Постанова № 82435823, 05.06.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2133/19

Провадження № 1-кс/487/4336/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання - Єлишевої А.В., захисника – Старєйшинського В.Є., прокурора – Вавринчук Є.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Миколаєва клопотання адвоката Старєйшинського Вадима Євгеновича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Досвід 2002» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Старєйшинський В.Є. в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Досвід 2002» звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.05.2019 року на грошові кошти у розмірі 19,76 млн. грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «ДОСВІД 2002» (ЄДРПОУ 32251657) відкритих у банківських установах: АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335) на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ПАТ "ЛЕГБАНК" (МФО 300056) на рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ "МIБ" (МФО 380582) на рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ; АТ "АСВIО БАНК"(МФО 353489) на рахунку № НОМЕР_9 ; АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"(МФО 305749) на рахунках №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) на рахунку № НОМЕР_11 , в частині видатку коштів.

В клопотанні зазначив, що вважає , що накладення арешту на рахунки товариства є необґрунтованим. Кримінальне провадження № 42019000000000463 від 01.03.2019 року внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 367, ч.3 ст. 212 КК України, проте з матеріалів клопотання слідчого про накладення арешту не вбачається яким чином саме посадовими особами ТОВ «Досвід 2002» здійснено зловживання своїм службовим становищем, жодна посадова особа не притягувалась до кримінальної відповідальності і щодо них не відкрите жодного кримінального провадження. Крім того щодо фіктивності підприємства, товариство зареєстровано як юридична особа з 2002 року, основним видом діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель, виробництво металоконструкцій, вентиляційних систем промислового призначення, за період з 2017-2018 р.р . збільшилась штатна чисельність працівників які працевлаштовані на підставі трудових договорів, товариство є підприємством реального сектору економіки, до нього не застосовувалось жодних санкцій за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, відсутні будь-які підстави вважати, що господарська діяльність товариство є незаконною, а будь-які результати діяльності можуть бути доказами вчинення злочинів. Жодна посадова особа товариства не є службовою особою в розумінні ст. 367 КК України, а органом досудового розслідування не доведено завдання шкоди державним інтересам. В матеріалах справи відсутні докази, які б давали обґрунтовану підозру у вчиненні злочинів саме ТОВ «Досвід 2002». Грошові кошти, на які накладено арешт, не відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, не є джерелом доказу вчинення злочинів, товариство є добросовісним набувачем цих грошей, арешт коштів матиме негативні наслідки для товариства, його працівників та контрагентів, для забезпечення ведення господарської діяльності.

Адвокат Старєйшинський В.Є. в судовому засіданні підтримав клопотання та просив про його задоволення

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали клопотання про накладення арешту, заслухавши захисника, який діє в інтересах ТОВ «Досвід 2002», прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000463 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 367, ч.3 ст. 212 КК України, за фактом зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами Одеської митниці ДФС, які діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, упродовж 2017-2018 років, забезпечили безперешкодне функціонування низки фіктивних підприємств, що спричинило тяжкі наслідки та неналежного виконання своїх службових обов`язків невстановленими службовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.05.2019 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42019000000000463 накладено арешт на грошові кошти, у розмірі 19,76 млн. грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «ДОСВІД 2002» (ЄДРПОУ 32251657) відкритих у банківських установах: АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335) на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ПАТ "ЛЕГБАНК" (МФО 300056) на рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ "МIБ" (МФО 380582) на рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ; АТ "АСВIО БАНК"(МФО 353489) на рахунку № НОМЕР_9 ; АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"(МФО 305749) на рахунках №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) на рахунку № НОМЕР_11 , в частині видатку коштів.

При цьому слідчий суддя виходив з того, що існують правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, оскільки такі кошти відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Так, на теперішній час здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000463 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 367, ч.3 ст. 212 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання про накладення арешту, слідчий зазначав, що невстановлені службові особи ТОВ «ДОСВІД 2002» з метою завищення витрат на будівництво, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс», ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція», ТОВ «Стройград Плюс», ТОВ «Птеро Сервіс» формують податковий кредит з вказаними підприємствами, які в своїй діяльності використовують підміну товарних позицій та звітуються до податкових органів зі схожих ІР адрес. За податкові періоди з січня 2018 року по грудень 2018 року, встановлено невідповідність правдивості відображення в податковій звітності та безпідставну реєстрацію податкових накладних підприємствами ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс», ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція», ТОВ «Стройград Плюс», ТОВ «Птеро Сервіс» в адресу підприємства ТОВ «Досвід 2002» на суму ПДВ 19,76 млн. грн. Вказані суб`єкти господарювання зареєстровані на підставних осіб, не мають основних та податкових засобів для здійснення фінансово-господарських операцій, які відображенні у податкових відомостях, що свідчить про фактичне керування безтоварними операціями одними особами. Тому правочини укладені цими товариствами по фінансово-господарським взаємовідносинам з суб`єктами реального сектору економіки та фіктивними підприємствами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків. Тому службові особи ТОВ «ДОСВІД 2002» під час протиправної діяльності використовують розрахункові рахунки відкриті у банківських установах на яких можуть зберігатись безготівкові кошти, які надійшли на рахунки такого суб`єкту господарювання, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що такі кошти набуті юридичною особою кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Наведені вище обставини стали підставою для накладення арешту на грошові кошти у розмірі 19,76 млн. грн., ТОВ «ДОСВІД 2002» які знаходяться на банківських рахунках.

Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів, не вбачається підстав для подальшого застосування в даному кримінальному провадженні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а саме, грошових коштів на згаданих банківських рахунках ТОВ «Досвід 2002».

Так, на даний час відсутні будь-які достовірні відомості стосовно того, що грошові кошти ТОВ «Досвід 2002» на рахунках, відкритих вАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "ЛЕГБАНК", АТ "МIБ", АТ "АСВIО БАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", АТ "ПУМБ" (МФО 334851) , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто, що вони є речовими доказами в кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, в ході розгляду клопотання, не надано в розпорядження слідчого судді даних про те, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Досвід 2002» підлягають спеціальній конфіскації чи конфіскації як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також, що ці грошові кошти можуть бути забезпеченням відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, слід зауважити, що в даному кримінальному провадженні, з моменту внесення відомостей в ЄРДР від 01.03.2019 року, нікому із службових осіб ТОВ «Досвід 2002» не повідомлено про підозру за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 367, ч.3 ст. 212 КК України, а так само, щодо ТОВ «Досвід 2002» як юридичної особи, не застосовано заходи кримінально-правового характеру відповідно до положень ч. 8 ст. 214 КПК України.

За таких обставин, на переконання слідчого судді, на даний час відпала потреба в подальшому арешті грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «Досвід 2002», крім того, такий захід забезпечення кримінального провадження призводить до порушення господарської діяльності цього товариства та не може виправдовувати таке втручання у права та інтереси власника майна.

Враховуючи наведене, клопотання адвоката Старєйшинського В.Є. в інтересах ТОВ «ДОСВІД 2002» про скасування арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Старєйшинського Вадима Євгеновича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОСВІД 2002» про скасування арешту майна – задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.05.2019 року, на грошові кошти у розмірі 19,76 млн. грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «ДОСВІД 2002» (ЄДРПОУ 32251657) відкритих у банківських установах: АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335) на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ПАТ "ЛЕГБАНК" (МФО 300056) на рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ "МIБ" (МФО 380582) на рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ; АТ "АСВIО БАНК"(МФО 353489) на рахунку № НОМЕР_9 ; АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"(МФО 305749) на рахунках №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851) на рахунку № НОМЕР_11 , в частині видатку коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Щербина