Ухвала суду № 82435923, 14.06.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/5503/18

Провадження № 1-кс/487/4796/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

14.06.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

Керуючись ст. 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12018150000000104 від 19.04.2018, на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві спільної часткової приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 по частці кожній, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- засновницькі документи наступних підприємств: ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594; ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040; ТОВ «СОКАГРО» код 41758421; ТОВ «ПЕККА» код 41512069; ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771; ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751; ТОВ «ІМПЕКС УА» код 40541119; ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789; ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» код 40238426; ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973; ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985; ТОВ «ВТА» код 37758221; ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562; ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765; ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589; ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416, та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі щодо заволодіння шахрайським шляхом сільськогосподарською продукцією в особливо великих розмірах (засновницькі договори; статути; протоколи зборів учасників та засновників; довіреності, в тому числі нотаріально засвідчені; заяви учасників та засновників, в тому числі нотаріально засвідчені; реєстраційні картки; описи реєстраційних документів; витяги або виписки з державних реєстрів; документи щодо оплати послуг з реєстрації та/або перереєстрації тощо);

- документи щодо банківського обслуговування наступних підприємств: ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594; ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040; ТОВ «СОКАГРО» код 41758421; ТОВ «ПЕККА» код 41512069; ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771; ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751; ТОВ «ІМПЕКС УА» код 40541119; ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789; ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» код 40238426; ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973; ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985; ТОВ «ВТА» код 37758221; ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562; ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765; ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589; ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416 та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі щодо заволодіння шахрайським шляхом сільськогосподарською продукцією в особливо великих розмірах (договори на відкриття та обслуговування банківських рахунків, в тому числі депозитних; картки зі зразками підписів; договори на відкриття та обслуговування банківських рахунків за допомогою електронних платіжних банківських систем, в тому числі дистанційного доступу за допомогою всесвітньої мережі Інтернет; платіжні доручення; чекові книжки та чеки; довіреності щодо розпорядження коштами за банківськими рахунками; роздруківки руху грошових коштів на банківських рахунках; векселя та інші платіжні документи й цінні папери; пластикові електронні платіжні картки; тощо);

- документи первинного бухгалтерського обліку та податкової форми звітності та інших форм звітності наступних підприємств: ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594; ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040; ТОВ «СОКАГРО» код 41758421; ТОВ «ПЕККА» код 41512069; ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771; ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751; ТОВ «ІМПЕКС УА» код 40541119; ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789; ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» код 40238426; ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973; ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985; ТОВ «ВТА» код 37758221; ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562; ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765; ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589; ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416 та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі щодо заволодіння шахрайським шляхом сільськогосподарською продукцією в особливо великих розмірах (накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; видаткові накладні; журнали обліку сільськогосподарської продукції; документи якості продукції; договори, в тому числі оренди приміщень; контракти; звіти; бухгалтерські книги та реєстри; видаткові та прибуткові касові ордери; меморіальні ордери; довіреності на отримання ТМЦ; виписки за рахунками тощо);

- комп`ютерна техніка та носії інформації (жорсткі дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування тощо), на яких можуть міститися створені документи фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «АГРО-ТОПТРЕЙД» код 41876594; ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040; ТОВ «СОКАГРО» код 41758421; ТОВ «ПЕККА» код 41512069; ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771; ТОВ «АО ТРЕЙД» код 41511751; ТОВ «ІМПЕКС УА» код 40541119; ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» код 41209789; ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» код 40238426; ТОВ «ЛІЛІАНА-ТРЕЙД» код 39892973; ТОВ «ТРАНЗПОСТАЧ» код 41695985; ТОВ «ВТА» код 37758221; ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562; ТОВ «РСК-СИСТЕМ» код 41727765; ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» код 41442589; ТОВ «ДЕМЕТРА-АГРО ЛТД» код 37867416 та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, які могли бути задіяні в злочинній схемі щодо заволодіння шахрайським шляхом сільськогосподарською продукцією в особливо великих розмірах;

- документів тіньової бухгалтерії, чорнові записи (блокнотів, щоденників, зошитів та окремих аркушів паперів з рукописними записами), які містять записи щодо фактичного отримання та відправлення товару;

- грошові кошти, цінності, набуті в результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 14.07.2019 року.

Ухвала дозволяє проникнути до вказаного приміщення один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08.40 год. 18 червня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1