Ухвала суду № 82478327, 11.06.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/24054/18

1-кс/569/4906/19

УХВАЛА

11 червня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. при секретарі Шкіндер І.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Крейтера А.О., яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції Мороз В. про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Крейтер А.О. звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції Мороз В. про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню за №32018180000000034 від 07.09.2018, до вісімнадцяти місяців.

В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи службовими особами ТОВ «СПМК-2-Рівне» (код 00910624, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Жовтнева, 106) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 28.05.2016 по 10.08.2017 керівником ТОВ «СПМК-2-Рівне» був ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 .

Останній, перебуваючи на посаді директора, вніс в документи, які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «СПМК-2-Рівне», а саме: 29.10.2016 зазначивши адресу: м. Київ, Печерський район, вул. Еспланадна, 32-В, а 27.07.2017 зазначивши адресу: м. Київ, Печерський район, вул. Басейна, 6 , та подав такі документи до державного реєстратора - Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради м. Рівне, майдан Просвіти, 2.

ОСОБА_1 усно повідомив, що згідно договору суборенди товариство орендувало приміщення у ТОВ «Стандарт Про» код 38872647. Однак допитані в якості свідків власники приміщень повідомили, що жодних договорів оренди (суборенди, користування інше) з ТОВ «СПМК-2-Рівне» та ТОВ «Стандарт Про» не укладали, службові особи, представники їм не відомі. Згідно реєстраційних документів директором ТОВ «Стандарт Про» є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , м. Сімферополь , АР Крим .

На письмові запити в порядку ст.93 КПК України ОСОБА_1 не представлено жодних документів щодо підтвердження місцезнаходження ТОВ «СПМК-2-Рівне» за адресою м. Київ, Печерський район, вул. Еспланадна, 32-В.

З метою підтвердження або спростування укладання договору суборенди між ТОВ «СПМК-2-Рівне» та ТОВ «Стандарт Про» необхідно встановити та допитати ОСОБА_2 .

Відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування вказаного злочину закінчується 07.06.2019.

Внаслідок значної кількості проведених слідчих дій, слідчих дій які необхідно завершити, на даний час неможливо закінчити досудове розслідування злочину у кримінальному провадженні №32018180000000034 в межах строків, визначених п.2 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, оскільки на даний час не встановлено та не допитано директора ТОВ «Стандарт Про» ОСОБА_2 та інших осіб, які причетні до злочинної діяльності.

У зв`язку вищевикладеним, необхідно продовжити строк досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №32018180000000034 до вісімнадцяти місяців.

В судове засідання сторони провадження не з`явилися, про час, дату та місце судового засідання повідомлялися вчасно та належним чином.

Згідно ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування. Керівник органу досудового розслідування уповноважений: 6) здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення визначених ним в клопотанні обставин.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.294- 295-1 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Крейтера А.О., яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції Мороз В. про продовження строку досудового розслідування, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е.Ореховська