖ», ТОВ «МІНМАРА ТРЕЙД», ТОВ «АЙДІА МАРКЕТ ПЛЮС», ТОВ «ЮКРЕЙНІАН СІЕЛ», ТОВ «ЛОНЕЛІ КОМПАНІ», ТОВ «КОЛАМБАС», ТОВ «АЙДІА СЕРВІСЕЗ», вчинене за пособництва ряду осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Чопко Р.Б. тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, 3-й поверх, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «МІНМАРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42557268), ТОВ «АЙДІА МАРКЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42589656).

У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати службових осіб надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду К.Е. Ореховська