Ухвала суду № 82429704, 13.06.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3681/19

Провадження № 1-кс/265/2165/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Копилова Л.В.,за участю секретаря судового засідання Куксенко А.С., прокурора Колодій Р.М.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Романа Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2019 року до суду надійшло вказане клопотання прокурора Колодій Р.М. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» та містять банківську таємницю по картковим рахункам ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) з можливістю їх вилучення у головному відділенні АТ КБ «Приватбанк» у м.Дніпро.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) особисто та за сприянням ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , залучивши ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом не декларування та не подачі звітних декларацій за період 2017-2018 років щодо отриманого на платіжні картки в період 2017-2019 років доходу у вигляді знятих через каси відділень АТ«КБ «ПриватБанк» грошових коштів в особливо великих розмірах, що надходили від юридичних та фізичних осіб, зокрема, ТОВ «Сільторг» (ЄДРПОУ 40623988), ТОВ «Пріоритет Пром» (ЄДРПОУ 39761791), ТОВ «К.Т. Інвест» (ЄДРПОУ 38659512) та інших, умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму більш ніж 4 485 000 гривень, які входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

30 травня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019050000000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в період з 01.01.2017 року по 31.03.2019 року, з метою отримання готівкових коштів, громадянин ОСОБА_1 залучив громадян ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та за їх участю організував мережу фізичних осіб, на чиє ім`я в відділеннях АТ КБ «Приватбанк» м. Маріуполя відкривались платіжні картки категорії VIP, на які надходили безготівкові грошові кошти, як від юридичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності, так і від фізичних осіб за начебто оплату ПММ, зокрема від ТОВ «Сільторг», ТОВ «Пріоритет Пром», ТОВ «К. Т. Інвест».

До складу мережі фізичних осіб, якими здійснювалось знаття готівки за винагороду, в інтересах ОСОБА_1 , входять громадяни: Ольшанський Олег Вадимович, Соловйов Павло Сергійович, Папуш Володимир Ілліч, Долгошеєв Олег Миколайович, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Вказані особи не зареєстровані, як приватні підприємці в органах Державної фіскальної служби, декларування доходів громадян за 2017, 2018 роки не здійснювали, що підтверджується службовою запискою №1918/05-99-13-07 від 20.05.2019 та №2239/05-99-13-07 від 06.06.2019 року управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Донецькій області.

У клопотанні детально викладено встановлені органом досудового розслідування обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Подане клопотання слідчий суддя вважає можливим розглядати без участі представника АТ КБ «Приватбанк» з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що на даний час СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Розглядом клопотання також встановлено, що документи з відомостями щодо обставин відкриття та функціонування рахунків в оригіналах та в одному екземплярі можуть перебувати лише в приміщенні та у службових осіб банківської установи, у зв`язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у банківській установі містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення на підставі ухвали слідчого судді.

Документи, які перебувають у вказаній банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали та відбитки печаток, по яким необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без їхнього вилучення у володільця.

Банківські документи мають значення для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунках, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів, зняття грошових коштів тощо. Тому ці документи необхідно вилучити в банківській установі,оскільки вони необхідні для експертного дослідження, та подальшого використання як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Романа Миколайовича про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, м.Київ, вулиця Грушевського, 1 Д), надати (забезпечити) прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодію Роману Миколайовичу, Цирі Олексію Сергійовичу, Сімоновій Інесі Вікторівні, Калюжній Тетяні Сергіївні, Овчаренко Марині Вадимівні; старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Загорському Валерію Валерійовичу, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Табатадзе Тамарі Ясонівні, Кідаловій Анастасії Олександрівні, Пономаренку Микиті Олександровичу; слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Брусленку Руслану Валерійовичу, уповноваженій прокурором або слідчим особі на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території відповідно до ч.6 ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю по картковим рахункам ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), з можливістю їх вилученняу головному відділенні АТ КБ «Приватбанк» у м. Дніпро за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

- відомості щодо того, чи являється ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) клієнтами АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); документи які містять відомості про наявність карткових рахунків та карток які були відкриті на карткових рахунках; документів, наданих ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) для відкриття карткових рахунків, їх обслуговування, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електроні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалася робота віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк»; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям; фото та відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів, кас обслуговування та банкоматів, з яких здійснювалися зняття готівки, за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

- виписки про рух грошових коштів та SWIFT - переказів - виписок у форматі SWIFT- повідомлення по рахунках в форматі Excel та у паперовому вигляді за період з 01.01.2017 по теперішній час на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДР, РНОКПП; операції по банківським (картковим) рахункам ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) надати співробітникам органу, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи у повному обсязі та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

Строк дії ухвали - з 13 червня 2019 року по 12 липня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ___ Л.В.Копилова