Ухвала суду № 82449020, 18.06.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7841/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., в рамках кримінального провадження №32019100000000412 від 28.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, про проведення експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Дмитренком В.В., звернулася до суду з клопотанням про проведення експертизи.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000412 від 28.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Від Сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали згідно яких встановлено, що ОСОБА_1 на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду (заробітню плату), перереєструвала на своє ім`я ТОВ "Акбарс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41619134), ТОВ "ПРОФІ ФОР" (код ЄДРПОУ 41703110), ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНГ" (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41749589) тим самим, шляхом надання засобів та усунення перешкод сприяла у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто у придбанні суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності та надання неправомірної вигоди підприємствам реального сектору економіки.

Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНГ" (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41749589) являється ОСОБА_1 .

В подальшому, допитано в якості свідка ОСОБА_1 , яка повідомила, що саме вона, підписувала документи для подальшої перереєстрації ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНГ" (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41749589) за грошову винагороду ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНГ" (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41749589) не маючи на меті самостійно займатися фінансово-господарською діяльністю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНГ" (код ЄДРПОУ 37815923) зареєстровано у Подільському районі м. Києва та перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у м. Києві (Подільський район), ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41749589) зареєстровано у Печерському районі м. Києва та перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у м. Києві (Печерський район)

Згідно інформації з ІС «Податковий блок» встановлено, що засновником ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНГ" (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41749589) значиться ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

29 травня 2019 допитано ОСОБА_1 , яка згідно інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України в період з 01.11.2017 р. по даний час являється засновником ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНГ" (код ЄДРПОУ 37815923), з 21.11.2017 по даний час являється засновником ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 41749589).

Однак, під час допиту ОСОБА_1 повідомила, що не має жодного відношення до діяльності підприємства ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНГ", ТОВ "РАЙНЕР ЛТД", що у листопаді 2017 року перебуваючи у м. Києві, погодилась на пропозицію невстановленої особи перереєструвати на своє ім`я ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНГ", ТОВ "РАЙНЕР ЛТД", таким чином сприяла пособництву у фіктивному підприємництві, в подальшому надання неправомірної вигоди підприємствам реального сектору економіки.

З огляду на вищевикладене виникла необхідність провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних реєстраційних документах керівника ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНГ" (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" - ОСОБА_1 .

Крім того, отримано умовно-вільні та експериментальні зразки підпису керівника та засновника ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНГ" (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" ОСОБА_1 .

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.

У відповідності до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.

Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта, а тому, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 242-244, 309 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., в рамках кримінального провадження №32019100000000412 від 28.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, про проведення експертизи - задовольнити;

Призначити у кримінальному провадженні №32019100000000412 від 28.05.2019 судову-почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучити експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз;

На вирішення експерта поставити такі запитання:

1) чи належить підпис ОСОБА_1 виконаний в графі «Голова Загальних Зборів учасників ТОВ "Глобал Адвертайзінг" (код 37815923)» в Протоколі №01/11/17 Загальних Зборів Учасників ТОВ "Глобал Адвертайзінг" (код 37815923) від 01 листопада 2017 року?

2) чи належить підпис ОСОБА_1 виконаний в графі «Директор ТОВ "Глобал Адвертайзінг" в Довіреності на представлення інтересів в органах державної влади, відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в органах ДФС України, органах статистики, установах банків та інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування від 02.11.2017 р.?

3) чи належить підпис ОСОБА_1 виконаний в графі «Покупець» ОСОБА_1 в Договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Глобал Адвертайзінг" (код 37815923) від 01.11.2017 р.?

4) чи належить підпис ОСОБА_1 виконаний в графі «Підпис Учасника » ОСОБА_1 в Статуті ТОВ "Глобал Адвертайзінг" (код 37815923) від 01.11.2017 року?

5) чи належить підпис ОСОБА_1 виконаний в графі «Підпис Учасника » ОСОБА_1 в Статуті ТОВ "Глобал Адвертайзінг" (код 37815923) від 27.11.2017 року?

6) чи належить підпис ОСОБА_1 виконаний в графі «Підпис Учасника (Засновника )» ОСОБА_1 в Протоколі №01 Загальні Збори Учасників (Засновників) ТОВ «РАЙНЕР ЛТД» (код 41749589)?

7) чи належить підпис ОСОБА_1 виконаний в графі «Підпис керівника ОСОБА_1 » в Заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи» від 21.11.2017 року?

Для дослідження експертам надати:

1.Копію Протоколу №01/11/17 Загальних Зборів Учасників ТОВ "Глобал Адвертайзінг" (код 37815923) від 01 листопада 2017 року на 2 арк.;

2.Довіреність на представлення інтересів в органах державної влади, відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в органах ДФС України, органах статистики, установах банків та інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування від 02.11.2017 на 1 арк.;

3.Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Глобал Адвертайзінг" (код 37815923) від 01.11.2017 на 1 арк.;

4.Статут ТОВ "Глобал Адвертайзінг" (код 37815923) від 01.11.2017 року на 23 арк.;

5.Статут ТОВ «ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНГ» від 27.11.2017 на 22 арк;

6.Протокол №01 Загальні Збори Учасників (Засновників) ТОВ «РАЙНЕР ЛТД» від 21.11.2017 року на 1 арк.;

7.Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «РАЙНЕР ЛТД» від 22.11.2017 року на 6 арк.;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк