Ухвала суду № 82429696, 15.06.2019, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/2031/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2019 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Ткачов О.М., при секретарі Грицай Н.І., розглянувши в судовому засіданні в м. Лиман клопотання старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Єфімчука С.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області Єфімчук С.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури Косоговим Є.В., про надання старшому слідчому СВ Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Єфімчук Сергію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити наступні документи (здійснити їх виїмку):

- копій статутних документів ТОВ «Донецький інститут води», копій документів, якими посвідчуються повноваження директора юридичної особи, зокрема статуту, контракту, посадової інструкції, положень, тощо, копії штатного розкладу, копії документів з переліком ПІБ працівників та керівного складу ТОВ «Донецький інститут води» станом на 2018 рік, які перебували в штаті юридичної особи із зазначенням відомостей про осіб з якими укладені цивільно-правові угоди, або договори з ФОП станом на 2018 рік щодо проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга);

- оригіналу договору субпідряду з ТОВ «В-ІНТЕР-ГРУП», укладеного з приводу проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), з усіма додатками, додатковими угодами, доповненнями,змінами, специфікаціями до нього;

- оригіналів актів виконаних субпідрядних робіт за договором субпідряду з ТОВ «В-ІНТЕР-ГРУП», укладеного з приводу проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), з відомостями про проведені фінансові розрахунки за виконання вказаних субпідрядних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо;

- оригіналів документів щодо придбання будівельних матеріалів, використаних в ході виконання робіт за договором між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води» щодо капітального ремонту системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), в тому числі оригінали договорів на придбання вказаних матеріалів, видаткові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, сертифікати якості, інших оригіналів документів, якими посвідчується факт придбання, отримання матеріалів, їх транспортування, складського зберігання, доставки на місце проведення будівництва, оригіналів документів, якими посвідчується факт здійснення фінансових розрахунків за їх придбання, транспортування, складське зберігання, доставку на місце проведення будівництва, тощо, довіреності щодо осіб, уповноважених на придбання, отримання матеріалів, їх транспортування, складське зберігання, доставку на місце проведення будівництва;

- оригінали документів щодо придбання всього обсягу піску природного, рядового (шифр ресурсу в звітній будівельній документації С-1421-10634), зазначеного в актах виконаних будівельних робіт №1,2,3 форми КБ-2В та підсумковій відомості ресурсів за договором між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води» щодо капітального ремонту системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), в тому числі договори на придбання вказаного піску природного, рядового, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, інші документи, що свідчать про фактичний розрахунок за придбання матеріалу, товарно-транпортні накладні, інші документи на перевезення піску з місця завантаження у покупця до місця проведення будівництва, тощо, сертифікати якості на вказаний пісок;

-оригінали документації з проведення авторського нагляду щодо проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), в тому числі документи, що обгрунтовують вартість вишукувальних робіт, проектних робіт та отримання коштів на здійснення авторського нагляду, оригінал звіту на інженерно-геологічні вишукувальні роботи, оригінал кошторису на інженерно-геологічні вишукувальні роботи, оригінал журналу авторського нагляду, оригінал графіку відвідування об`єкта будівництва, оригінал розрахунку авторського нагляду;

-відомості щодо всіх осіб, які були призначені відповідальними за виконання робіт по договору підряду «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води», оригінали документів, що посвідчують наявність трудових відносин між вказаними особами з ТОВ «Донецький інститут води»;

-відомості щодо всіх осіб, які приймали участь в якості безпосередніх виконавців будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води», оригінали документів, що посвідчують наявність трудових відносин вказаних осіб з ТОВ «Донецький інститут води», в тому числі трудові договори, цивільно-правові угоди, з відомостями про реєстрацію вказаних договорів в органах ДФС України;

-посвідчені копії документі на право власності/оренди іншого користування технічним устаткуванням, транспортом, технікою, будівельними машинами та механізмами використаними під час проведення робіт за договором підряду на капітальний ремонт по об`єкту «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води»;

-оригінали документів, якими обґрунтовується включення до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва №2 ««Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) грошових коштів в сумі 663,715 гривень в якості коштів на відряджання працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва;

-оригінали інших документів щодо залучення субпідрядних організацій до проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга)», акти виконаних субпідрядних робіт за вказаними договорами, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо;

у посадових осіб ТОВ «Донецький інститут води», ЄДРПОУ 37671633, зареєстрованого за

адресою: 84313, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСИ ТИХОГО, будинок 10

2.Зобов`язати посадових осіб ТОВ «Донецький інститут води», ЄДРПОУ 37671633 надати старшому слідчому СВ Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Єфімчук Сергію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити наступні документи (здійснити їх виїмку):

- копій статутних документів ТОВ «Донецький інститут води», копій документів, якими посвідчуються повноваження директора юридичної особи, зокрема статуту, контракту, посадової інструкції, положень, тощо, копії штатного розкладу, копії документів з переліком ПІБ працівників та керівного складу ТОВ «Донецький інститут води» станом на 2018 рік, які перебували в штаті юридичної особи із зазначенням відомостей про осіб з якими укладені цивільно-правові угоди, або договори з ФОП станом на 2018 рік щодо проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга);

- оригіналу договору субпідряду з ТОВ «В-ІНТЕР-ГРУП», укладеного з приводу проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), з усіма додатками, додатковими угодами, доповненнями,змінами, специфікаціями до нього;

- оригіналів актів виконаних субпідрядних робіт за договором субпідряду з ТОВ «В-ІНТЕР-ГРУП», укладеного з приводу проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), з відомостями про проведені фінансові розрахунки за виконання вказаних субпідрядних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо;

- оригіналів документів щодо придбання будівельних матеріалів, використаних в ході виконання робіт за договором між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води» щодо капітального ремонту системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), в тому числі оригінали договорів на придбання вказаних матеріалів, видаткові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, сертифікати якості, інших оригіналів документів, якими посвідчується факт придбання, отримання матеріалів, їх транспортування, складського зберігання, доставки на місце проведення будівництва, оригіналів документів, якими посвідчується факт здійснення фінансових розрахунків за їх придбання, транспортування, складське зберігання, доставку на місце проведення будівництва, тощо, довіреності щодо осіб, уповноважених на придбання, отримання матеріалів, їх транспортування, складське зберігання, доставку на місце проведення будівництва;

- оригінали документів щодо придбання всього обсягу піску природного, рядового (шифр ресурсу в звітній будівельній документації С-1421-10634), зазначеного в актах виконаних будівельних робіт №1,2,3 форми КБ-2В та підсумковій відомості ресурсів за договором між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води» щодо капітального ремонту системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), в тому числі договори на придбання вказаного піску природного, рядового, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, інші документи, що свідчать про фактичний розрахунок за придбання матеріалу, товарно-транпортні накладні, інші документи на перевезення піску з місця завантаження у покупця до місця проведення будівництва, тощо, сертифікати якості на вказаний пісок;

- оригінали документації з проведення авторського нагляду щодо проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), в тому числі документи, що обгрунтовують вартість вишукувальних робіт, проектних робіт та отримання коштів на здійснення авторського нагляду, оригінал звіту на інженерно-геологічні вишукувальні роботи, оригінал кошторису на інженерно-геологічні вишукувальні роботи, оригінал журналу авторського нагляду, оригінал графіку відвідування об`єкта будівництва, оригінал розрахунку авторського нагляду;

- відомості щодо всіх осіб, які були призначені відповідальними за виконання робіт по договору підряду «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води», оригінали документів, що посвідчують наявність трудових відносин між вказаними особами з ТОВ «Донецький інститут води»;

- відомості щодо всіх осіб, які приймали участь в якості безпосередніх виконавців будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води», оригінали документів, що посвідчують наявність трудових відносин вказаних осіб з ТОВ «Донецький інститут води», в тому числі трудові договори, цивільно-правові угоди, з відомостями про реєстрацію вказаних договорів в органах ДФС України;

- посвідчені копії документі на право власності/оренди іншого користування технічним устаткуванням, транспортом, технікою, будівельними машинами та механізмами використаними під час проведення робіт за договором підряду на капітальний ремонт по об`єкту «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води»;

- оригінали документів, якими обґрунтовується включення до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва №2 ««Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) грошових коштів в сумі 663,715 гривень в якості коштів на відряджання працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва;

- оригінали інших документів щодо залучення субпідрядних організацій до проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга)», акти виконаних субпідрядних робіт за вказаними договорами, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо;

В судове засідання старший слідчий Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Єфімчук С.В., будучі належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, не з`явився, але подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та справу розглянути за його відсутністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

При досліджені письмових доказів судом встановлено.

