Ухвала суду № 82450676, 14.06.2019, Новосанжарський районний суд Полтавської області

Новосанжарський районний суд Полтавської області

Справа №531/998/19

Провадження №1-кс/542/318/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2019 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області Афанасьєва Ю.О.,

за участю:

секретаря судового засідання - Янко Л.О.,

слідчого - Ємця Р.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції Романюк О.А. в кримінальному провадженні №12019170180000173 від 12 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

11.06.2019 року до Новосанжарського районного суду Полтавської області з Полтавського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції Романюк О.А. в кримінальному провадженні №12019170180000173 від 12 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - для розгляду.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

12.04.2019 року до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся представник ТОВ «Україна» Оданець В.О., який повідомив, що 02.04.2019 року посадовими особами ТОВ «Агрозем Груп» (код ЄДРПОУ 42179085) під приводом продажу Аміаку рідкого ГОСТ 6221-90, шляхом обману заволоділи коштами ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 03770907), які останні перерахували на розрахунковий рахунок ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості представника юридичної особи ОСОБА_1 вказав, що в березні 2019 року в офіс ТОВ «Україна» за адресою вул.Великотирнівська, 51, м. Карлівка Полтавської області приїздив регіональний представник з продажу мінеральних добрив ТОВ «Агрозем Груп» ОСОБА_2 , який запропонував поставку аміаку з одночасним його внесенням у ґрунт за взаємовигідною ціною.

29.03.2019 року ТОВ «Україна» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу № 0329/01АМ з ТОВ «Агрозем Груп» в особі директора ОСОБА_4 на придбання та поставку Аміаку рідкого ГОСТ 6221-90, в кількості 128 тон. Причому підписання вказаного договору відбувалось за допомогою факсимільного зв`язку, а саме ОСОБА_4 на електронну адресу ТОВ «Україна» viktor.o@karlovka.com.ua. надіслав електронний лист з вкладенням договору купівлі-продажу № 0329/01 AM (який був уже підписаний директором ТОВ «Агрозем Груп» ОСОБА_4 ), з рахунком на оплату №30 від 29.03.2019 року. Вказаний документи ОСОБА_1 оглянувши провірив їх правомірність, також останній перевірив ТОВ «Агрозем Груп» в реєстрі «Контрагент», згідно якого останні будь-яких арештів, заборон не мали і юридично функціонували. Далі вказаний договір купівлі-продажу підписав директор ОСОБА_3 після скан - копію підписаного договору ОСОБА_1 вислав на електронну адресу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1

02.04.2019 року ТОВ «Україна» з свого банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «ПУМБ» перерахувало кошти ТОВ «Агрозем Груп» на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «ПУМБ» в сумі 1 280 040 грн. 96 коп. з метою придбання вказаного аміаку.

Після сплати коштів ТОВ «Агрозем Груп» зобов`язувалось на протязі 10 днів поставити придбаний товар, однак до вказаного часу поставок ніяких не було. Встановлено, що директор ТОВ «Агрозем Груп» ОСОБА_4 після отримання вказаних коштів, зник і зв`язок з останнім відсутній.

10.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області Попова М.С. від 16.04.2019 року в АТ «ПУМБ» вилучено інформацію по банківському розрахункового рахунку ТОВ «Агрозем Груп» № НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ», згідно якої встановлено, що особою, яка має право розпоряджатися рахунком та/або майном є ОСОБА_4 Також встановлено, що 02.04.2019 року на вказаний банківський рахунок ТОВ «Агрозем Груп» з ТОВ «Україна» перераховані кошти в сумі 1 280 040, 96 грн., які ОСОБА_4 одразу перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_3 в АТ «МЕГАБАНК», що належить ТОВ «Корніс», ЄДРПОУ №39891021, яке зареєстроване за адресою: 03187, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, будинок 48А.

Таким чином директор ТОВ «Агрозем Груп» ОСОБА_4 , шляхом обману заволодів коштами ТОВ «Україна» в сумі 1 280 040 грн. 96 коп.

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили відносно ТОВ «Україна» шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку зареєстровано розрахунковий рахунок в АТ «МЕГАБАНК» № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_4 02.04.2019 року перерахував кошти в сумі 1 280 040, 96 грн., здобуті шляхом обману під приводом продажу Аміаку рідкого ГОСТ 6221-90. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному банківському розрахунковому рахунку в день вчинення відносно ТОВ «Україна» кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем банківського розрахункового рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про власника (користувача) банківського розрахункового рахунку АТ «МЕГАБАНК» № НОМЕР_3 отримати зазначену інформацію не можливо.

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції Романюк О.А. просить надати начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Наконечному Олександру Вікторовичу, заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Михайленко Тетяні Володимирівні, слідчому СВ Карлівського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Романюку Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Штучці Олегу Олександровичу, слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Максимову Вадиму Валерійовичу, слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Ємцю Роману Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ «МЕГАБАНК», за адресою: 61002, Харківська область, м.Харків, вул.Алчевських, будинок, 30, шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , що належить TOB «КОРНІС», а саме:

1.Копія паспорту власника розрахункового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 02.04.2019 року по 28.05.2019 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку, в період часу з 02.04.2019 року по 28.05.2019 року;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 02.04.2019 р по 28.05.2019 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування вище вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ «МЕГАБАНК» на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12.04.2019 року до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява представника ТОВ «Україна» Оданець В.О. про те, що 02.04.2019 року посадовими особами ТОВ «Агрозем Груп» під приводом продажу Аміаку рідкого ГОСТ 6221-90, шляхом обману заволоділи коштами ТОВ «Україна», які останні перерахували на розрахунковий рахунок ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 .

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170180000173 від 12.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.8).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ «МЕГАБАНК», оскільки грошові кошти в розмірі 1280040 грн. 96 коп. 02.04.2019 року, які були отримані від ТОВ «Україна», ТОВ «Агрозем Груп», були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 в АТ «МЕГАБАНК».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння злочину.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції Романюк О.А. в кримінальному провадженні №12019170180000173 від 12 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Наконечному Олександру Вікторовичу, заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Михайленко Тетяні Володимирівні, слідчому СВ Карлівського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Романюку Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Штучці Олегу Олександровичу, слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Максимову Вадиму Валерійовичу, слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Ємцю Роману Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ «МЕГАБАНК», місцезнаходження якого: 61002, Харківська область, м. Харків, вул. Алчевських, будинок, 30, з можливістю ознайомлення та отримання копій документів (тимчасового доступу) щодо користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , що належить TOB «КОРНІС», а саме:

1.Копія паспорту власника розрахункового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 02.04.2019 року по 28.05.2019 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку, в період часу з 02.04.2019 року по 28.05.2019 року;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 02.04.2019 року по 28.05.2019 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування вище вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Строк дії ухвали встановити до 13 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Відповідає оригіналу

Слідчий суддя Новосанжарського районного

суду Полтавської області Ю.О.Афанасьєва