YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Ухвала суду № 82453907, 18.06.2019, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення

18.06.2019

Номер справи

196/758/19

Номер документу

82453907

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 196/758/19

№ провадження 1-кс/196/358/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Зубій А.В.

за участю секретаря - Дорошенко В.В.,

розглянувши клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Михайлова Є.М. в кримінальному провадженні № 42019041500000040 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Михайлов Є.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Салатовці В.М., прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019041500000040 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні (володінні) ТОВ «СІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 32256812 за адресою: 36003, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Соборності, будинок 43, офіс 411/4), а саме:

- оригінали договорів підряду (додаткові угоди), укладені між відділом освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради Дніпропетровської області та ТОВ «Стройінвест» (далі: ТОВ ТОВ «Сінвест груп») (код 32256812) на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а», із змінами та додатками;

- оригінали договорів субпідряду (додаткові угоди), укладені між ТОВ «Стройінвест» (далі: ТОВ ТОВ «Сінвест груп») (код 32256812) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а», із змінами та додатками;

- оригінали договорів, укладені між ТОВ «Стройінвест» (далі: ТОВ «Сінвест груп») (код 32256812) та ТОВ «Укрінстал Полтава» (код 41452754) на закупівлю наступного устаткування: «turboTEC plus VU 362/5-5 Котел газовий настінний з примусовим відведенням відпрацьованих газів, номінальна теплова потужність (Vaillant, 0010015328)» в комплекті, в кількості 2 шт.;

- оригінали актів Ф КБ-2в, Ф КБ-3, рахунки - фактури, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, тощо по реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а, у тому числі по закупівлі котлів КГШ - Vaillant turboTEC VUW 362/5-5- 72/2.

- оригінали локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких замовником робіт була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчені копії трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а»;

- оригінали документів, які підтверджують придбання будівельних матеріалів та інших ТМЦ під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а» (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригінали паспортів, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості;

- оригіналів загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технічні умови виробника (Ту); журнал авторського нагляду; журнал технічного нагляду;

- оригіналів актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на об`єкті.

- належним чином засвідчені копії податкових декларацій з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2018 на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»),

- належним чином засвідчені копії реєстраційних документів на ТОВ «Сінвест груп» (код 32256812), у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчені копії накази про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), копії паспортів та ІНН, їх посадові інструкції, протоколи загальних зборів учасників товариства.

На обґрунтування своїх вимог ОСОБА_1 зазначив наступне.

Службові особи відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради неналежно виконали свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого допущено зайве перерахування бюджетних коштів в розмірі близько 300 тис. грн. під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а».

За вказаним фактом 26.04.2019 Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за №42019041500000040 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між відділом освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради Дніпропетровської області в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Стройінвест» (код ЄДРПОУ: 32256812) в особі директора ОСОБА_3 , укладено договір № 194 від 14.08.2018 року на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а».

Згідно умов Договору передбачено, що підрядник зобов`язався у період з серпня 2018 року по 31.12.2018 року виконати відповідно до розробленого проекту роботи «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а, місцезнаходження: 51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вул. Бутенка, 2а».

Згідно п. 2.1. Договору договірна ціна на момент підписання договору становить: 1 350 000,00 грн. (один мільйон триста п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% 225000 грн. 00 коп. (двісті двадцять п`ять тисяч гривень 00 коп.).

Згідно п. 3.1 Договору розрахунки і платежі за виконані роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт та при умові наявності відповідних бюджетних асигнувань.

Згідно п. 3.3 Договору підрядник приступає до виконання робіт після оплати авансу в розмірі 30% від суми договору, який повинен бути сплачений протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання договору.

Згідно п. 3.4 Договору з моменту підписання договору на підставі Постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», замовник перераховує на рахунок підрядника попередню оплату в розмірі 30% від договірної ціни в межах відповідних бюджетних асигнувань - 405000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 67500,00 грн., а подальші розрахунки за виконані підрядником роботи здійснюються замовником поетапно, згідно виставленого рахунку.

Згідно п. 3.5. Договору остаточний розрахунок за виконані роботи проводиться після виконання монтажних робіт за договором протягом 5-х банківських днів з моменту підписання акту виконаних робіт

Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 02.11.2018 в зв`язку з державною реєстрацією зміни найменування підрядника з ТОВ «Стройінвест» на ТОВ «Сінвест груп», до договору внесені зміни щодо найменування підрядника на ТОВ «Сінвест груп».

Невід`ємною частиною цього договору є : договірна ціна та календарний графік виконання робіт.

Згідно додатку № 1 до договору № 194 від 14.08.2019 зазначено, що вид договірної ціни: тверда, витрати підрядника на устаткування передбачені в розмірі 782570,31 грн.

Відповідно до рішення Царичанської селищної ради складання кошторису та виготовлення Робочого проекту по об`єкту «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а» доручено ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 -40).

