Постанова № 82471467, 19.06.2019, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/885/19 Справа № 734/2003/19

У х в а л а

іменем України

19 червня 2019 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Соловей В.В., при секретареві Бардаченко Т.М., із участю слідчого Руденко О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Руденко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12019270130000265, відомості про яке внесені 03 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Руденко О.О. за погодженням із начальником Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Андрушко Н.В. звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12019270130000265 від 03 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП перебувають матеріали кримінального провадження № 12019270130000265 від 03 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_1 щодо шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділи коштами в сумі 2000 гривень. Під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_1 , яка показала, що 02 травня 2019 року приїхала в смт. Козелець до офісу «ПриватБанку» для того, щоб замінити банківську карту. Після того як ОСОБА_1 видали нові банківські карти, вирішила сходити перевірити скільки в неї грошей на карті, коли перевірила в банкоматі свій рахунок, то виявила, що з її рахунку банківської карти НОМЕР_1 зникли 2000 гривень. Повернулась до офісу «ПриватБанку» та попросила подивитись куди поділись 2000 гривень із її рахунку, на що консультант повідомив, що 2002 гривні переведені 27 квітня 2019 року на рахунок ОСОБА_2 .

У судовому засіданні слідчий Руденко О.О. вимоги клопотання підтримала. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, тобто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, доводи слідчого Руденко О.О., вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Руденко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Руденко О.О. в кримінальному провадженні № 12019270130000265, відомості про яке внесені 03 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Руденко Олені Олександрівні, Ковальчуку Максиму Геннадійовичу, Савчуку Михайлу Романовичу, Гламазді Володимиру Миколайовичу, Красноталь Марині Олександрівні, Руді Ірині Олегівні, Клюці Тетяні Миколаївні тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № р/р НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», а саме: роздруківок руху коштів по банківському рахунку з карти НОМЕР_1 у період із 26 квітня 2019 року по час виконання ухвали із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти, за період з моменту їх активації по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів; платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунку; ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі «приват 24»; номеру мобільного телефону, імей адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи «приват 24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу «приват 24»; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото-, відео- зображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя