Ухвала суду № 82436459, 18.06.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3084/18

Провадження № 1-кс/591/2859/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря - Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018200000000103 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа (Комісара Крилова), 1 "Б".

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018200000000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комерційний директор ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_1 за попередньою змовою з начальником відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшуючи витрати ПАТ «Сумихімпром» на закупівлю вапна негашеного у сумі завищення вартості товару на суму 3063212,89 грн., що на момент скоєння злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками спричиненими державним інтересам, вчинили зловживання службовим становищем.

За вказаним фактом ОСОБА_1 і ОСОБА_2 15.11.2018 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що комерційний директор ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_1 за попередньою змовою з начальником відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «НВП Укрднепротрейд», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшуючи витрати ПАТ «Сумихімпром» на закупівлю вапна негашеного у сумі завищення вартості товару на суму 15 347 973 грн., що на момент скоєння злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками спричиненими державним інтересам, вчинили зловживання службовим становищем.

За вказаним фактом ОСОБА_1 і ОСОБА_2 06.05.2019 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що

ПАТ «Сумихімпром» з 2018 року здійснював закупівлю вапна негашеного 2 - го сорту також у ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів».

Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання документів, що підтверджують співпрацю ПАТ «Сумихімпром» та ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» за 2018-2019 роки щодо постачання вапна негашеного 2-го сорту, а також придбання ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» сировини для виготовлення такого вапна та, безпосередньо, виготовлення такого вапна, та (або) придбання вапна негашеного 2-го сорту для його подальшого перепродажу.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12018200000000103 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармашу Артему Сергійовичу, слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів», ЄДРПОУ 34775113, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа (Комісара Крилова), 1 "Б", а саме до документів, що підтверджують співпрацю ПАТ «Сумихімпром» та ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» за 2018-2019 роки щодо постачання вапна негашеного 2-го сорту, а також придбання ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» сировини для виготовлення такого вапна та, безпосередньо, виготовлення такого вапна, та (або) придбання вапна негашеного 2-го сорту для його подальшого перепродажу, а саме:

- договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями щодо придбання

ПАТ «Сумихімпром» вапна у ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів»;

- листування між ПАТ «Сумихімпром» і ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» щодо укладення таких договорів, угод, змін і доповнень до них;

- видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, складені на виконання таких договорів, угод, змін і доповнень до них;

- платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, акти взаємозвірок щодо проведення розрахунків за договорами, угодами, змінами і доповненнями до них;

- документи щодо здійснення вантажних перевезень залізничним транспортом вапна негашеного 2-го сорту за весь період поставок: залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які містять відомості про вантаж, його вартість, місце відправлення вантажу, особу отримувача тощо;

- документи щодо відпуску вапна негашеного 2-го сорту;

- сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики вапна негашеного 2-го сорту, що постачалось на ПАТ «Сумихімпром»;

- технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідає вапно негашене 2-го сорту, що постачалось на ПАТ «Сумихімпром»;

- документи щодо виявлення фактів поставок неякісної продукції - вапна негашеного 2-го сорту, її вибраковування;

- погодження, службові записки, листування з приводу укладення і виконання договорів на поставку вапна негашеного 2-го сорту;

- технічні звіти, висновки лабораторних досліджень вапна негашеного 2-го сорту, що постачалось на ПАТ «Сумихімпром»;

- документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості);

- документи щодо придбання сировини ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів», з якої здійснювалось виготовлення вапна негашеного 2-го сорту, яке у подальшому постачалось на ПАТ «Сумихімпром», у тому числі договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, акти взаємозвірок щодо проведення розрахунків за придбану сировину, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики сировини, з якої здійснювалось виготовлення вапна негашеного 2-го сорту, технічні звіти, висновки лабораторних досліджень такої сировини;

- документи щодо виготовлення вапна негашеного другого сорту, яке у подальшому постачалось на ПАТ «Сумихімпром», або ж його придбання у інших суб`єктів господарювання для подальшого перепродажу на ПАТ «Сумихімпром», у тому числі технічні умови, технологічні регламенти, звіти, акти, складські документи щодо виготовлення та (або) придбання вапна негашеного 2-го сорту, договори, угоди з усіма змінами, доповненнями і додатками щодо виготовлення вапна негашеного 2-го сорту (або іншого), термічної обробки вапняка тощо, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, акти взаємозвірок щодо проведення розрахунків за придбане вапно, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики такого вапна, технічні звіти, висновки лабораторних досліджень виготовленої продукції (вапна).

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер