Ухвала суду № 82448740, 12.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30189/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду місті Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Громадського О.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Громадський О.А., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017000000000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП «Немона» (код ЄДРПОУ 41111157), ПП «Спредл» (код ЄДРПОУ 40855971), ПП «Фіналіст» (код ЄДРПОУ 40871815), ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030), ТОВ «Аваліс плюс» (код ЄДРПОУ 40142967), ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «Еверклаз» (код ЄДРПОУ 40553993), ТОВ «Інтерція.» (код ЄДРПОУ 40384516), ТОВ «Монтілайн» (код ЄДРПОУ 41056547), ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136), ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164), ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595), ТОВ «Прайдекс пром» (код ЄДРПОУ 40817103), ТОВ «Сіріус ленд» (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034), ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008), ТОВ «Хайвад груп» (код ЄДРПОУ 40551903) та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Так, за наявною інформацією невстановлені громадяни України, за попередньою змовою, створили функціонування протиправного фінансового механізму, використовуючи реквізити підконтрольних вищезазначених підприємств, та налагодили надходження безготівкових грошових коштів на рахунки останніх від суб`єктів реального сектору економіки та від інших СПД з окремими ознаками фіктивності (які використовується в якості так званих «транзитних» підприємств).

В подальшому, використовуючи реквізити та рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перераховані безготівкові грошові кошти знімались готівкою через Cash-термінали, POS-термінали та каси АТ «Альфа-Банк», АТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «ПУМБ» особисто та/або довіреною особою, а саме наступними громадянами України:

- ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_38 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_39 ); ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_40 ); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_41 ); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_42 ); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_43 ); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_44 ); ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_45 ); ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_46 ); ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_47 ); ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_48 ); ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_49 ); ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_50 ); ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_51 ); ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_52 ); ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_53 ); ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_54 ); ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_55 ); ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_56 ); ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_57 ); ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_58 ); ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_59 ); ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_60 ).

Крім того встановлено, що ГУБКОЗ СБ України у ході відпрацювання доручення отримано фактичні дані щодо діяльності на території Київського регіону протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження на базі АТ «АКБ «Конкорд» протиправної фінансової схеми, направленої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Зокрема, з метою реалізації своїх намірів, фігуранти справи зареєстрували на підставних осіб комерційні структури, відкрили для них рахунки в АТ «АКБ «Конкорд» та налагодили надходження на них безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, в т.ч. з державною часткою. В подальшому, шляхом здійснення, за сприяння співробітників вказаної банківської установи, низки незаконних фінансових оборудок, зазначені кошти переводяться у готівку та привласнюються.

Так, проведеними заходами встановлено, що членами угрупування придбано низку підконтрольних підприємств (ТОВ «Пельм шен» (код ЄДРПОУ 42302414); ТОВ «Паблік інвест» (код ЄДРПОУ 42302393); ТОВ «Пролен» (код ЄДРПОУ 42251653); ТОВ «Залос» (код ЄДРПОУ 42248734); ТОВ «Кремон» (код ЄДРПОУ 42248724); ТОВ «Рошем» (код ЄДРПОУ 42248698); ТОВ «Рауль» (код ЄДРПОУ 42244143); ТОВ «Берташ» (код ЄДРПОУ 42244080); ТОВ «Кенук» (код ЄДРПОУ 42243731); ТОВ «Кегол» (код ЄДРПОУ 42243527); ТОВ «Дудис» (код ЄДРПОУ 42243032); ТОВ «Аспінгрейдс» (код ЄДРПОУ 42127016); ТОВ «Бейл кросс» (код ЄДРПОУ 42126908); ТОВ «Берген штіль» (код ЄДРПОУ 42126803); ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723); ТОВ «Вафа плюс» (код ЄДРПОУ 42126693); ТОВ «Вур гозеру» (код ЄДРПОУ 42126651); ТОВ «Кампостілс» (код ЄДРПОУ 42126426); ТОВ «Клісто фіас» (код ЄДРПОУ 42126321); ТОВ «Контемоурі» (код ЄДРПОУ 42126274); ТОВ «Лауді-локс» (код ЄДРПОУ 42126248); ТОВ «Ліноквен» (код ЄДРПОУ 42126211); ТОВ «Нарто стате» (код ЄДРПОУ 42126164); ТОВ «Нордс тренд» (код ЄДРПОУ 42126122); ТОВ «Ройбен лео» (код ЄДРПОУ 42126101); ТОВ «Руні арко» (код ЄДРПОУ 42126068); ТОВ «Тотал кордис» (код ЄДРПОУ 42126054); ТОВ «Тріторез» (код ЄДРПОУ 42126033); ТОВ «Фест корбі» (код ЄДРПОУ 42126012); ТОВ «Фугут шарлі» (код ЄДРПОУ 42126007); ТОВ «Далкомпродукт» (код ЄДРПОУ 41801775); ТОВ «Вольменер» (код ЄДРПОУ 41801733); ТОВ «Пельбол» (код ЄДРПОУ 41801639); ТОВ «Пельмол» (код ЄДРПОУ 41801581); ТОВ «Труфолст» (код ЄДРПОУ 41801555); ТОВ «Діфуроз» (код ЄДРПОУ 41801508); ТОВ «Адапттех» (код ЄДРПОУ 41801424); ТОВ «Вовменер» (код ЄДРПОУ 41801356); ТОВ «Пельмпродукт» (код ЄДРПОУ 41801309); ТОВ «Ренталс ПМ» (код ЄДРПОУ 41801267); ТОВ «Нікос РД» (код ЄДРПОУ 41801210); ТОВ «Варма ТМ» (код ЄДРПОУ 41801178); ТОВ «Барма ТМ» (код ЄДРПОУ 41801107); ТОВ «Адмос» (код ЄДРПОУ 41800965); ТОВ «Пельмпромтех» (код ЄДРПОУ 41800876); ТОВ «Пельраст» (код ЄДРПОУ 41800808); ТОВ «Стармень» (код ЄДРПОУ 41800719); ТОВ «Техномолл» (код ЄДРПОУ 41800546); ТОВ «Трансгрупхолдинг» (код ЄДРПОУ 41800514); ТОВ «Транстулз» (код ЄДРПОУ 41800394); ТОВ «Бодимейстер» (код ЄДРПОУ 41800310); ТОВ «Інтермень» (код ЄДРПОУ 41800242); ТОВ «Котмаркет» (код ЄДРПОУ 41800180); ТОВ «Камелеон» (код ЄДРПОУ 41800111); ТОВ «Бевардер» (код ЄДРПОУ 41800085); ТОВ «Норден.» (код ЄДРПОУ 41800038); ТОВ «Шиофок» (код ЄДРПОУ 41800001); ТОВ «Меньстар» (код ЄДРПОУ 41799960); ТОВ «Техногод» (код ЄДРПОУ 41799887); ТОВ «Торговий дім труд» (код ЄДРПОУ 41769742); ТОВ «Патриотас.» (код ЄДРПОУ 41731216); ТОВ «Петролера» (код ЄДРПОУ 41731169); ТОВ «Реймс інвест» (код ЄДРПОУ 41731132); ТОВ «Пумас» (код ЄДРПОУ 41731111); ТОВ «Патриотас» (код ЄДРПОУ 41731064); ТОВ «Хостерт» (код ЄДРПОУ 41731059); ТОВ «Соана» (код ЄДРПОУ 41731043); ТОВ «Лінфілд» (код ЄДРПОУ 41731038); ТОВ «Вестерн стима» (код ЄДРПОУ 41731017); ТОВ «Домжале» (код ЄДРПОУ 41731001); ТОВ «Ллейда» (код ЄДРПОУ 41730982); ТОВ «Модена стейт» (код ЄДРПОУ 41730961); ТОВ «Цеглед» (код ЄДРПОУ 41730956); ТОВ «Феллбах» (код ЄДРПОУ 41730940); ТОВ «Баийя» (код ЄДРПОУ 41730935); ТОВ «Пеньяроль» (код ЄДРПОУ 41730927); ТОВ «Мерсинс» (код ЄДРПОУ 41730914); ТОВ «Перуджа.» (код ЄДРПОУ 41730909); ТОВ «Магреб стиль» (код ЄДРПОУ 41730888); ТОВ «Хувентуд» (код ЄДРПОУ 41730872); ТОВ «Портадаун» (код ЄДРПОУ 41730867); ТОВ «Офспор» (код ЄДРПОУ 41730851); ТОВ «Петролспор» (код ЄДРПОУ 41730846); ТОВ «Драмас» (код ЄДРПОУ 41730830); ТОВ «Кобленц» (код ЄДРПОУ 41730813); ТОВ «Корк сити» (код ЄДРПОУ 41730799); ТОВ «Кайсар торг» (код ЄДРПОУ 41730741); ТОВ «Вестерло» (код ЄДРПОУ 