Ухвала суду № 82448090, 12.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.06.2019
Номер справи
757/30163/19-к
Номер документу
82448090
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30163/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду місті Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Мельниченка А.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Мельниченко А.В., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017000000000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП «Немона» (код ЄДРПОУ 41111157), ПП «Спредл» (код ЄДРПОУ 40855971), ПП «Фіналіст» (код ЄДРПОУ 40871815), ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030), ТОВ «Аваліс плюс» (код ЄДРПОУ 40142967), ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «Еверклаз» (код ЄДРПОУ 40553993), ТОВ «Інтерція.» (код ЄДРПОУ 40384516), ТОВ «Монтілайн» (код ЄДРПОУ 41056547), ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136), ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164), ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595), ТОВ «Прайдекс пром» (код ЄДРПОУ 40817103), ТОВ «Сіріус ленд» (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034), ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008), ТОВ «Хайвад груп» (код ЄДРПОУ 40551903) та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Так, за наявною інформацією невстановлені громадяни України, за попередньою змовою, створили функціонування протиправного фінансового механізму, використовуючи реквізити підконтрольних вищезазначених підприємств, та налагодили надходження безготівкових грошових коштів на рахунки останніх від суб`єктів реального сектору економіки та від інших СПД з окремими ознаками фіктивності (які використовується в якості так званих «транзитних» підприємств).

В подальшому, використовуючи реквізити та рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перераховані безготівкові грошові кошти знімались готівкою через Cash-термінали, POS-термінали та каси АТ «Альфа-Банк», АТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «ПУМБ» особисто та/або довіреною особою, а саме наступними громадянами України:

- ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_38 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_39 ); ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_40 ); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_41 ); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_42 ); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_43 ); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_44 ); ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_45 ); ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_46 ); ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_47 ); ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_48 ); ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_49 ); ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_50 ); ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_51 ); ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_52 ); ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_53 ); ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_54 ); ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_55 ); ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_56 ); ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_57 ); ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_58 ); ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_59 ); ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_60 ).

Згідно інформації узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, клієнтами-замовниками протиправних фінансових послуг, які здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп», являються наступні юридичні особи:

- ТОВ «Плеймор» (код ЄДРПОУ 42146369); ТОВ «Найспром» (код ЄДРПОУ 42098551); ТОВ «Севен кард» (код ЄДРПОУ 41956716); ТОВ «Метал буд-регіон» (код ЄДРПОУ 41940014); ТОВ «Збут метал-траст» (код ЄДРПОУ 41938021); ТОВ «Тіргартен» (код ЄДРПОУ 41908856); ТОВ «Купрумоптторг» (код ЄДРПОУ 41584493); ТОВ «Барот ойл» (код ЄДРПОУ 41486647); ПП «Радоніт 2017» (код ЄДРПОУ 41339511); ПП «Генезіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 41339265); ТОВ «Атлант капітал» (код ЄДРПОУ 41317440); ТОВ «Кромторг» (код ЄДРПОУ 41159288); ПП «Галузеві перспективи» (код ЄДРПОУ 41146237); ПП «Ковераж» (код ЄДРПОУ 41100957); ПП «Семруг» (код ЄДРПОУ 41100831); ПП «Шилонен» (код ЄДРПОУ 41097390); ТОВ «Ларгос ЛТД» (код ЄДРПОУ 41075884); ТОВ «Алвідас» (код ЄДРПОУ 41075549); ТОВ «Пренсо компані» (код ЄДРПОУ 41069378); ТОВ «Агро-клер» (код ЄДРПОУ 41067721); ТОВ «Маклет» (код ЄДРПОУ 41041766); ТОВ «Альдарекс» (код ЄДРПОУ 41014491); ТОВ «Євро-рент» (код ЄДРПОУ 40990143); ТОВ «Таргет глобал» (код ЄДРПОУ 40979769); ТОВ «Корсо універс» (код ЄДРПОУ 40937619); ПП «Рем-пром ЛТД» (код ЄДРПОУ 40912442); ТОВ «Велот» (код ЄДРПОУ 40818222); ТОВ «Деніан» (код ЄДРПОУ 40817669); ТОВ «Локмікс» (код ЄДРПОУ 40784927); ТОВ «Топаз техно» (код ЄДРПОУ 40722614); ПП «Оффсет-16» (код ЄДРПОУ 40698880); ТОВ «Онікс пройм» (код ЄДРПОУ 40664741); ТОВ «Продсістем компані» (код ЄДРПОУ 40627720); ТОВ «Лоджик сістемс» (код ЄДРПОУ 40616724); ТОВ «Пальміра еволюшн» (код ЄДРПОУ 40613896); ТОВ «Катаран-групп» (код ЄДРПОУ 40596813); ПП «Сіріус М» (код ЄДРПОУ 40560420); ПП «Чартер Україна (код ЄДРПОУ 40547148); ПП «Артель Україна» (код ЄДРПОУ 40546804); ТОВ «Билд грол» (код ЄДРПОУ 40532592); ТОВ «Консалт плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40517836); ТОВ «Укрбренд» (код ЄДРПОУ 40465406); ТОВ «Евроторг» (код ЄДРПОУ 40462981); ПП «Золоте море» (код ЄДРПОУ 40426959); ТОВ «Бізнесгруп альянс» (код ЄДРПОУ 40395659); ПП «Зернові традиціі» (код ЄДРПОУ 40346423); ТОВ «Вест конт» (код ЄДРПОУ 40323888); ПП «Агрохолдінг перспектива» (код ЄДРПОУ 40317937); ТОВ «Дилер груп» (код ЄДРПОУ 40286768); ТОВ «Сопа-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40247839); ТОВ «Кепітал голд бізнес» (код ЄДРПОУ 40222510); ТОВ «Інвест брайт» (код ЄДРПОУ 40169536); ТОВ «Перша депозитарна установа» (код ЄДРПОУ 40164260); ТОВ «Форт ресурс» (код ЄДРПОУ 40148008); ТОВ «Адісон» (код ЄДРПОУ 40145599); ТОВ «Сальп Україна» (код ЄДРПОУ 40110042); ТОВ «Отока» (код ЄДРПОУ 40094906); ТОВ «Пірс трейд» (код ЄДРПОУ 40093808); БО «віра у майбутнє» (код ЄДРПОУ 40080818); ТОВ «Промтехтранс» (код ЄДРПОУ 40047065); ТОВ «Еліас інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39941920); ТОВ «Метал-продакт» (код ЄДРПОУ 39928831); ТОВ «Шерман груп» (код ЄДРПОУ 39838832); ТОВ «Драфт-ат» (код ЄДРПОУ 39791255); ТОВ «Деаконт» (код ЄДРПОУ 39779589); ТОВ «Дел систем» (код ЄДРПОУ 39737088); ТОВ «Арт-прайс» (код ЄДРПОУ 39718589); ТОВ «Ліст сервіс» (код ЄДРПОУ 39706479); ТОВ «Кантарі-фінанс груп» (код ЄДРПОУ 39668690); ТОВ «Оптіма-Д» (код ЄДРПОУ 39593898); ТОВ «БК сіті-інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158); ТОВ «Аркада трейд груп» (код ЄДРПОУ 39521582); ТОВ «Поліс плюс груп» (код ЄДРПОУ 39518579); ТОВ «Промислова компанія азимут» (код ЄДРПОУ 39379691); ТОВ «Райт партнер» (код ЄДРПОУ 39201162); ТОВ «Промпартнер» (код ЄДРПОУ 38883156); ТОВ «Акрополе» (код ЄДРПОУ 38776079); ТОВ «Івент менеджмент груп» (код ЄДРПОУ 38728596); ТОВ «КУА «Атлантіс капітал» (код ЄДРПОУ 38090420); ЖБК «Нова будова глорія» (код ЄДРПОУ 37368630); ТОВ «Енерджі авто» (код ЄДРПОУ 37180633); ТОВ «Ейджджи агроменеджмент» (код ЄДРПОУ 37176244); ТОВ «Зірекс» (код ЄДРПОУ 37129975); ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» (код ЄДРПОУ 36984097); ЖБК «Нова будова вікторія» (код ЄДРПОУ 36588335); ТОВ «Пробіовет Україна» (код ЄДРПОУ 36559440); ТОВ «Техно-парк» (код ЄДРПОУ 36469511); ТОВ «Компанія атраком» (код ЄДРПОУ 36460680); ТОВ «СД капітал» (код ЄДРПОУ 36284728); ТОВ «Агро-тім-проскурів» (код ЄДРПОУ 36195942); ПП «Вілоден-плюс» (код ЄДРПОУ 36061969); ПАТ «ЗНКВІФ твій власний дім» (код ЄДРПОУ 35883808); ТОВ «ПІГ трансконтиненталь» (код ЄДРПОУ 35831718); ТОВ «Крайтек Україна» (код ЄДРПОУ 35744751); ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика космонавтів» (код ЄДРПОУ 35652996); ПП «Бессарабія-В» (код ЄДРПОУ 35434347); ТОВ «Лани драбівщини» (код ЄДРПОУ 35261275); ТОВ «Галамет» (код ЄДРПОУ 34990596); ТОВ «Кассія ЛТД» (код ЄДРПОУ 34799033); ТОВ «ТБК трансбудсервіс» (код ЄДРПОУ 34723725); ПП «Гайсин-м`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 34058430); ТОВ «Будінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 33192540); ПП «Юріан» (код ЄДРПОУ 33189208); ТОВ «Інформатика» (код ЄДРПОУ 32768591); ТОВ «Енергокапітал» (код ЄДРПОУ 32672040); ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342); ТОВ «ПП проектемб» (код ЄДРПОУ 31445295); ПП «Авант» (код ЄДРПОУ 30927096); ТОВ «Ван-брок» (код ЄДРПОУ 30652902); ТОВ «Компанія зевс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30362061); ТОВ «Комплекс Агромарс» (код ЄДРПОУ 30160757); ТОВ «Техінвестпостач» (код ЄДРПОУ 25386911); Спільне підприємство «Агроспецмонтажник» (код ЄДРПОУ 21952182); ТОВ «Фірми ден ЛТД» (код ЄДРПОУ 21310710).

Крім того, в ході аналізу матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг, які безпосередньо здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підконтрольних номінальних фізичних осіб-підприємців та рахунки фізичних осіб, а саме:

- ПП «Лас лахас» (код ЄДРПОУ 41110730); ТОВ «Ево системс» (код ЄДРПОУ 39941496); ПП «Стандарт груп» (код ЄДРПОУ 39280375); ПП «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 39163468); ТОВ «Експрес-бюро» (код ЄДРПОУ 37757060); ТОВ «Автоцентр прага авто на кільцевій» (код ЄДРПОУ 35997739).

Крім того, за результатом проведеного аналізу матеріалів податкової звітності встановлено, що послугами вищезазначеного протиправного фінансового механізму, направленого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку користувалось організоване злочинне угрупування (т.зв. «конвертаційний центр»), кінцевою протиправною метою якого являється ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, до складу якого входять наступні юридичні та фізичні особи, а саме:- ТОВ «Пельм шен» (код ЄДРПОУ 42302414); ТОВ «Паблік інвест» (код ЄДРПОУ 42302393); ТОВ «Пролен» (код ЄДРПОУ 42251653); ТОВ «Залос» (код ЄДРПОУ 42248734); ТОВ «Кремон» (код ЄДРПОУ 42248724); ТОВ «Рошем» (код ЄДРПОУ 42248698); ТОВ «Рауль» (код ЄДРПОУ 42244143); ТОВ «Берташ» (код ЄДРПОУ 42244080); ТОВ «Кенук» (код ЄДРПОУ 42243731); ТОВ «Кегол» (код ЄДРПОУ 42243527); ТОВ «Дудис» (код ЄДРПОУ 42243032); ТОВ «Аспінгрейдс» (код ЄДРПОУ 42127016);ТОВ «Бейл кросс» (код ЄДРПОУ 42126908); ТОВ «Берген штіль» (код ЄДРПОУ 42126803); ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723); ТОВ «Вафа плюс» (код ЄДРПОУ 42126693); ТОВ «Вур гозеру» (код ЄДРПОУ 42126651); ТОВ «Кампостілс» (код ЄДРПОУ 42126426); ТОВ «Клісто фіас» (код ЄДРПОУ 42126321); ТОВ «Контемоурі» (код ЄДРПОУ 42126274); ТОВ «Лауді-локс» (код ЄДРПОУ 42126248); ТОВ «Ліноквен» (код ЄДРПОУ 42126211); ТОВ «Нарто стате» (код ЄДРПОУ 42126164); ТОВ «Нордс тренд» (код ЄДРПОУ 42126122); ТОВ «Ройбен лео» (код ЄДРПОУ 42126101); ТОВ «Руні арко» (код ЄДРПОУ 42126068); ТОВ «Тотал кордис» (код ЄДРПОУ 42126054); ТОВ «Тріторез» (код ЄДРПОУ 42126033); ТОВ «Фест корбі» (код ЄДРПОУ 42126012); ТОВ «Фугут шарлі» (код ЄДРПОУ 42126007); ТОВ «Далкомпродукт» (код ЄДРПОУ 41801775); ТОВ «Вольменер» (код ЄДРПОУ 41801733); ТОВ «Пельбол» (код ЄДРПОУ 41801639); ТОВ «Пельмол» (код ЄДРПОУ 41801581); ТОВ «Труфолст» (код ЄДРПОУ 41801555); ТОВ «Діфуроз» (код ЄДРПОУ 41801508); ТОВ «Адапттех» (код ЄДРПОУ 41801424); ТОВ «Вовменер» (код ЄДРПОУ 41801356); ТОВ «Пельмпродукт» (код ЄДРПОУ 41801309); ТОВ «Ренталс ПМ» (код ЄДРПОУ 41801267); ТОВ «Нікос РД» (код ЄДРПОУ 41801210); ТОВ «Варма ТМ» (код ЄДРПОУ 41801178); ТОВ «Барма ТМ» (код ЄДРПОУ 41801107); ТОВ «Адмос» (код ЄДРПОУ 41800965); ТОВ «Пельмпромтех» (код ЄДРПОУ 41800876); ТОВ «Пельраст» (код ЄДРПОУ 41800808); ТОВ «Стармень» (код ЄДРПОУ 41800719); ТОВ «Техномолл» (код ЄДРПОУ 41800546); ТОВ «Трансгрупхолдинг» (код ЄДРПОУ 41800514); ТОВ «Транстулз» (код ЄДРПОУ 41800394); ТОВ «Бодимейстер» (код ЄДРПОУ 41800310); ТОВ «Інтермень» (код ЄДРПОУ 41800242); ТОВ «Котмаркет» (код ЄДРПОУ 41800180); ТОВ «Камелеон» (код ЄДРПОУ 41800111); ТОВ «Бевардер» (код ЄДРПОУ 41800085); ТОВ «Норден.» (код ЄДРПОУ 41800038); ТОВ «Шиофок» (код ЄДРПОУ 41800001); ТОВ «Меньстар» (код ЄДРПОУ 41799960); ТОВ «Техногод» (код ЄДРПОУ 41799887); ТОВ «Торговий дім труд» (код ЄДРПОУ 41769742); ТОВ «Патриотас.» (код ЄДРПОУ 41731216); ТОВ «Петролера» (код ЄДРПОУ 41731169); ТОВ «Реймс інвест» (код ЄДРПОУ 41731132); ТОВ «Пумас» (код ЄДРПОУ 41731111); ТОВ «Патриотас» (код ЄДРПОУ 41731064); ТОВ «Хостерт» (код ЄДРПОУ 41731059); ТОВ «Соана» (код ЄДРПОУ 41731043); ТОВ «Лінфілд» (код ЄДРПОУ 41731038); ТОВ «Вестерн стима» (код ЄДРПОУ 41731017); ТОВ «Домжале» (код ЄДРПОУ 41731001); ТОВ «Ллейда» (код ЄДРПОУ 41730982); ТОВ «Модена стейт» (код ЄДРПОУ 41730961); ТОВ «Цеглед» (код ЄДРПОУ 41730956); ТОВ «Феллбах» (код ЄДРПОУ 41730940); ТОВ «Баийя» (код ЄДРПОУ 41730935); ТОВ «Пеньяроль» (код ЄДРПОУ 41730927); ТОВ «Мерсинс» (код ЄДРПОУ 41730914); ТОВ «Перуджа.» (код ЄДРПОУ 41730909); ТОВ «Магреб стиль» (код ЄДРПОУ 41730888); ТОВ «Хувентуд» (код ЄДРПОУ 41730872); ТОВ «Портадаун» (код ЄДРПОУ 41730867); ТОВ «Офспор» (код ЄДРПОУ 41730851); ТОВ «Петролспор» (код ЄДРПОУ 41730846); ТОВ «Драмас» (код ЄДРПОУ 41730830); ТОВ «Кобленц» (код ЄДРПОУ 41730813); ТОВ «Корк сити» (код ЄДРПОУ 41730799); ТОВ «Кайсар торг» (код ЄДРПОУ 41730741); ТОВ «Вестерло» (код ЄДРПОУ 41730736); ТОВ «Конфітраст» (код ЄДРПОУ 41728329); ТОВ «Алекс стайл» (код ЄДРПОУ 41659161); ТОВ «Вартекс імперія» (код ЄДРПОУ 41658901); ТОВ «Віксен інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41658660); ТОВ «Кастор лімітед» (код ЄДРПОУ 41658498); ТОВ «Раннерс» (код ЄДРПОУ 41658372); ТОВ «Боді лайф» (код ЄДРПОУ 41658367); ТОВ «Інплайз сіті» (код ЄДРПОУ 41658241); ТОВ «Телфорд стейт» (код ЄДРПОУ 41658220); ТОВ «Колон стандарт» (код ЄДРПОУ 41658194); ТОВ «Ретро торг» (код ЄДРПОУ 41658168); ТОВ «Контур системс» (код ЄДРПОУ 41658131); ТОВ «Стілерс» (код ЄДРПОУ 41658110); ТОВ «Преміум деніс» (код ЄДРПОУ 41658090); ТОВ «Голден переробка» (код ЄДРПОУ 41658037); ТОВ «Рієка інтернешнл» (код ЄДРПОУ 41658000); ТОВ «Вісла інвест» (код ЄДРПОУ 41657997); ТОВ «Таскер» (код ЄДРПОУ 41657934); ТОВ «Смарт пак торг» (код ЄДРПОУ 41657871); ТОВ «Імперіал партнер» (код ЄДРПОУ 41648301); ТОВ «Вельдау інвест» (код ЄДРПОУ 41625698); ТОВ «Міранда альянс» (код ЄДРПОУ 41586214); ТОВ «БК Протей» (код ЄДРПОУ 41578271); ТОВ «Ерстен торг» (код ЄДРПОУ 41566439); ТОВ «Еко-торг-інтер» (код ЄДРПОУ 41566360); ТОВ «Гамма укр торг» (код ЄДРПОУ 41516477); ТОВ «Бізгруп арен» (код ЄДРПОУ 41516456); ТОВ «Профіт строй» (код ЄДРПОУ 41410929); ТОВ «Алемроб» (код ЄДРПОУ 41207231); ТОВ «Йоркінвел» (код ЄДРПОУ 41204204); ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298); ТОВ «Пакром» (код ЄДРПОУ 41202411); ТОВ «Лантраст» (код ЄДРПОУ 41153003); ТОВ «Компанія мультистрой» (код ЄДРПОУ 41143330); ПП «Сейлз промоушн» (код ЄДРПОУ 41101458); ТОВ «Злато-бізнес» (код ЄДРПОУ 41060527); ТОВ «Енерсіті» (код ЄДРПОУ 41042183); ТОВ «Декіт» (код ЄДРПОУ 41041808); ТОВ «Технобренд груп» (код ЄДРПОУ 40919186); ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300); ТОВ «Кайрос орбітал» (код ЄДРПОУ 40883087); ТОВ «Епатаж медіа» (код ЄДРПОУ 40411523); ТОВ «Нуар консалт» (код ЄДРПОУ 40222091); ТОВ «Болтон сіті груп» (код ЄДРПОУ 40100249); ТОВ «Візфорд» (код ЄДРПОУ 40080647); ТОВ «Лінтрейд» (код ЄДРПОУ 40080584); ТОВ «Серверне забезпечення» (код ЄДРПОУ 39982223); ТОВ «Технології великих масивів даних» (код ЄДРПОУ 39930861); ТОВ «Бізнес євро плюс» (код ЄДРПОУ 39857834); ТОВ «Кенворк» (код ЄДРПОУ 39727682); ТОВ «Давід строй» (код ЄДРПОУ 38943010); ФОП ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ); ФОП ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_62 ); ФОП ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_63 ); ФОП ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_64 ); ФОП ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_65 ); ФОП ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_66 ); ФОП ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_67 ).

Таким чином, підготовлений узагальнений матеріал Державною службою фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій за участю ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп» та низкою фізичних осіб, за мотивувальним висновком свідчить про діяння невстановлених осіб, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, з використанням вказаних вище рахунків.

Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні Криворізька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750), Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), АБ «Пiвденний» (МФО 328209), ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), АТ «Кредобанк» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), Столична філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «РВС Банк» (МФО 339072), АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749), Хмельницька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), АТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), Львівська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 325570), Рівненська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391), АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775).

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів.

В засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Жаблінському Віктору Вікторовичу , Громадському Олегу Анатолійовичу , Мельниченку Андрію Анатолійовичу якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017000000000253; співробітникам ГУ БКОЗ СБ України Бокуну Валентину Ігоровичу, Бойку Артему Олександровичу, Хітрову Кирилу Володимировичу, Олійнику Кирилу Вікторовичу, Єлістратову Олександру Михайловичу, Лисиці Олександру Вадимовичу, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по наступним рахункам:

- які відкриті в Криворізька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750), що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, буд. 21: ТОВ «Конфітраст» (код ЄДРПОУ 41728329) № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (долар США), № НОМЕР_72 (Росiйський рубль), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (євро);

- які відкриті в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б: ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136) № НОМЕР_75 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164) № НОМЕР_76 (українська гривня); ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_62 ) № НОМЕР_77 (українська гривня); ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_63 ) № НОМЕР_78 (українська гривня),;

- які відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1: ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030) № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164) № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня); ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008) № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня); ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_86 (долар США);

- які відкриті в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28: ТОВ «БК протей» (код ЄДРПОУ 41578271) № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня); ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня);

- які відкриті в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2: ТОВ «Епатаж медіа» (код ЄДРПОУ 40411523) № НОМЕР_92 (українська гривня); ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_62 ) № НОМЕР_93 (українська гривня); ТОВ «Стілерс» (код ЄДРПОУ 41658110) № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня); ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298) № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня);

- які відкриті в АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15: ПП «Немона» (код ЄДРПОУ 41111157) № НОМЕР_98 (українська гривня); ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030) № НОМЕР_99 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_100 (українська гривня); ТОВ «Аспінгрейдс» (код ЄДРПОУ 42127016) № НОМЕР_101 (українська гривня); ТОВ «Пельраст» (код ЄДРПОУ 41800808) № НОМЕР_102 (українська гривня); ТОВ «Клісто фіас» (код ЄДРПОУ 42126321) № НОМЕР_103 (українська гривня); ТОВ «Пельмол» (код ЄДРПОУ 41801581) № НОМЕР_104 (українська гривня); ТОВ «Епатаж медіа» (код ЄДРПОУ 40411523) № НОМЕР_105 (українська гривня);

- які відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46: ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_106 (українська гривня), № НОМЕР_107 (євро), № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (Росiйський рубль), № НОМЕР_108 (долар США), № НОМЕР_108 (євро), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_107 (долар США); ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008) № НОМЕР_110 (українська гривня), № НОМЕР_111 (долар США), № НОМЕР_111 (євро), № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_112 (долар США), № НОМЕР_112 (Росiйський рубль), № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_112 (євро); ТОВ «Аспінгрейдс» (код ЄДРПОУ 42127016) № НОМЕР_114 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня), № НОМЕР_116 (українська гривня); ТОВ «Клісто фіас» (код ЄДРПОУ 42126321) № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_119 (українська гривня); ТОВ «Пельмол» (код ЄДРПОУ 41801581) № НОМЕР_120 (українська гривня), № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_122 (українська гривня); ТОВ «Епатаж медіа» (код ЄДРПОУ 40411523) № НОМЕР_123 (українська гривня), № НОМЕР_124 (українська гривня), № НОМЕР_125 (українська гривня); ТОВ «БК протей» (код ЄДРПОУ 41578271) № НОМЕР_126 (українська гривня), № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня), № НОМЕР_129 (українська гривня); ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_130 (українська гривня), № НОМЕР_131 (українська гривня), № НОМЕР_132 (українська гривня); ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_62 ) № НОМЕР_133 (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня), № НОМЕР_135 (українська гривня), № НОМЕР_136 (українська гривня), № НОМЕР_137 (українська гривня), № НОМЕР_138 (українська гривня), № НОМЕР_139 (українська гривня), № НОМЕР_140 (українська гривня); ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_63 ) № НОМЕР_141 (українська гривня), № НОМЕР_142 (українська гривня), № НОМЕР_143 (українська гривня); ТОВ «Бейл кросс» (код ЄДРПОУ 42126908) № НОМЕР_144 (українська гривня), № НОМЕР_145 (українська гривня), № НОМЕР_146 (українська гривня); ТОВ «Контемоурі» (код ЄДРПОУ 42126274) № НОМЕР_147 (українська гривня), № НОМЕР_148 (українська гривня), № НОМЕР_149 (українська гривня); ТОВ «Нарто стате» (код ЄДРПОУ 42126164) № НОМЕР_150 (українська гривня), № НОМЕР_151 (українська гривня), № НОМЕР_152 (українська гривня); ТОВ «Офспор» (код ЄДРПОУ 41730851) № НОМЕР_153 (українська гривня), № НОМЕР_154 (українська гривня), № НОМЕР_155 (українська гривня), № НОМЕР_156 (українська гривня); ТОВ «Стілерс» (код ЄДРПОУ 41658110) № НОМЕР_157 (українська гривня), № НОМЕР_158 (українська гривня), № НОМЕР_159 (українська гривня), № НОМЕР_160 (українська гривня); ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298) № НОМЕР_161 (українська гривня), № НОМЕР_162 (українська гривня), № НОМЕР_163 (українська гривня), № НОМЕР_164 (українська гривня);

- які відкриті в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_165 ; ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_166 ; ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 ; ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_169 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_170 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_171 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_172 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_173 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) № НОМЕР_174 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_175 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_176 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_177 ; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ) № НОМЕР_178 ; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_179 ; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 ; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 ) № НОМЕР_182 ; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_183 ; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_184 ; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_185 ; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_186 ; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_187 ; ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_22 ) № НОМЕР_188 ; ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_23 ) № НОМЕР_189 ; ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_24 ) № НОМЕР_190 ; ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_25 ) № НОМЕР_191 ; ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_26 ) № НОМЕР_182 ; ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_27 ) № НОМЕР_192 ; ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_28 ) № НОМЕР_193 ; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_29 ) № НОМЕР_194 ; ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_30 ) № НОМЕР_195 ; ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_31 ) № НОМЕР_196 ; ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_32 ) № НОМЕР_197 ; ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_33 ) № НОМЕР_198 ; ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_34 ) № НОМЕР_199 ; ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_35 ) № НОМЕР_200 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_201 ; ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_37 ) № НОМЕР_202 ; ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_38 ) № НОМЕР_203 ; ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_39 ) № НОМЕР_204 ; ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_40 ) № НОМЕР_205 ; ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_206 ; ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_42 ) № НОМЕР_207 ; ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_43 ) № НОМЕР_207 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_44 ) № НОМЕР_208 ; ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_45 ) № НОМЕР_209 ; ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_46 ) № НОМЕР_210 ; ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_47 ) № НОМЕР_211 ; ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_212 ; ПП «Немона» (код ЄДРПОУ 41111157) № НОМЕР_213 (українська гривня); ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_214 (українська гривня);

- які відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_215 ; ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_23 ) № НОМЕР_216 ; ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_217 ; ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_52 ) № НОМЕР_218 ; ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_54 ) № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ; ПП «Спредл» (код ЄДРПОУ 40855971) № НОМЕР_223 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_224 (українська гривня); ТОВ «Еверклаз» (код ЄДРПОУ 40553993) № НОМЕР_225 (українська гривня); ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136) № НОМЕР_226 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164) № НОМЕР_227 (українська гривня); ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595) № НОМЕР_228 (українська гривня); ТОВ «Прайдекс пром» (код ЄДРПОУ 40817103) № НОМЕР_229 (українська гривня); ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008) № НОМЕР_230 (українська гривня); ТОВ «Хайвад груп» (код ЄДРПОУ 40551903) № НОМЕР_231 (українська гривня); ТОВ «Алемроб» (код ЄДРПОУ 41207231) № НОМЕР_232 (українська гривня); ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_233 (українська гривня);

- які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1: ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_234 ; ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_235 (українська гривня), № НОМЕР_236 (українська гривня), № НОМЕР_237 (українська гривня); ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136) № НОМЕР_238 (українська гривня), № НОМЕР_239 (українська гривня); ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_240 (українська гривня), № НОМЕР_241 (українська гривня), № НОМЕР_242 (українська гривня);

- які відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27: ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 ; ТОВ «БК протей» (код ЄДРПОУ 41578271) № НОМЕР_245 (українська гривня); ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298) № НОМЕР_246 (українська гривня);

- які відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 ; ТОВ «Епатаж медіа» (код ЄДРПОУ 40411523) № НОМЕР_250 (українська гривня, євро, долар США);

- які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_251 ; ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_26 ) № НОМЕР_252 ; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_29 ) № НОМЕР_253 ; ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_52 ) № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 ; ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_259 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_259 ; ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_54 ) № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 ; ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_263 (українська гривня); ТОВ «Монтілайн» (код ЄДРПОУ 41056547) № НОМЕР_264 (українська гривня), № НОМЕР_265 (українська гривня), № НОМЕР_266 (українська гривня), № НОМЕР_267 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164) № НОМЕР_268 (українська гривня), № НОМЕР_269 (українська гривня), № НОМЕР_270 (українська гривня); ТОВ «Прайдекс пром» (код ЄДРПОУ 40817103) № НОМЕР_271 (українська гривня), № НОМЕР_272 (українська гривня), № НОМЕР_273 (українська гривня), № НОМЕР_274 (українська гривня); ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_62 ) № НОМЕР_275 (українська гривня), № НОМЕР_276 (українська гривня), № НОМЕР_277 (українська гривня), № НОМЕР_278 (українська гривня); ТОВ «Бейл кросс» (код ЄДРПОУ 42126908) № НОМЕР_279 (українська гривня); ТОВ «Контемоурі» (код ЄДРПОУ 42126274) № НОМЕР_280 (українська гривня); ТОВ «Нарто стате» (код ЄДРПОУ 42126164) № НОМЕР_281 (українська гривня);

- які відкриті в АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова, буд. 11: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_282 ; ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136) № НОМЕР_283 (українська гривня), № НОМЕР_284 (українська гривня), № НОМЕР_285 (українська гривня); ТОВ «Офспор» (код ЄДРПОУ 41730851) № НОМЕР_286 (українська гривня);

- які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_287 ; ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_288 ; ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_53 ) № НОМЕР_289 ; ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136) № НОМЕР_290 (українська гривня), № НОМЕР_291 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164) № НОМЕР_292 (українська гривня), № НОМЕР_293 (українська гривня); ТОВ «Рошем» (код ЄДРПОУ 42248698) № НОМЕР_294 (українська гривня), № НОМЕР_295 (українська гривня); ТОВ «Кенук» (код ЄДРПОУ 42243731) № НОМЕР_296 (українська гривня), № НОМЕР_297 (українська гривня);

- які відкриті в Столична філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д : ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_298 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_299 ; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 ) № НОМЕР_300 ; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_301 ; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_302 ; ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_26 ) № НОМЕР_303 ; ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_33 ) № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 ; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_61 ) № НОМЕР_306 (українська гривня);

- які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9: ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_52 ) № НОМЕР_307 ; ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_53 ) № НОМЕР_308 ; ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_59 ) № НОМЕР_309 ; ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_54 ) № НОМЕР_310 ; ПП «Немона» (код ЄДРПОУ 41111157) № НОМЕР_311 (українська гривня); ПП «Спредл» (код ЄДРПОУ 40855971) № НОМЕР_312 (українська гривня); ПП «Фіналіст» (код ЄДРПОУ 40871815) № НОМЕР_313 (українська гривня); ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030) № НОМЕР_314 (українська гривня); ТОВ «Аваліс плюс» (код ЄДРПОУ 40142967) № НОМЕР_315 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_316 (українська гривня); ТОВ «Еверклаз» (код ЄДРПОУ 40553993): № НОМЕР_317 (українська гривня); ТОВ «Інтерція.» (код ЄДРПОУ 40384516) № НОМЕР_318 (українська гривня); ТОВ «Монтілайн» (код ЄДРПОУ 41056547) № НОМЕР_319 (українська гривня); ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136) № НОМЕР_320 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164) № НОМЕР_321 (українська гривня); ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595) № НОМЕР_322 (українська гривня); ТОВ «Прайдекс пром» (код ЄДРПОУ 40817103) № НОМЕР_323 (українська гривня); ТОВ «Сіріус ленд» (код ЄДРПОУ 40630436) № НОМЕР_309 (українська гривня); ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034) № НОМЕР_324 (українська гривня); ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008) № НОМЕР_325 (українська гривня); ТОВ «Хайвад груп» (код ЄДРПОУ 40551903) № НОМЕР_326 (українська гривня); ТОВ «Алемроб» (код ЄДРПОУ 41207231) № НОМЕР_327 (українська гривня); ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_62 ) № НОМЕР_328 (українська гривня); ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_63 ) № НОМЕР_329 (українська гривня); ТОВ «Стілерс» (код ЄДРПОУ 41658110) № НОМЕР_330 (українська гривня); ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298) № НОМЕР_331 (українська гривня);

- які відкриті в АТ «РВС Банк» (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58: ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030) № НОМЕР_332 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_333 (українська гривня);

- які відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6: ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_52 ) № НОМЕР_334 ; ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_335 , № НОМЕР_336 ; ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_54 ) № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 ;

- який відкритий в Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19: ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_339 ;

- які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_340 ; ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_341 ;

- які відкриті в АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_342 , № НОМЕР_343 ; ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_344 ; ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_342 ;

- які відкриті в Хмельницька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 5/3: ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_29 ) № НОМЕР_345 ; ПП «Фіналіст» (код ЄДРПОУ 40871815) № НОМЕР_346 (українська гривня); ТОВ «Аваліс плюс» (код ЄДРПОУ 40142967) № НОМЕР_347 (українська гривня), № НОМЕР_348 (долар США), № НОМЕР_349 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_350 (українська гривня), № НОМЕР_351 (українська гривня), № НОМЕР_352 (українська гривня); ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595) № НОМЕР_353 (українська гривня), № НОМЕР_354 (українська гривня); ТОВ «Сіріус ленд» (код ЄДРПОУ 40630436) № НОМЕР_355 (українська гривня), № НОМЕР_356 (долар США); ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034) № НОМЕР_357 (українська гривня); ТОВ «Хайвад груп» (код ЄДРПОУ 40551903) № НОМЕР_358 (долар США), № НОМЕР_359 (українська гривня);

- які відкриті в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_360 , № НОМЕР_304 , № НОМЕР_361 , № НОМЕР_362 , № НОМЕР_363 , № НОМЕР_364 , № НОМЕР_365 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_366 ; ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_367 , № НОМЕР_368 ; ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_369 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_304 ; ПП «Спредл» (код ЄДРПОУ 40855971) № НОМЕР_370 (українська гривня), № НОМЕР_371 (українська гривня); ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030) № НОМЕР_372 (українська гривня); ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136) № НОМЕР_373 (українська гривня), № НОМЕР_374 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164) № НОМЕР_375 (українська гривня), № НОМЕР_376 (українська гривня); ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008) № НОМЕР_377 (українська гривня), № НОМЕР_378 (українська гривня);

- які відкриті в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 12/16: ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_379 , № НОМЕР_380 ; ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_23 ) № НОМЕР_381 ; ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_34 ) № НОМЕР_379 , № НОМЕР_382 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_383 , № НОМЕР_384 ;

- який відкритий в АТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 9А: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_385 ;

- які відкриті в Львівська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 325570), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Матейка, буд. 8: ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_386 , № НОМЕР_387 , № НОМЕР_388 , № НОМЕР_389 ; ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595) № НОМЕР_390 ; ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034) № НОМЕР_391 (українська гривня);

- які відкриті в Рівненська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391), що розташований за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, буд. 42-А: ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_392 , № НОМЕР_393 , № НОМЕР_394 ;

- який відкритий в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5: ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_395 ;

- які відкриті в Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 104: ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_396 , № НОМЕР_397 :

а саме:

- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, тощо);

- банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Попередній документ : 82448084
Наступний документ : 82448096