Ухвала суду № 82443732, 14.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.06.2019 Справа № 554/4124/19

Провадження № 1-кс/554/8928/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Войтанніка Євгена Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019170690000009 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Полтавській області Войтанніка Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону капітаном юстиції Куцак В.А. В якому прохали: надати співробітникам слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Вдовіну І.О., Попп О.О., Войтанніку Є.В., Димарю Ю.С., Савченку М.А., Потапенку Г.В., Горбовському В.Ю., Геращенку С . О., Горбуновій А..В, Семеренко О.А. та Артеменко А.О. тимчасовий доступ у ПАТ «Державний Ощадний банк України», (код за ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення із можливістю проведення даного тимчасового доступу у приміщенні філії - Полтавського обласного управління ПАТ «Державний Ощадний банк України»,за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 63а, а саме:- інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток - анкетних даних (номерів мобільних телефонів, адрес сторінок у соціальних мережах та адрес електронної пошти), які належать громадянам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за розрахунковими рахунками або банківськими картками, які належать громадянам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за періоди з 01.01.2018 по 31.12.2018 та 01.01.2019 по 22.05.2019. Зобов`язати ПАТ «Державний Ощадний банк України», (код за ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г)надати зазначену інформацію. Здійснити судовий розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити. та проводити судове засідання без аудіо та відеофіксації.

У судове засідання представник ПАТ «Державний Ощадний банк України`до суду не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СВ УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №42019170690000009 від 14.02.2019 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Полтави ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у невстановлений слідством, на сьогоднішній день, час та спосіб, діючи умисно, всупереч вимогам п.2 Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв`язку, інших засобів негласного отримання інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2001 №1450, та Указу Президента України «Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв`язку» від 13.04.2001 №256, не будучи представниками центральних органів виконавчої влади, розвідувальних органів, підрозділів, які провадять оперативно-розшукову діяльність, міжнародних правоохоронних організацій, спеціальних служб та правоохоронних органів іноземних держав, придбали у власність технічні пристрої - спеціальні технічні засоби негласного отримання аудіо, - відео інформації (далі СТЗНОІ) у вигляді кулькової ручки із золотистими вставками та прямокутного предмету чорного кольору з випуклістю в формі ґудзика. 02.05.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передали в оренду за 10 100 грн. громадянину України ОСОБА_8 СТЗНОІ у вигляді кулькової ручки із золотистими вставками та прямокутного предмету чорного кольору з випуклістю в формі ґудзика, при цьому пояснивши та продемонструвавши спосіб їх використання. Згідно висновку експерта №31 від 17.05.2019, надана на дослідження кулькова ручка із золотистими вставками являє собою відео-аудіо записуючий пристрій призначений для отримання, а також реєстрації та накопичення фото, відео-аудіо інформації на зовнішньому носії, а наданий на дослідження прямокутний предмет чорного кольору з випуклістю в формі ґудзика, на якому містяться резинові кнопки з карткою пам`яті всередині, яка містить написи «Kingston 16GB Micro SD HC 4 SDC4/16GB 31418-008.A00LF TAIWAN», являє собою відеозаписуючий пристрій, призначений для отримання, а також реєстрації та накопичення фото, відео-аудіо інформації на зовнішньому носії. Таким чином, вказані технічні пристрої відносяться до СТЗНОІ. Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час неодноразових розмов повідомляли йому про готовність за грошову винагороду надавати інформацію про рух коштів в банківських установах по розрахунковим рахункам сторонніх осіб або підприємств без їх згоди. 22.05.2019 під час проведення обшуку автомобіля марки «JeepGrandCherokee», д.р.н. НОМЕР_1 , в якому перебували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,виявлено і вилучено аркуш паперу з інформацією про номери банківських рахунків і рух коштів по ним, які зареєстровані на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 22.05.2019 під час обшуку робочого кабінету керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення №10016/0133 філії - Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» - Васильченка О.В., за адресою: м. Полтава, вул. Гагаріна, 5, виявлено та вилучено 2 аркуші паперу з інформацією про номери банківських рахунків і рух коштів по ним, які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», (код за ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток - анкетних даних (номерів мобільних телефонів, адрес сторінок у соціальних мережах та адрес електронної пошти), які належать громадянам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за розрахунковими рахунками або банківськими картками, які належать громадянам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за періоди з 01.01.2018 по 31.12.2018 та 01.01.2019 по 22.05.2019, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», (код за ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток - анкетних даних (номерів мобільних телефонів, адрес сторінок у соціальних мережах та адрес електронної пошти), які належать громадянам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за розрахунковими рахунками або банківськими картками, які належать громадянам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за періоди з 01.01.2018 по 31.12.2018 та 01.01.2019 по 22.05.2019, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», (код за ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Войтанніка Євгена Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019170690000009 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл з 14 червня 2019 року до 14 липня 2019 року співробітникам слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Вдовіну Іллі Олександровичу, Попп Олександру Олександровичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні та Артеменко Анні Олексіївні на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», (код за ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Надати дозвіл з 14 червня 2019 року до 14 липня 2019 року співробітникам слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Вдовіну Іллі Олександровичу, Попп Олександру Олександровичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні та Артеменко Анні Олексіївні на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток - анкетних даних (номерів мобільних телефонів, адрес сторінок у соціальних мережах та адрес електронної пошти), які належать громадянам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за розрахунковими рахунками або банківськими картками, які належать громадянам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за періоди з 01.01.2018 по 31.12.2018 та 01.01.2019 по 22.05.2019, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», (код за ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Надати дозвіл з 14 червня 2019 року до 14 липня 2019 року співробітникам слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Вдовіну Іллі Олександровичу, Попп Олександру Олександровичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні та Артеменко Анні Олексіївні на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: інформації щодо відкриття (реєстрації) розрахункових рахунків або банківських карток - анкетних даних (номерів мобільних телефонів, адрес сторінок у соціальних мережах та адрес електронної пошти), які належать громадянам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за розрахунковими рахунками або банківськими картками, які належать громадянам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за періоди з 01.01.2018 по 31.12.2018 та 01.01.2019 по 22.05.2019, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», (код за ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

В іншій частині клопотання - відмовити .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко