Ухвала суду № 82448784, 31.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28187/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича, погоджене прокурором Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренком С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000652 від 14.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ - 20588716) зловживаючи службовим становищем діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «Укргідропроект» (код ЄДРПОУ - 00114117) використовуючи транзитні пов`язані між собою підприємства ТОВ «Гідротехпроект» (код ЄДРПОУ - 36627281), ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» (код ЄДРПОУ - 36647332) та ТОВ «Енліль» (код ЄДРПОУ - 33818784) у період 2016-2019 років під час виконання будівельних, інженерних, консультаційних послуг на гідроелектростанціях України здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах на суму понад 83 млн. грн., шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ - 42448712), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382), ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803), ТОВ «Укрметал Холдинг» (код ЄДРПОУ - 40709415), ТОВ «Лідер-Група» (код ЄДРПОУ - 42086462), ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 40710719), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059), ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076), ТОВ «Консалтінг Брю» (код ЄДРПОУ - 42526439), ТОВ «ТК Прод-Маркет» (код ЄДРПОУ - 40714048), ТОВ «Трейдлайнгруп» (код ЄДРПОУ - 41269738), ТОВ «Редейл Пром» (код ЄДРПОУ - 41043460), ТОВ «Унік-Експо» (код ЄДРПОУ - 41787159) та інші.

Слідчий вказує, що з метою перевірки усіх обставин розтрати державних коштів виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки підприємств, які задіянні у схемі розтрати державних коштів та їх виведені в тіньовий сектор економіки відкритих у банківських установах та їх подальшого використання.

Так слідчий зазначає, що як встановлено під час досудового розслідування для здійснення незаконних операцій спрямованих на виведення (розтрати) державних коштів в тіньовий сектор економіки та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, вказаними підприємствами використовуються розрахункові рахунки відкриті в банківських установах: АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ПрАТ «Укргідропроект» (код ЄДРПОУ - 00114117); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ , ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ «Гідротехпроект» (код ЄДРПОУ - 36627281); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ , ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» (код ЄДРПОУ - 36647332); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ , ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ «Енліль» (код ЄДРПОУ - 33818784); АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ПрАТ «Укргідропроект» (код ЄДРПОУ - 00114117); АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): НОМЕР_111 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ - 20588716); АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849): № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059); № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076); № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Унік-Експо» (код ЄДРПОУ - 41787159); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Лідер-Група» (код ЄДРПОУ - 42086462); № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382); № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Консалтінг Брю» (код ЄДРПОУ - 42526439); АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): № НОМЕР_42 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803); № НОМЕР_43 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритихТОВ «Трейдлайнгруп» (код ЄДРПОУ - 41269738); № НОМЕР_44 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314); АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): № НОМЕР_45 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059); № НОМЕР_46 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ - 42448712); № НОМЕР_47 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Консалтінг Брю» (код ЄДРПОУ - 42526439); АТ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209): НОМЕР_107 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Редейл Пром» (код ЄДРПОУ - 41043460); № НОМЕР_48 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803); АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805): № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Укрметал Холдинг» (код ЄДРПОУ - 40709415); № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 40710719); № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «ТК Прод-Маркет» (код ЄДРПОУ - 40714048); № НОМЕР_62 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803); № НОМЕР_63 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314); № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059); АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, відкритих ТОВ «Укрметал Холдинг» (код ЄДРПОУ - 40709415); № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 40710719); № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «ТК Прод-Маркет» (код ЄДРПОУ - 40714048); № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Редейл Пром» (код ЄДРПОУ - 41043460); № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803); № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Трейдлайнгруп» (код ЄДРПОУ - 41269738); № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314); № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059); № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076); № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ - 42448712); ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371): НОМЕР_110 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314); № НОМЕР_103 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ , ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ «Лідер-Група» (код ЄДРПОУ - 42086462); АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838): НОМЕР_109 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314); АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005): НОМЕР_108 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382).

Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби України.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «БАНК «ГРАНТ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», АТ «ПIВДЕННИЙ»,

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «СБЕРБАНК», ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «УКРСИББАНК» та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по рахунках, що належать ПрАТ «Укргідроенерго»,

ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень», ТОВ «Енліль», ТОВ «Лазуріт ТК», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Укрметал Холдинг», ТОВ «Лідер-Група», ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Смерека-2017», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «ТК Прод-Маркет», ТОВ «Трейдлайнгруп», ТОВ «Редейл Пром», ТОВ «Унік-Експо» про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Постановою Національного Банку України 12.11.2003 №492 затверджена «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», згідно з положеннями якої, документи щодо стану поточних рахунків клієнтів ПрАТ «Укргідроенерго»,

ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень», ТОВ «Енліль», ТОВ «Лазуріт ТК», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Укрметал Холдинг», ТОВ «Лідер-Група», ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Смерека-2017», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «ТК Прод-Маркет», ТОВ «Трейдлайнгруп», ТОВ «Редейл Пром», ТОВ «Унік-Експо» знаходяться у розпорядженні банківських установ.

Таким чином, слдічи йвказує, що у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належать: ПрАТ «Укргідроенерго», ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень», ТОВ «Енліль»,

ТОВ «Лазуріт ТК», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Сілтон ЛТД»,

ТОВ «Укрметал Холдинг», ТОВ «Лідер-Група», ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Смерека-2017», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «ТК Прод-Маркет», ТОВ «Трейдлайнгруп», ТОВ «Редейл Пром», ТОВ «Унік-Експо» знаходяться у приміщенні АТ «БАНК «ГРАНТ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», АТ «ПIВДЕННИЙ», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «СБЕРБАНК», ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ», АТ «ПРАВЕКС БАНК»,

АТ «УКРСИББАНК».

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських розрахунків ПрАТ «Укргідроенерго», ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень», ТОВ «Енліль», ТОВ «Лазуріт ТК», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Укрметал Холдинг», ТОВ «Лідер-Група», ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Аріант Інвест Компані»,

ТОВ «Смерека-2017», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «ТК Прод-Маркет», ТОВ «Трейдлайнгруп», ТОВ «Редейл Пром», ТОВ «Унік-Експо» з підприємствами-контрагентами, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі унаслідок розтрати державних коштів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, подали до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000652 від 14.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «БАНК «ГРАНТ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», АТ «ПIВДЕННИЙ», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «СБЕРБАНК», ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «УКРСИББАНК».

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №62019000000000652, внесеному 14.05.2019 року.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей за дорученням оперативним підрозділам, старшим оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України Савелюку Валерію Миколайовичу, ОСОБА_2 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №62019000000000652, внесеному 14.05.2019 року до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: Бацанову Олександру Володимировичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Гапічу Василю Олеговичу, Гезі Руслану Васильовичу, Каминіній Анні Олександрівні, Крупці Андрію Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Францевичу Андрію Павловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів: ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ - 20588716), ПрАТ «Укргідропроект» (код ЄДРПОУ - 00114117), ТОВ «Гідротехпроект» (код ЄДРПОУ - 36627281), ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» (код ЄДРПОУ - 36647332), ТОВ «Енліль» (код ЄДРПОУ - 33818784), ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ - 42448712), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382), ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803), ТОВ «Укрметал Холдинг» (код ЄДРПОУ - 40709415), ТОВ «Лідер-Група» (код ЄДРПОУ - 42086462), ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 40710719), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059), ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076), ТОВ «Консалтінг Брю» (код ЄДРПОУ - 42526439), ТОВ «ТК Прод-Маркет» (код ЄДРПОУ - 40714048), ТОВ «Трейдлайнгруп» (код ЄДРПОУ - 41269738), ТОВ «Редейл Пром» (код ЄДРПОУ - 41043460), ТОВ «Унік-Експо» (код ЄДРПОУ - 41787159) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), АТ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) та становлять банківську таємницю за період з 01.01.2017 по 15.05.2019, а саме: засвідчених належним чином копій юридичної справи про відкриття та використання рахунків; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки, щодо вказаних підприємств у банківських установах:

1.1.АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607, м. Харків, вул. Данилевського, 19): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ПрАТ «Укргідропроект» (код ЄДРПОУ - 00114117) в АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ «Гідротехпроект» (код ЄДРПОУ - 36627281) в АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ , ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» (код ЄДРПОУ - 36647332) в АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ , ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ «Енліль» (код ЄДРПОУ - 33818784) в АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607);

1.2.АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д): № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ПрАТ «Укргідропроект» (код ЄДРПОУ - 00114117) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

1.3.АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г): НОМЕР_111 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ - 20588716) в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465);

1.4.АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7): № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059) в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849); № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076) в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849); № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Унік-Експо» (код ЄДРПОУ - 41787159) в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Лідер-Група» (код ЄДРПОУ - 42086462) в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849); № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382) в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849); № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Консалтінг Брю» (код ЄДРПОУ - 42526439) в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849);

1.5.АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6): НОМЕР_112 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803) в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346); № НОМЕР_43 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Трейдлайнгруп» (код ЄДРПОУ - 41269738) в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346); № НОМЕР_44 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314) в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346);

1.6.АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749, м. Київ, Жилянська, 32): № НОМЕР_45 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059) в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749); № НОМЕР_46 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ - 42448712) в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749); № НОМЕР_47 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Консалтінг Брю» (код ЄДРПОУ - 42526439) в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749);

1.7.АТ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209, м. Київ, вул. Саксаганського, 74): № НОМЕР_104 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Редейл Пром» (код ЄДРПОУ - 41043460) в АТ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209); № НОМЕР_48 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803) в АТ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209);

1.8.АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9): № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Укрметал Холдинг» (код ЄДРПОУ - 40709415) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805); № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 40710719) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805); № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «ТК Прод-Маркет» (код ЄДРПОУ - 40714048) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805); № НОМЕР_62 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805; № НОМЕР_63 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805); № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805);

1.9.АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46): № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, відкритих ТОВ «Укрметал Холдинг» (код ЄДРПОУ - 40709415) в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 40710719) в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «ТК Прод-Маркет» (код ЄДРПОУ - 40714048) в

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Редейл Пром» (код ЄДРПОУ - 41043460) в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803) в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Трейдлайнгруп» (код ЄДРПОУ - 41269738) в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314) в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059) в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076) в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ - 42448712) в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

1.10.ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371, м. Київ, просп. Перемоги, 67): № НОМЕР_105 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314) в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371); № НОМЕР_103 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ , ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ «Лідер-Група» (код ЄДРПОУ - 42086462) в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371);

1.11.АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2): № НОМЕР_106 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314) в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838);

1.12 .АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12): НОМЕР_108 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382) в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Дмитренку С.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук