Ухвала суду № 82442161, 13.06.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/4188/19

Провадження № 1-кс/524/2507/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю старшого слідчого Маркова М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Маркова М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12019170090001869 від 30.05.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Марков М.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019170090001869, зареєстрованого 30.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Ібрагімовою В.М.

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 30.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом привласнення чужого майна, яке було ввірене особі.

Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами внутрішньої перевірки ТОВ «Аптека №300», в якому ОСОБА_1 являється керівником, встановлено, що за період часу з 01.10.2018 року по 12.04.2019 року різниця між сумою грошових коштів, які отримані за результатами здійсненних торгових операцій у аптеці №6 підприємства за адресою: АДРЕСА_1 Кременчук, вул. А. Маслова, 24, та сумою грошових коштів, які передавались у готівковій формі до банку шляхом інкасації для зарахування на рахунок підприємства, складає 160 967 грн., тому діями працівника ОСОБА_2 аптеки №6 підприємства за адресою: м. Кременчук, вул. А Маслова, 24, яка являється матеріально відповідальною особою привласнено різницю вказаних коштів.

ТОВ «Аптека №300» уклала договір 52/15 щодо проведення інкасаторських послуг з Полтавським обласним управлінням АТ «Ощадбанк», яке перебуває в м. Полтаві по вул. Соборності, 63-а. Таким чином, під час здійснення інкасаторських операцій складалось три екземпляри супровідних документів до сумки з коштами, один залишався у аптеці, два інші забирали працівники інкасаторської служби. У зв`язку з чим у володіння АТ «Ощадбанк» маються екземпляри супровідних документів до сумок з готівкою з оригіналами підписів ОСОБА_2 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме проведення почеркознавчої експертизи щодо встановлення дійсності підпису ОСОБА_2 на супровідних відомостях до сумок з готівкою, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: до оригіналів супровідних відомостей до сумок з готівкою (Перший, Другий примірник) від відділення аптеки у м. Кременчук, вул. А.Маслова, 24 до одержувача ТОВ Аптека300 №6 ЄДРПОУ 31557868 за період з 01.10.2018 року по 12.04.2019 року, що відображають реквізити рахунків, кількість грошових коштів та підпис відповідного касиру з можливістю їх вилучення, які передано інкасаторській службі АТ «Ощадбанк».

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», » (юридична адреса: Україна, індекс 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, контактні телефони: +380 (44) 247-85-06).

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих Маркова М.О., Чернова В.Л., Берчука Д.Ю., слідчого Пітоні Д.О., Косенка А.В.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

У статті 7 КПК України зазначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.

Відповідно до положень статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ «Ощадбанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», на даний час неможливо.

Як встановлено у судовому засіданні, мета, з якою надається тимчасовий доступ, може бути досягнута шляхом ознайомлення з документами та виготовлення їх копій .

Жодних визначених законом підстав вилучення оригіналів документів клопотання слідчого не містить, за таких обставин слідчий суддя вважає, що вилучення оригіналів документів є невиправданою.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, призначення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення належним чином завірених копій документів, доступ до яких просить слідчий, що є достатнім для забезпечення ефективності досудового розслідування і досягнення мети кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Маркова М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 120191700090001869 від 30.05.2019 року, – задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Чернова Владислава Леонідовича, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Маркова Миколи Олеговича, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Берчука Дмитра Юрійовича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Пітоні Дмитра Олександровича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Косенка Андрія Володимировича тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: Україна, індекс 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, контактні телефони: +380 (44) 247-85-06), а саме до супровідних відомостей до сумок з готівкою (Перший, Другий примірник) від відділення аптеки у м. Кременчук, вул. А.Маслова, 24 до одержувача ТОВ Аптека300 №6 ЄДРПОУ 31557868, за період з 01.10.2018 року по 12.04.2019 року з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В інший частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12 липня 2019 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк