Ухвала суду № 82467508, 14.06.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер судової справи № 201/6696/19

Номер провадження 1-кс/201/3683/2019

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ополинська І.Г., за участю секретаря судового засідання Пушкарьової М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсая О.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицаєм С.М. у кримінальному провадженні № 32019040000000028 про проведення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицаєм С.М., звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи в рамках кримінального провадження № 32019040000000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів, встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019040000000028 від 27 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2018 року ОСОБА_1 з метою реєстрації на його ім`я суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме: ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031) вступив в змову з невстановленими слідством особами, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами вказаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності здійснив його реєстрацію в інтересах інших осіб за грошову винагороду.

Із показань допитаного в якості свідка ОСОБА_1 випливає, що останній не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Софт Оіл», в тому числі, до зовнішньоекономічних операцій, зареєстрував ТОВ «Софт Оіл» за грошову винагороду на прохання свого знайомого в липні 2018 року, що свідчить про здійснення незаконної діяльності та призводить до несплати податкових платежів.

Під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради вилучено реєстраційну справу ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031, стара назва - ТОВ «ІСОЛА ВЕРДЕ»), в якій знаходяться документи підписані від імені ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема для дослідження достовірності підписів виконаних від імені ОСОБА_1 у вилучених реєстраційних документах, необхідне залучення експерта та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання з розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву, в якій свої вимоги підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за його відсутністю.

Ураховуючи, що участь слідчого, у даному випадку, не визнана слідчим суддею обов`язковою, у відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання за його відсутністю.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду скарги, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши доводи клопотання з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України експерт зобов`язаний забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Отже, враховуючи обставини, які наведені у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому є достатні підстави для проведення судово-почеркознавчої експертизи для встановлення достовірності підписів виконаних від імені ОСОБА_1 у вилучених реєстраційних документах.

Таким чином, приходжу до висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсая О.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицаєм С.М. про проведення експертизи підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя доручає проведення судово-почеркознавчої експертизи експертам експертного закладу, який проводить такі експертизи - Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (юридична адреса: 25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 2).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 242- 244 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсая О.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицаєм С.М. про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 32019040000000028 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 32019040000000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 травня 2019 року судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_1 в графі «Заявник: __» в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 19.07.2018?

2. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_1 в графах « ОСОБА_1 підпис 19.07.2018» на всіх аркушах Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ІСОЛА ВЕРДЕ» (Форма №1) від 19.07.2019 на 5 аркушах?

3. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_1 в графі « ОСОБА_1 » в рішенні про створення товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ІСОЛА ВЕРДЕ» від 18 липня 2018 року?

4. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_1 в графі «Статут підписав: ОСОБА_1 » на останньому аркуші статуту ТОВ «ІСОЛА ВЕРДЕ» затвердженого рішенням про створення ТОВ «ІСОЛА ВЕРДЕ» від 19.07.2018 та завіреного і зареєстрованого в реєстрі №3497 приватним нотаріусом Батова Т.С. від 19.07.2018?

5. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_1 в графі «Директор ОСОБА_1 __19 липня 2018 року» в реєстраційній заяві платника податку на додану вартість?

6. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_1 в графі «Заявник: __» в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 14.12.2018?

7. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_1 в графах « ОСОБА_1 підпис 14.12» на всіх аркушах Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ТОВ «ІСОЛА ВЕРДЕ» (Форма №3) від 14.12.2018 на 4 аркушах?

8. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_1 в графі «Учасник ___ ОСОБА_1 » в рішенні єдиного учасника №14-12/18 ТОВ «ІСОЛА ВЕРДЕ» про зміну найменування на ТОВ «Софт Оіл» від 14 грудня 2018 року та завіреного і зареєстрованого в реєстрі №6514 приватним нотаріусом Батова Т.С. від 14.12.2018?

9. Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_1 в графі «Статут підписав: ОСОБА_1 » на останньому аркуші статуту ТОВ «Софт Оіл» затвердженого рішенням єдиного учасника ТОВ «ІСОЛА ВЕРДЕ» №14-12/18 від 14.12.2018 та завіреного і зареєстрованого в реєстрі №6515 приватним нотаріусом Батова Т . С . від 14.12.2018?

Для дослідження експерту надати документи реєстраційної справи ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031, стара назва - ТОВ «ІСОЛА ВЕРДЕ»), вилучені у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а також експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 на 8 аркушах, умовно-вільні (вільні) зразки підпису ОСОБА_1 (заява ОСОБА_1 від 27.05.2019, постанова і протокол про відібрання зразків почерку та підпису, протокол допиту свідка ОСОБА_1 від 27.05.2019, завірена ОСОБА_1 його копія паспорта, заява ОСОБА_1 від 05.06.2019, протоколи допиту свідка ОСОБА_1 від 05.06.2019, корінці повісток про виклик ОСОБА_1 від 27.05.2019 та 05.06.2019) на 35 аркушах.

У разі необхідності для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження № 32019040000000028 в частині, яка стосується об`єкта дослідження.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК, ст. 5 Закону України «Про судову експертизу», у разі необхідності, дозволити експертам провести дослідження, пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, пошкодження або знищення речового об`єкту в тій іншій мірі, яка необхідна для проведення дослідження, згідно методики.

Доручити уповноваженому слідчому у кримінальному провадженні, або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого надати до Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ухвалу про проведення експертизи та об`єкти дослідження.

Дозволити результати експертизи та об`єкти дослідження надати слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, або керівнику слідчого відділення або іншій уповноваженій ним особі за дорученням.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України за завідомо неправдивий висновок, про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 385 КК України за відмову від виконання покладених обов`язків.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 387 КК України за розголошення даних досудового розслідування без дозволу прокурора, слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя І.Г. Ополинська