Ухвала суду № 82455710, 11.06.2019, Старобільський районний суд Луганської області

11.06.19

ЄУН 431/5359/18

Провадження 1-кс/431/779/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

11 червня 2019 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря:Савкової Т.Є.,

розглянув винесене по кримінальному провадженню №32017130000000020 від 29.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Циганкової Я.С., погоджене прокурором прокуратури Луганської області Леженком О.А. клопотання про тимчасовий доступ до документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2017 року за №32017130000000020 щодо діяльності ТОВ «КК «Промснаб», ТОВ «ТКК «Промкомплект», ТОВ «ТКК «Техноком», ТОВ «ТПК «Техноснаб», ТОВ «Ремекспо-ЛТД», ТОВ «Трейдмашторг» з ТОВ «Центр електронних розробок», ТОВ «Галицька кабельна компанія», ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД», ТОВ «Донпоставка АПБ», ТОВ «Захід Метал Торг», ТОВ «ІндастріалЛайтинг» передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, зазначені відомості підтверджено довідкою меморандум № 849/12-31-21-03 від 29.06.2017 року, що надійшла від ОУ ГУ ДФС у Луганській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено та допитано у якості свідка громадянку ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході допиту ОСОБА_1 було встановлено, що вона здійснювала реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «ТКК «Промкомплект», ТОВ «Ремекспо-ЛТД», ТОВ «Трейдмашторг», документи необхідні для реєстрації підприємств ОСОБА_1. отримувала від громадянина на ім`я ОСОБА_3 , шляхом використання кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» з м. Києва на відділення №1 «Нова Пошта» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 10 на ім`я ОСОБА_1 , яка використовувала номер телефону НОМЕР_1 .

За допомогою вказаних речей та документів, а також інформації що міститься у електронних інформаційних системах, у сукупності з іншими доказами здобутими при здійсненні досудового розслідування може бути підтверджений або спростований факт сприяння ухиленню від сплати податків, тому вони мають доказове значення при з`ясуванні обставин які підлягають доказуванню.

Також, у зв`язку з тим, що зазначена інформація, а також речі та документи, які містять інформацію, питання про отримання тимчасового доступу до яких ставиться у даному клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта» та мають значення для виконання завдань кримінального провадження та можуть бути використані у якості доказів під час досудового розслідування, а також іншим шляхом встановити не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв`язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати начальнику третього ВРКП СУ ФР Стрільцовій Інні Яковлівні, старшому слідчому з ОВС Баранову Олексію Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС Лисогору Вадиму Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС Циганковій Яні Сергіївні, або за їх дорученням іншим співробітникам оперативних та слідчих підрозділів ДФС України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, речей та документів, які містять інформацію щодо відправлень/одержань вантажів та документів Пересьолкової Ольги Миколаївни, а також відправлень/одержань вантажів за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , за період з 01.01.2015 року по теперішній час, з вказівкою номенклатури відправлень, їх фізичних характеристик та іншого опису, оголошеної вартості, детальної інформації про одержувача, відправника та сторони що сплачує послуги доставки, які зазначаються у накладних за встановленою підприємством-перевізником формою, дат здійснення відправлень, та дат їх фактичного отримання, а також інших наявних відомостей, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718) головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, Столичне Шосе буд. 103 з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою Луганська область, м. Старобільськ, вул. Георгія Лангемака, 76.

Строк дії ухвали встановити до 10.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О. А. Воронкін