Відповідно до Робочого проекту, а саме розрахунку вартості матеріалів та устаткування та відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, витрати на устаткування, а саме на котли газові водогрійні зовнішнього використання шафного типу загальною потужністю 73 кВт із автоматикою в кількості 2 шт. передбачені в розмірі 340 880,56 грн., загальні витрати на придбання устаткування передбачені в розмірі: 733 725,00 грн.

Відповідно до Експертного звіту № 400/18ІІ від 09.07.2018 за результатами розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а», складеного експертною організацією ТОВ «Експертиза ЗО» (код 38382038), встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, відомістю обсягів робіт, складена відповідно до вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на червень 2018 складає 1484957,00 грн., у тому числі: будівельні роботи- 359626,00 грн., устаткування - 782570,00 грн., інші витрати - 342761,00 грн.

Згідно виставленого рахунку та платіжного доручення № 1252 від 15.08.2018, на розрахунковий рахунок ТОВ «Стройінвест» (код 32256812) перераховані кошти в розмірі 405000,00 грн. в якості попередньої оплати 30% по об`єкту «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а».

Сума авансу обмежена п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 № 1764 та умовами укладеного договору між замовником та підрядником.

Так, згідно з п.19 цього Порядку замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Постановою КМУ "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 23.04.2014 р. № 117 обмежено лише термін проведення такого авансу. Роботи із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла можуть бути проавансовані на строк не більше трьох місяців.

Відповідно до складеного Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за листопад 2018 року, який підписаний генеральним підрядником, в особі директора ТОВ «Сінвест Груп» ОСОБА_3 та замовником в особі директора відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради ОСОБА_2 , підрядником зазначено, що ТОВ «Сінвест Груп» придбано котли газові зовнішнього використання шафового типу потужністю 73 кВт з автоматикою на суму 409 056,67 грн.

Відповідно до наданого на адресу замовника технічного паспорту з боку ТОВ «Сінвест Груп» було встановлено, що останніми здійснено придбання котлу газового водогрійного зовнішнього розташування шафового типу моделі: КГШ - Vailliant turbo VUW 362/5-5- 72/2.

Згідно отриманих даних з реєстру податкових накладних ТОВ «Сінвест Груп» було встановлено, що останніми 29.11.2018 виписано, а 13.12.2018 зареєстровано податкову накладну № 102 на придбання у ТОВ «Укрінстал Полтава» (код 41452754) наступного устаткування «turboTEC plus VU 362/5-5 Котел газовий настінний з примусовим відведенням відпрацьованих газів, номінальна теплова потужність (Vaillant, 0010015328)» в комплекті, в кількості 2 шт. на загальну суму 107 987,08 грн.

Викладені факти можуть свідчити про те, що службові особи відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради неналежно виконали своїх службові обов`язків через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого допущено зайве перерахування бюджетних кошті в розмірі близько 300 тис. грн., що завдало тяжкі наслідки державним інтересам.

На даний час з метою перевірки факту зайвого перерахування бюджетних коштів, а також проведення комплексної судової товарознавчо-економічної експертизи виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують законність виконання робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних робіт, тощо, які перебувають у володінні ТОВ «СІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 32256812).

Зазначені документи перебувають у розпорядженні ТОВ «СІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 32256812 за адресою: 36003, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Соборності, будинок 43, офіс 411/4), так як дане підприємство є підрядником по виконання робіт по реконструкції системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а

Враховуючи те, що зазначені документи можуть містити комерційну таємницю та персональні дані осіб, зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до речей та документів.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по реконструкції системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв`язку з необхідністю проведення комплексної судової товарознавчо-економічної експертизи, а також можливого призначення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на те, що володільцем вказаних документів є ТОВ «СІНВЕСТ ГРУП», працівники якого можуть бути причетні до кримінального правопорушення, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, у зв`язку із чим виникла необхідність у розгляді вказаного клопотання у порядку визначеному ч. 2,4 ст. 163 КПК України, тобто без залучення особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Прокурор Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури в судове засідання не з`явився, надіслав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

26.04.2019 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за №42019041500000040 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний органам досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження події вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки необхідна інформація міститься в документах, зазначених в клопотанні, та наявні достатні підстави вважати, що вони перебувають у розпорядженні (володінні) ТОВ «СІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 32256812 за адресою: 36003, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Соборності, будинок 43, офіс 411/4), слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Салатовці В.М., прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019041500000040, тимчасового доступу та можливості вилучити вказані в клопотанні документи.

Крім того, посилання прокурора про розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, а саме ТОВ «СІНВЕСТ ГРУП», слідчий суддя вважає обґрунтованим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому розгляд даного клопотання проводився без виклику ТОВ «СІНВЕСТ ГРУП».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Михайлова Є.М. в кримінальному провадженні № 42019041500000040 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити повністю.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Салатовці В.М., прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019041500000040 - Михайлову Є.М., Сергієнко Л.Г. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні (володінні) ТОВ «СІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 32256812 за адресою: 36003, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Соборності, будинок 43, офіс 411/4), а саме: