Ухвала суду № 82448774, 31.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28092/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича, погоджене прокурором Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренком С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000652 від 14.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ - 20588716) зловживаючи службовим становищем діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «Укргідропроект» (код ЄДРПОУ - 00114117) використовуючи транзитні пов`язані між собою підприємства ТОВ «Гідротехпроект» (код ЄДРПОУ - 36627281), ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» (код ЄДРПОУ - 36647332) та ТОВ «Енліль» (код ЄДРПОУ - 33818784) у період 2016-2019 років під час виконання будівельних, інженерних, консультаційних послуг на гідроелектростанціях України здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах на суму понад 83 млн. грн., шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ - 42448712), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382), ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803), ТОВ «Укрметал Холдинг» (код ЄДРПОУ - 40709415), ТОВ «Лідер-Група» (код ЄДРПОУ - 42086462), ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 40710719), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059), ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076), ТОВ «Консалтінг Брю» (код ЄДРПОУ - 42526439), ТОВ «ТК Прод-Маркет» (код ЄДРПОУ - 40714048), ТОВ «Трейдлайнгруп» (код ЄДРПОУ - 41269738), ТОВ «Редейл Пром» (код ЄДРПОУ - 41043460), ТОВ «Унік-Експо» (код ЄДРПОУ - 41787159) та інші.

Слідчий вказує, що з метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати державних коштів у органу досудового розслідування виникла необхідність в досліджені оригіналів первинних бухгалтерських документів підприємств, що задіяні у схемі виведення державних коштів, а саме: ПрАТ «Укргідроенерго», ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень», ТОВ «Енліль» та документів щодо взаєморозрахунків вказаних СГД із підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Лазуріт ТК», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Укрметал Холдинг», ТОВ «Лідер-Група», ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Смерека-2017», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «ТК Прод-Маркет», ТОВ «Трейдлайнгруп», ТОВ «Редейл Пром», ТОВ «Унік-Експо».

Так, слідчий зазначає, що з метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Укргідроенерго», ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень», ТОВ «Енліль», а саме до оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій за період взаємовідносин з 01.01.2016 року по 30.04.2019 року, у тому числі: договори (угоди); додаткові договори (угоди); накладні, що свідчать про придбання або реалізацію товарів, робіт (послуг); товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних/реалізованих товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг); акти приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2, довідки про вартість виконаних робіт та витрати №КБ-3; рахунки-фактури на оплату за придбанні/реалізовані товари (роботи) послуги; інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів; виписки по банківським рахункам; документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ; завіренні належним чином копії наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо співробітників (директор, головний бухгалтер, та інші), які мали відношення до фінансово-господарських взаємовідносин із вище переліченими підприємствами.

Наведені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, будуть використано як докази причетності службових осіб ПрАТ «Укргідроенерго» до розтрати державних коштів. Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться у володінні вказаного підприємства.

Посилаючись на вказані обставини та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх вилучити неможливо, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Укргідроенерго», ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Енліль», ТОВ «Гідротехпроект» та ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, подали до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000652 від 14.05.2019 року за ознаками кримінальних.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Укргідроенерго», ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Енліль», ТОВ «Гідротехпроект» та ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень».

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №62019000000000652, внесеному 14.05.2019 року.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей за дорученням оперативним підрозділам, старшим оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України Савелюку Валерію Миколайовичу, Айрапетяну Владиславу Арменовичу , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №62019000000000652, внесеному 14.05.2019 року до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: Бацанову Олександру Володимировичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Гапічу Василю Олеговичу, Гезі Руслану Васильовичу, Каминіній Анні Олександрівні, Крупці Андрію Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Францевичу Андрію Павловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів за період взаємовідносин з 01.01.2016 року по 30.04.2019 року, які знаходяться у володінні:

1.1.ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ - 20588716, Київська обл., м. Вишгород), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПрАТ «Укргідропроект» (код ЄДРПОУ - 00114117);

1.2.ПрАТ «Укргідропроект» (код ЄДРПОУ - 00114117, м. Харків, пр-т. Науки, 9), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ - 42448712), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ - 42087382), ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803), ТОВ «Укрметал Холдинг» (код ЄДРПОУ - 40709415), ТОВ «Лідер-Група» (код ЄДРПОУ - 42086462), ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 40710719), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059), ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076), ТОВ «Консалтінг Брю» (код ЄДРПОУ - 42526439), ТОВ «ТК Прод-Маркет» (код ЄДРПОУ - 40714048), ТОВ «Редейл Пром» (код ЄДРПОУ - 41043460), ТОВ «Прайм Індастрі» (код ЄДРПОУ - 40222491), ТОВ «МОЛЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ - 40719512);

1.3.ТОВ «Гідротехпроект» (код ЄДРПОУ - 36627281, м. Харків, вул. Ромен Роллана, 12), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПрАТ «Укргідропроект» (код ЄДРПОУ - 00114117), ТОВ «Лазуріт ТК» (код ЄДРПОУ - 42448712), ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803), ТОВ «Лідер-Група» (код ЄДРПОУ - 42086462), ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ - 40710719), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059), ТОВ «Смерека-2017» (код ЄДРПОУ - 41754076), ТОВ «ТК Прод-Маркет» (код ЄДРПОУ - 40714048), ТОВ «Трейдлайнгруп» (код ЄДРПОУ - 41269738), ТОВ «Редейл Пром» (код ЄДРПОУ - 41043460), ТОВ «Унік-Експо» (код ЄДРПОУ - 41787159), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ - 40719512),ТОВ «Олімпіакос» (код ЄДРПОУ - 39876113);

1.4.ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» (код ЄДРПОУ - 36647332, м. Харків, пр-т. Науки, 9), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПрАТ «Укргідропроект» (код ЄДРПОУ - 00114117), ТОВ «Сілтон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41142803), ТОВ «Слім Компані» (код ЄДРПОУ - 41570314), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (код ЄДРПОУ - 41706059), ТОВ «Редейл Пром» (код ЄДРПОУ - 41043460), ТОВ «Делівері Групп» (код ЄДРПОУ - 40396579), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ - 40719512);

1.5.ТОВ «Енліль» (код ЄДРПОУ - 33818784, м. Харків, вул. Матросова, 9), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПрАТ «Укргідропроект» (код ЄДРПОУ - 00114117),

з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи фінансово-господарських документів за період з 01.01.2016 року по 30.04.2019 року, а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), накладні, що свідчать про придбання або реалізацію товарів, робіт (послуг), товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних/ реалізованих товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), акти приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2, довідки про вартість виконаних робіт та витрати №КБ-3, рахунки-фактури на оплату за придбанні/реалізовані товари (роботи) послуги, інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між вищевказаними підприємствами, виписки по банківським рахункам, документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, завіренні належним чином копії наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо співробітників (директор, головний бухгалтер).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Дмитренку С.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук