Ухвала суду № 82431088, 10.06.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення
10.06.2019
Номер справи
234/10060/19
Номер документу
82431088
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 234/10060/19

Провадження № 1-кс/234/4620/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Нейло І.М., при секретарі Ридош Г.Ю., за участю прокурора Сосновенко О.В.

розглянувши в місті Краматорську клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051390000035 від 26 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051390000035 від 26 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання, на адресу Краматорської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від 25.03.2019 Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки НП України про вчинення кримінального правопорушення, а саме зловживання службовим становищем посадових осіб Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) під час проведення інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної форми власності.

Вказані відомості внесені Краматорською місцевою прокуратурою Донецької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051390000035 від 26.03.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.10.2018 № 1280/5-18 «Про напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення заходів із розвитку земельних відносин» затверджено напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення заходів із розвитку земельних відносин на проведення централізованих заходів з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Званівської сільської об`єднаної територіальної громади Донецької області (орієнтовною площею 162,20 га), Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98 га) та Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21 га), відповідно. Обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету, які надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва складає 1 738,5 тис.грн.

Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти № 05/41 від 12.12.2018, договір про закупівлю послуг за державні кошти № 05/40 від 12.12.2018, договір про закупівлю послуг за державні кошти № 05/39 від 10.12.2018.

Відповідно до умов договору № 05/41 від 12.12.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) зобов`язується надати Департаменту послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, орієнтовної площею 276,21 га на території Черкаської селищної ради об`єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Відповідно до умов договору № 05/40 від 12.12.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) зобов`язується надати Департаменту послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, орієнтовної площею 129,98 га на території Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Відповідно до умов договору № 05/39 від 10.12.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) зобов`язується надати Департаменту послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, орієнтовної площею 162,20 га на території Званівської сільської об`єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Згідно з договорами про закупівлю послуг за державні кошти

від 10.12.2018 № 05/39, від 12.12.2018 №№ 05/40, 05/41, укладеними між департаментом (далі – Замовник) та ТОВ «Укргеокадастр» (далі – Виконавець) (далі – Договори), Виконавець зобов`язується надати Замовнику послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на території Званівської сільської об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 162,20 га), Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98 га) та Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21 га), відповідно.

Пунктами 3.6 та 3.8 Договорів встановлено, що оплата за фактично надані послуги проводиться на підставі акту наданих послуг шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця суми, визначеної у п.3.1 Договорів, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання акту наданих послуг.

Так, на виконання цих пунктів Договорів 21.12.2018 були підписані Акти приймання-передачі наданих послуг №№ 171218/3, 171218/2, 171812/1.

Відповідно до платіжного доручення № 3 від 22.12.2018 платником грошових коштів у сумі 670,000 грн. є Департамент АПК та РСТ Донецької ОДА (код 34007873) за повну оплату послуг з інвентаризації землі згідно договору від 12.12.2018 №05/41 та акту приймання передачі від 21.12.2018 №171218/1. Отримувач грошових коштів є ТОВ «Укргеокадастр» (код 42175101), рахунковий номер 26002605586, рахунок відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

Відповідно до платіжного доручення № 2 від 22.12.2018 платником грошових коштів у сумі 312,000 грн. є Департамент АПК та РСТ Донецької ОДА (код 34007873) за повну оплату послуг з інвентаризації землі згідно договору від 12.12.2018 №05/40 та акту приймання передачі від 21.12.2018 №171218/2. Отримувач грошових коштів є ТОВ «Укргеокадастр» (код 42175101), рахунковий номер 26002605586, рахунок відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

Відповідно до платіжного доручення № 2 від 22.12.2018 платником грошових коштів у сумі 386 717,00 грн. є Департамент АПК та РСТ Донецької ОДА (код 34007873) за повну оплату послуг з інвентаризації землі згідно договору від 10.12.2018 №05/39 та акту приймання передачі від 21.12.2018 №171218/3. Отримувач грошових коштів є ТОВ «Укргеокадастр» (код 42175101), рахунковий номер 26002605586, рахунок відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

Пунктами 1.3 Договорів встановлено, що кінцевим результатом надання послуг є передача Замовнику технічної документації з інвентаризації у паперовому та електронному вигляді, оформленої відповідно до технічного завдання та внесення відомостей по сформованим земельним ділянка в Державний земельний кадастр та сформування витягів по ним.

На даний час, оригінали технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/41 від 12.12.2018; технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/40 від 12.12.2018; технічної документації з інвентаризації земель за договором про закупівлю послуг за державні кошти № 05/39 від 10.12.2018 з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Званівської сільської об`єднаної територіальної громади Донецької області (орієнтовною площею 162,20 га), Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98 га) та Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21 га) відсутні в Департаменті агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) та Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру.

05.04.2019 проведена державна реєстрація у Державному земельному кадастрі земельних ділянок, які розташовані на території Званівської сільської об`єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області сформовані на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, розробленою ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) розробленої на підставі договору про закупівлю послуг за державні кошти № 05/39 від 10.12.2018 укладеного між ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) та Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації .

У березні 2019 року проведена державна реєстрація у Державному земельному кадастрі земельних ділянок, які розташовані на території Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади Слов`янського району Донецької області сформовані на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, розробленою ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101)розробленої на підставі договору про закупівлю послуг за державні кошти № 05/40 від 12.12.2018 укладеного між ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) та Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації.

Земельні ділянки, які розташовані на території Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади, (колишні Черкаської селищної ради, Олександрівської, Прелесненської та Привільської сільських рад) Слов`янського району Донецької області на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, розробленою ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) розробленої на підставі договору про закупівлю послуг за державні кошти № 05/41 від 12.12.2018 укладеного між ТОВ «Укргеокадастр» (ЄДРПОУ 42175101) та Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації не внесені до Державного земельного кадастру станом на 07.06.2019 та не пройшли обов`язкової первинної державної експертизи.

Договори про закупівлю послуг за державні кошти № 05/41 від 12.12.2018, договір про закупівлю послуг за державні кошти № 05/40 від 12.12.2018, договір про закупівлю послуг за державні кошти № 05/39 від 10.12.2018 укладені між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту Дзигім О.В. та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства Філонова Є.М. Акт № 171218/3 від 21.12.2018 приймання-передачі наданих послуг за договором № 05/39 від 10.12.2018 підписаний між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту Дзигім О.В. та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства Філонова Є.М., Акт № 171218/2 від 21.12.2018 приймання-передачі наданих послуг за договором № 05/40 від 12.12.2018 підписаний між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту Дзигім О.В. та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства Філонова Є.М., Акт № 171218/1 від 21.12.2018 приймання-передачі наданих послуг за договором № 05/41 від 12.12.2018 підписаний між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту Дзигім О.В. та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства Філонова Є. ОСОБА_1 ., Акт від 14.01.2019 прийому-передачі технічної документації підписаний між Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) в особі в.о. Директора Департаменту Дзигім О.В. та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) в особі директора Товариства ОСОБА_2 .

На даний час, роботи за договорами не виконано, однак державні кошти за їх виконання сплачені на розрахунковий рахунок ТОВ «Укргеокадастр» (код 42175101), рахунковий номер 26002605586, рахунок відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

На даний час в.о. департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_3 повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей що спричинило настання тяжких наслідків державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Вина ОСОБА_3 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України є тяжким злочином, який карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка до ст.12 Кримінального процесуального кодексу зазнає, що корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.

Прокурорпросив накласти арешт на на грошові кошти які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101), який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль», шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаних рахунків.

Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за 42019051390000035 від 26 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Згідно клопотання, на адресу Краматорської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від 25.03.2019 Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки НП України про вчинення кримінального правопорушення, а саме зловживання службовим становищем посадових осіб Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) під час проведення інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної форми власності.

Вказані відомості внесені Краматорською місцевою прокуратурою Донецької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051390000035 від 26.03.2019.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди і одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що вищевказані предмети могли бути використані, як засіб чи знаряддя для вчинення кримінального правопорушення, а отже відповідають критеріям ст. 98 КПК України та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним задовольнити клопотання та накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101), який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль», шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаних рахунків.

Керуючись статтями 167, 170, 171,173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051390000035 від 26 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргеокадастр» (код ЄДРПОУ 42175101), який відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль», шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаних рахунків.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя І.М.Нейло

Попередній документ : 82431076
Наступний документ : 82431090