41730736); ТОВ «Конфітраст» (код ЄДРПОУ 41728329); ТОВ «Алекс стайл» (код ЄДРПОУ 41659161); ТОВ «Вартекс імперія» (код ЄДРПОУ 41658901); ТОВ «Віксен інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41658660); ТОВ «Кастор лімітед» (код ЄДРПОУ 41658498); ТОВ «Раннерс» (код ЄДРПОУ 41658372); ТОВ «Боді лайф» (код ЄДРПОУ 41658367); ТОВ «Інплайз сіті» (код ЄДРПОУ 41658241); ТОВ «Телфорд стейт» (код ЄДРПОУ 41658220); ТОВ «Колон стандарт» (код ЄДРПОУ 41658194); ТОВ «Ретро торг» (код ЄДРПОУ 41658168); ТОВ «Контур системс» (код ЄДРПОУ 41658131); ТОВ «Стілерс» (код ЄДРПОУ 41658110); ТОВ «Преміум деніс» (код ЄДРПОУ 41658090); ТОВ «Голден переробка» (код ЄДРПОУ 41658037); ТОВ «Рієка інтернешнл» (код ЄДРПОУ 41658000); ТОВ «Вісла інвест» (код ЄДРПОУ 41657997); ТОВ «Таскер» (код ЄДРПОУ 41657934); ТОВ «Смарт пак торг» (код ЄДРПОУ 41657871); ТОВ «Імперіал партнер» (код ЄДРПОУ 41648301); ТОВ «Вельдау інвест» (код ЄДРПОУ 41625698); ТОВ «Міранда альянс» (код ЄДРПОУ 41586214); ТОВ «БК Протей» (код ЄДРПОУ 41578271); ТОВ «Ерстен торг» (код ЄДРПОУ 41566439); ТОВ «Еко-торг-інтер» (код ЄДРПОУ 41566360); ТОВ «Гамма укр торг» (код ЄДРПОУ 41516477); ТОВ «Бізгруп арен» (код ЄДРПОУ 41516456); ТОВ «Профіт строй» (код ЄДРПОУ 41410929); ТОВ «Алемроб» (код ЄДРПОУ 41207231); ТОВ «Йоркінвел» (код ЄДРПОУ 41204204); ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298); ТОВ «Пакром» (код ЄДРПОУ 41202411); ТОВ «Лантраст» (код ЄДРПОУ 41153003); ТОВ «Компанія мультистрой» (код ЄДРПОУ 41143330); ПП «Сейлз промоушн» (код ЄДРПОУ 41101458); ТОВ «Злато-бізнес» (код ЄДРПОУ 41060527); ТОВ «Енерсіті» (код ЄДРПОУ 41042183); ТОВ «Декіт» (код ЄДРПОУ 41041808); ТОВ «Технобренд груп» (код ЄДРПОУ 40919186); ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300); ТОВ «Кайрос орбітал» (код ЄДРПОУ 40883087); ТОВ «Епатаж медіа» (код ЄДРПОУ 40411523); ТОВ «Нуар консалт» (код ЄДРПОУ 40222091); ТОВ «Болтон сіті груп» (код ЄДРПОУ 40100249); ТОВ «Візфорд» (код ЄДРПОУ 40080647); ТОВ «Лінтрейд» (код ЄДРПОУ 40080584); ТОВ «Серверне забезпечення» (код ЄДРПОУ 39982223); ТОВ «Технології великих масивів даних» (код ЄДРПОУ 39930861); ТОВ «Бізнес євро плюс» (код ЄДРПОУ 39857834); ТОВ «Кенворк» (код ЄДРПОУ 39727682); ТОВ «Давід строй» (код ЄДРПОУ 38943010); ФОП ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ); ФОП ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_62 ); ФОП ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_63 ); ФОП ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_64 ); ФОП ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_65 ); ФОП ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_66 ); ФОП ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_67 ), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають. Пов`язаність між собою зазначених у додатку № 1 підприємств з окремими ознаками фіктивності, причетність до єдиного загального протиправного фінансового механізму, та факт того, що вказані ФСГД підконтрольні одній групі осіб підтверджується офіційними матеріалами відповідного Департаменту Державної фіскальної служби України щодо ІР-адрес, з яких подається податкова звітність до фіскальних органів (податкова звітність всіх ФСГД надходить з наступних ІР-адрес, а саме: НОМЕР_68 - Чеська Республіка, НОМЕР_77- Литовська Республіка,НОМЕР_78 - Чеська Республіка, НОМЕР_79 - Чеська Республіка, НОМЕР_80 - Литовська Республіка, НОМЕР_81 - Литовська Республіка, НОМЕР_82 - Чеська Республіка, НОМЕР_83 - Федеративна Республіка Німеччина, 137.74.232.200 - Литовська Республіка).

На даний час учасниками протиправного фінансового механізму налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від підприємств- замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласнення.

У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправної фінансової схеми переводять на рахунки підконтрольних фізичних осіб ( ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_63 ( ОСОБА_68 НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ), відкриті AT «АКБ «Конкорд», ПАТ «МТБ Банк», AT «Сбербанк», АБ «Південний», АБ «Укргазбанк», AT «ОТП Банк», AT «Укрсоцбанк», AT КБ «Приватбанк», AT «Райффайзен Банк Аваль» та AT «ПУМБ», з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств - замовників протиправних фінансових послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами протиправного фінансового механізму в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно- матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств (підприємства згідно з додатком № 3), які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які реалізовуються поза межами податкового обліку.

Крім того, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами протиправного фінансового механізму до загальної незаконної фінансової схеми залучено підконтрольні реальнодіючі підприємства ТОВ «Епатаж медіа» (код ЄДРПОУ 40411523), ТОВ «Бізнес євро плюс» (код СДРПОУ 39857834), ТОВ «Епатаж медіагруп» (код ЄДРПОУ 39421533), ТОВ «Епатаж груп» (код ЄДРПОУ 35623629).

Отримані дані свідчать що до складу організованої групи входять: ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 та інші, які попередньо зорганізувались в стійке об`єднання для вчинення злочинів в сфері фінансово- господарської діяльності. При цьому, учасники групи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення мети плану, відомої всім її учасникам.

Проведеними заходами встановлено організаційно-штатну структуру організованого протиправного фінансового механізму, частково його членів, та визначено функціональні обов`язки причетних до протиправної діяльності осіб, в тому числі ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_69 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 ) - фактично є організатором угрупування. Безпосередньо здійснює керівництво та віддає вказівки іншим учасникам протиправного фінансового механізму щодо прийняття платежів та видачі готівкових коштів, встановлює вартість протиправних послуг у вигляді відсотків від коштів, перерахованих на рахунки підприємств, вирішує проблемні питання, які виникають з працівниками правоохоронних та контролюючих органів, використовуючи власні корупційні зв`язки, контактує з найбільшими замовниками протиправних послуг.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_69 має у користуванні автотранспортний засіб Porsche Cayenne S з д.н.з. НОМЕР_70 , № кузова: НОМЕР_71 (зареєстровано за ТОВ «Автосейл», код ЄДРПОУ 37219215, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 19), що підтверджується інформацією про потрапляння останнього в дорожньо-транспортну пригоду на зазначеному автомобілі.

Також, в ході аналізу матеріалів, отриманих оперативним шляхом, щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «БК Протей» (код ЄДРПОУ 41578271) № НОМЕР_72 , відкритому в АТ «Сбербанк» встановлено наступне. Так, вищевказаний автотранспортний засіб Porsche Cayenne S з д.н.з. НОМЕР_70 було придбано за рахунок безготівкових грошових коштів підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «БК Протей», які отримано від протиправної фінансово- господарської діяльності. 20.12.2017 з рахунку ТОВ «БК Протей» № НОМЕР_72 , відкритому в АТ «Сбербанк», було перераховано 848 360,00 грн. на рахунок ТОВ «Віннер ПЦКА» (код ЄДРПОУ 38679392, зареєстровано за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Київська, буд. 43) № НОМЕР_73 , відкритому в АТ «Укрсоцбанк», з призначенням: «передплата за автомобіль Porsche Cayenne S згідно договору купівлі-продажу автомобіля № РСКА-1139 від 12.12.2017 в т.ч. ПДВ 20%».

Крім того, за результатом проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що в такий же спосіб ОСОБА_69 було придбано інші автотранспортні засоби, які використовувались останнім раніше, а саме:

1. Автотранспортний засіб Land Rover «Range rover evoque» з д.н.з. НОМЕР_74 , № кузова: НОМЕР_75 , на даний час зареєстрований за ТОВ «Автосейл» (код ЄДРПОУ 37219215);

2. Автотранспортний засіб BMW Х6, 2016 р.в., № кузова: НОМЕР_76 , попередній д.н.з. НОМЕР_70 . Попередньо вказаний автомобіль був зареєстрований за ТОВ «Автосейл» (код ЄДРПОУ 37219215) та ТОВ «Лізингова компанія «Атон-ХХІ» (код ЄДРПОУ 37441008, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, офіс 19);

При цьому, факт володіння та використання ОСОБА_69 всіма вище переліченими автотранспортними засобами підтверджується численними порушеннями правил дорожнього руху та потрапляння в дорожньо-транспортні пригоди, про що співробітниками Національної поліції України складались відповідні адміністративні протоколи.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Автосейл» (код ЄДРПОУ 37219215).

В засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Жаблінському Віктору Вікторовичу , Громадському Олегу Анатолійовичу , Мельниченку Андрію Анатолійовичу якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017000000000253; співробітникам ГУ БКОЗ СБ України Бокуну Валентину Ігоровичу, Бойку Артему Олександровичу, Хітрову Кирилу Володимировичу, Олійнику Кирилу Вікторовичу, Єлістратову Олександру Михайловичу, Лисиці Олександру Вадимовичу, тимчасовий доступ до речей і з можливістю вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації що містять документи щодо придбання автомобілів Porsche Cayenne S з д.н.з. НОМЕР_70 , № кузова: НОМЕР_71 , Land Rover «Range rover evoque» з д.н.з. НОМЕР_74 , № кузова: НОМЕР_75 , BMW Х6, 2016 р.в., № кузова: НОМЕР_76 , попередній д.н.з. НОМЕР_70 , які знаходяться у володінні ТОВ «АВТОСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37219215).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань