Ухвала суду № 82447678, 06.05.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/8249/19

провадження № 1-кс/753/3102/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" травня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №12016260020001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку не житлового офісу за адресою: м.Київ,вул.Срібнокільська,1,реєстраційний номероб`єкта нерухомогомайна 1586663680000,нежиле приміщення№,№ 1,2(групиприміщень №904),№,№ 1,2(групиприміщень 905)(вліт.А),(розташованийна технічномуповерсі будинку),що належитьТОВ «Бісітрейд».

З клопотаннята доданихдо ньогодокументів вбачається,що упровадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016260020001851 від 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи протягом 2016-2018 р.р., використовуючи реквізити ТОВ «ЄВРОКАР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40481805), ТОВ «СІГМА АВТОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41298109), ТОВ «МАКСУС ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41597671), шляхом обману, під приводом надання послуг фінансового лізингу, заволоділи грошовими коштами громадян з різних регіонів України, чим завдали потерпілим шкоди у великих розмірах та значної шкоди.

Під час досудового розслідування та оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення шахрайства причетна група осіб, яка шляхом обману вчинила заволодіння грошовими коштами потерпілих. Учасники злочинної групи, використовуючи методи конспірації, постійно змінюють реквізити підприємств, які використовують у злочинній діяльності, їх керівників, засновників, постійно змінюючи розташування головних офісів, їх філіалів та оновлюючи кадри з числа регіональних менеджерів.

Так, починаючи з 2016 року до правоохоронних органів надходять численні заяви громадян про заволодіння їх грошовими коштами, сплаченими на виконання договорів фінансового лізингу, укладеними з ТОВ «ЄВРОКАР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40481805) у 2016 році, з ТОВ «СІГМА АВТОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41298109) у 2017 році, з ТОВ «МАКСУС ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41597671) у 2018 році. Повідомлені потерпілими обставини дають достатні підстави вважати, що група осіб створила шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян, яка полягає у введенні потерпілих в оману щодо вірогідності укладення договорів фінансового лізингу, реальності виконання їх умов та подальшому привласненні сплачених лізингоодержувачами грошових коштів у вигляді комісії за організацію договору та авансових платежів.

Відповідно до умов договору фінансового лізингу лізингодавець зобов`язується придбати у власність транспортний засіб та передати його в користування лізингоодержувачу, проте встановлено, що жодного транспортного засобу придбано не було. У зв`язку з невиконанням умов договору з боку лізингодавців лізингоодержувачі змушені подавати заяви про розірвання договорів, однак умовами договорів лізингу передбачено, що в такому випадку лізингодавець зобов`язаний повернути лише 80% сплаченого авансового внеску, а комісія за організацію договору не повертається ні за яких умов. Досудовим розслідуванням встановлено, що у шахрайській схемі задіяна низка суб`єктів підприємницької діяльності спочатку це було ТОВ «ЄВРОКАР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40481805), потім ТОВ «СІГМА АВТОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41298109) у 2017 році, а з вересня 2017 року ТОВ «МАКСУС ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41597671). Вказаними товариствами укладалися повністю ідентичні договори фінансового лізингу, в один і той же спосіб відбувалося заволодіння грошовими коштами громадян, акумуляція коштів на свої банківські рахунки та в подальшому виведення на рахунки інших підприємств, що мають ознаки фіктивності. Документи фінансово-господарської діяльності вказаних фірм були виявлені під час обшуку в одному з приміщень за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 47, що підтверджує причетність до їх створення та діяльності одних і тих же осіб.

Так, в ході проведення слідчих дій та оперативних заходів було встановлено, що організатором злочинної схеми щодо отримання грошових коштів шахрайським шляхом є ОСОБА_5 , який з метою вчинення вказаних кримінальних правопорушень заснував на підставну особу ОСОБА_6 ТОВ «ЄВРОКАР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40481805), яке в подальшому перереєстрував на себе. Під час діяльності даного товариства в період 2016-2017 р.р. почалася активна протиправна діяльність, направлена на заволодіння грошовими коштами громадян, тому з метою конспірації в причетності організації шахрайських дій вказане товариство в подальшому було перереєстровано на ОСОБА_7 , яка під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 виконувала обов`язки директора фірми, керувала філіями на території України. Коли численні шахрайські дії досягли значного громадського розголосу, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та іншими учасниками групи осіб було прийнято рішення використовувати для подальшого вчинення вказаних шахрайських дій інші підприємства, заздалегідь зареєстровані для надання аналогічного виду послуг, зокрема ТОВ «СІГМА АВТОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41298109), ТОВ «МАКСУС ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41597671). На даний час встановлено, що зазначена злочинна група осіб по теперішній час продовжує вчиняти заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом з використанням також ТОВ «НЕКСТ АВТО» (код ЄДРПОУ 41956941), ТОВ «ТОП КАР» (код ЄДРПОУ 41959188), ТОВ «АВТО МАГНУС» (код ЄДРПОУ 41956962), ТОВ «АВТО ГАЛАКТИКА» (код ЄДРПОУ 41956901), ТОВ «АВТО СІЛЕБРІТІ» (код ЄДРПОУ 41956868) за однією і тією ж розробленою схемою.

Крім того,під часдосудового розслідуваннята оперативногосупроводження матеріалівкримінального провадженнявстановлено,що фінансовимдиректором данихфіктивних фірмє ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в обов`язкиякої входитьлегалізація грошовихкоштів,отриманих злочиннимшляхом врезультаті шахрайськихдій звикористанням фіктивнихпідприємств-лізинговихорганізацій,здійснює підбірпідприємств,які вподальшому використовуютьсяу злочиннійдіяльності.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр-ка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прожиає за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою реєстрації рідної сестри ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Фактична адреса реєстрації ОСОБА_8 АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що ОСОБА_8 , спільно з іншими учасниками злочинної групи з метою конспірації орендують не житловий офіс за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1586663680000, нежиле приміщення №, № 1,2 (групи приміщень №904), №, № 1, 2 (групи приміщень 905) (в літ.А), (розташований на технічному поверсі будинку), що належить ТОВ «Бісі трейд».

Так, у слідства є підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 ,реєстраційний номероб`єкта нерухомогомайна 1586663680000,нежиле приміщення№,№ 1,2(групиприміщень №904),№,№ 1,2(групиприміщень 905)(вліт.А),(розташованийна технічномуповерсі будинку),де здійснюєсвою діяльність ОСОБА_8 ,можуть зберігатисяречі тадокументи ТОВ"ЄВРОКАРУКРАЇНА",ТОВ "МаксусЛізинг",ТОВ «Сігмаавтолізинг»,які свідчатьпро здійсненняпротиправної діяльності.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, постала необхідність у проведенні обшуку приміщенням за вищезазначеною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зазначені вклопотанні обставинимають місцета підтверджуютьсядостатніми нацьому етапірозслідування доказами,а саме,заявою провчинення кримінальногоправопорушення від10.05.2018,протоколом допитупотерпілого ОСОБА_10 ,протоколом допитусвідка ОСОБА_11 узагальненим матеріалом№0630/2018/ДСКТОВ "Максуслізинг",складеним ДСФМУ від10.08.2018,рапортом співробітникаполіції таіншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Так, відповідно до рапорту оперуповноваженого Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , було проведено заходи на підтаві доручення слідчого, в результаті яких було встановлено, що гр-ка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прожиає за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою реєстрації рідної сестри ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Фактична адреса реєстрації ОСОБА_8 АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що ОСОБА_8 , спільно з іншими учасниками злочинної групи з метою конспірації орендують не житловий офіс за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1586663680000, нежиле приміщення №, № 1,2 (групи приміщень №904), №, № 1, 2 (групи приміщень 905) (в літ.А), (розташований на технічному поверсі будинку).

Згідно з даними інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, не житловий офіс за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1586663680000, нежиле приміщення №, № 1,2 (групи приміщень №904), №, № 1, 2 (групи приміщень 905) (в літ.А), (розташований на технічному поверсі будинку) на праві власності належить ТОВ «Бісі трейд».

Клопотання мотивоване тим, що у вищезазначеному офісному приміщенні можуть знаходитись грошові кошти та майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, документи, печатки, комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, що містять вказані відомості, інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Беручи до уваги доводи слідчого, встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на обшук не житлового офісу за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1586663680000, нежиле приміщення №, № 1,2 (групи приміщень №904), №, № 1, 2 (групи приміщень 905) (в літ.А), (розташований на технічному поверсі будинку), де здійснює свою діяльність ОСОБА_8 та який належить ТОВ «Бісі трейд», з метою відшукання речей та документів ТОВ "ЄВРОКАР УКРАЇНА", ТОВ "Максус Лізинг", ТОВ «Сігма автолізинг», які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та свідчать проздійснення протиправноїдіяльності.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №12016260020001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст.190 КК України- задовольнити.

Дозволити групі слідчиху складі ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 провести обшук в не житловому офісі за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1586663680000, нежиле приміщення №, № 1,2 (групи приміщень №904), №, № 1, 2 (групи приміщень 905) (в літ.А), (розташований на технічному поверсі будинку), де здійснює свою діяльність ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме документів ТОВ "ЄВРОКАР УКРАЇНА", ТОВ "Максус Лізинг", ТОВ «Сігма автолізинг», печатки товариств, термінали мобільного зв`язку, сім-картки, носії інформації, комп`ютерні системи, на яких зафіксовано використання електронної пошти в злочинних цілях, грошові кошти отримані в результаті незаконних дій, вогнепальна зброя, комп`ютерна техніка та електронні носії інформації.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1