В ЄРДР за №42019051720000044 від 09.04.2019 року занесено повідомлення про кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України з тих обставин, що Слов`янською місцевою прокуратурою в ході моніторингу використання бюджетних коштів був встановлений факт можливої розтрати бюджетних грошових коштів посадовими особами КП «Лиманська служба єдиного замовника», які в порушення діючого законодавства та норм ДСТУ уклали угоди на здійснення технічного нагляду за здійсненням підрядних будівельних робіт з оплатою в розмірі 2,5% від суми договорів замість передбачених нормами ДСТУ, обов`язкових для використання при будівництві в розмірі 1,5%, чим спричинили матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Як вбачається з наданих доказів, а саме : договору підряду на капітальний ремонт №6013/4, скоєнне діяння яке містить склад злочину, передбаченого ст.191 ч. 2 КК України .

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2018 року КП «Лиманська служба єдиного замовника» уклала з підрядними організаціями наступні договори підрядів:

1)Договір підряду №6013/4 від 23.08.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води» щодо капітального ремонту системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області зі строком виконання з 03.09.2018 по 31.10.2018 року на суму 5 200 000 гривень;

2)Договір підряду № 7413/08 від 27.11.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Будівельна компанія «Промжилбуд» щодо капітального ремонту гаражів, розташованих за адресою: м.Лиман, вул. Незалежності, 13 зі строком виконання робіт з 27.11.2018 по 20.12.2018 року на суму 201 778 гривень;

3)Договір підряду № 6030/06 від 22.05.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Міськсвітло» щодо капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення с. Закітне Лиманського району ( вул. Ємченка, вул. Тупікова, вул. Крутового, вул. Широка (Комсомольська), вул. Харківська, вул Кринична (Чапаєва), вул Черемушки (вул. Кооперативна) зі строком виконання робіт з 11.06.2018 по 25.06.2018 року на суму 120 100 гривень;

4)Договір підряду № 6030/05 від 22.05.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Міськсвітло» щодо капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення с.Шандриголове, Лиманського району (вул Степна, вул. Кринична, пров. Криничний, вул. Гутченко, пров. Гутченко, вул. Красна Зоря) зі строком виконання робіт з 11.06.2018 по 25.06.2018 року на суму 129 800 гривень;

5)Договір підряду № 6030/04 від 22.05.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Міськсвітло» щодо капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення с. Новоселівка, Лиманського району (вул. Червона рута, вул. Лесі Українки, вул. Вишнева, вул. Пушкіна, провулок Центральний, вул. Донецьких Шахтарів, вул. Хвойна, вул Лісна, вул Підлісна, вул. Курортна, вул. Українська, вул. Шевченко, вул. Шахтарська) зі строком виконання робіт з 11.06.2018 по 25.06.2018 року на суму 199 900 гривень;

6)Договір підряду № 6030/03 від 22.05.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Міськсвітло» щодо капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення с. Олександрівка Лиманського району ( вул. Садова, вул. Шкільна, вул. Підлісна) зі строком виконання робіт з 11.06.2018 по 25.06.2018 року на суму 87 900 гривень;

7)Договір підряду № 6030/01 від 22.05.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Міськсвітло» щодо капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення с. Зарічне Лиманського району (вул. 8 марта, вул. Шевченко, вул. ново садова, вул. Бульварна, вул. Челюскінців) зі строком виконання робіт з 11.06.2018 по 25.06.2018 року на суму 97900 гривень;

8)Договір підряду № 6030/02 від 22.05.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Міськсвітло» щодо капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення с. Торське, Лиманського району ( вул. Сєвєрна, пров. Сєвєрний, вул. Зелений Клин, вул. Нова, вул. Підлісна (Совхозна), вул. Мєлова, вул. Коротка, вул. Трансформаторна, вул. Островського, вул. Роднікова, вул. Шкільна)зі строком виконання робіт з 11.06.2018 по 22.06.2018 року на суму 311 800 гривень;

9)Договір підряду № 6011/3 від 11.06.2018 між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ФОП ОСОБА_1 щодо капітального ремонту шиферної покрівлі та оголовків ДВК житлового будинку АДРЕСА_1 5 по вул. Оборони АДРЕСА_2 .Лиман зі строком виконання робіт з 11.06.2018 по 12.07.2018 року на суму 580 109 гривень;

10)Договір підряду № 6011/4 від 11.06.2018 між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ФОП ОСОБА_1 щодо капітального ремонту шиферної покрівлі та оголовків ДВК житлового будинку АДРЕСА_1 5а по АДРЕСА_3 . АДРЕСА_4 .Лиман зі строком виконання робіт з 21.06.2018 по 28.07.2018 року на суму 605 967 гривень;

11)Договір підряду № 6011/4 від 27.06.2018 між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Будремсервіс» щодо капітального ремонту шиферної покрівлі та оголовків ДВК житлового будинку №11 пр-т Щасливий м.Лиман зі строком виконання робіт з 02.07.2018 по 29.08.2018 року на суму 530 684,40 гривень;

В ході вивчення копії договору підряду №6013/4 від 23.08.2018 року між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води» щодо капітального ремонту системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області зі строком виконання з 03.09.2018 по 31.10.2018 року на суму 5 200 000 гривень, а також копій трьох актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по вказаному договору, складених та підписаних сторонами в період з 19.11.2018 по 20.12.2018 було встановлено, що в ході здійснення робіт з капітального ремонту по вказаному договору було сукупно використано 983,191 м3 (дев`ятсот вісімдесят три) піску.

під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлене походження частини піску, який було придбано підрядною організацією ТОВ «Донецький інститут води».

Згідно відповіді ДП ЗАТ «Краснолиманський пісчаний кар`єр» протягом жовтня-листопада 2018 року ДП ЗАТ «Краснолиманський пісчаний кар`єр» відвантажило ТОВ «Донецький інститут води» пісок будівельний в кількості 396 м3 на суму 71280 гривень, а також в березні 2019 року в кількості 48 м.3 на суму 7200 гривень, при цьому доставка вказаного піску продавцем не здійснювалась, що дає підстави вважати, що перевезення здійснювалось або самостійно покупцем ТОВ «Донецький інститут води», або залученими з їх боку особами. Крім того, згідно відповіді ДП ЗАТ «Краснолиманський пісчаний кар`єр» вартість 1м3 піску будівельного з 01.09.2018 року по теперішній час не змінилась та складає 180 гривень за 1м3, а 1м3 піску будівельного гірського – 150 гривень.

Вказана відповідь та розцінки підтверджені наданими ДП ЗАТ «Краснолиманський пісчаний кар`єр» копіями платіжних доручень та видатковими накладними.

Відомості, зазначені в офіційних документах, а саме в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по вказаному договору, складених та підписаних сторонами в період з 19.11.2018 по 20.12.2018 містять відомості щодо ціни піску за 1м3, яка не є однаковою у вказаних трьох актах та становить 443,92 грн. за 1м3 в актах №1 та №2 за листопад та грудень 2018 року, та 735,59 грн. за 1м3 в акті №3 за грудень 2018 року.

Крім того, проведеним аналізом підсумкової відомості ресурсів за вказаним договором та трьох актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В, складених та підписаних сторонами в період з 19.11.2018 по 20.12.2018 встановлено невідповідності між сукупним обсягом в м3 піску, який був використаний при будівництві та його вартістю. Так, в трьох актах форми КБ-2В зазначений сукупний обсяг 983,191 м3, а в підсумкових відомостях 947,496 м3. Вартість піску, використаного в підрядних роботах складає відповідно до підсумкових відомостей складає 543,92 грн. за 1 м3 та 191,67 грн. за транспортні витрати на його доставку до місця будівництва, а сукупна вартість піску з урахуванням вказаних позицій складає 735,59 грн., а відомості щодо вартості піску в актах форм КБ-2В також як було встановлено відрізняються та складають 443,92 грн. за 1м3 в актах №1 та №2 за листопад та грудень 2018 року, та 735,59 грн. за 1м3 в акті №3 за грудень 2018 року.

Згідно відповіді ТОВ «Донецький інститут води» за вих. №04/1 від 04.06.2019 вбачається що здійснення закупівлі піску була доручена субпідрядникові ТОВ «В-ІНТЕР ГРУП», ЄДРПОУ 41077970. Вказана інформація в повному обсязі суперечить відповіді ДП ЗАТ «Краснолиманський пісчаний кар`єр» та доданій документації до відповіді, а також положенням договору підряду, зокрема п.9 договору, відповідно до якого підрядник не залучає до виконання робіт субпідрядника.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування кримінального провадження виниклі сумніви в достовірності відображення в звітній документації з будівництва об`єму придбаного та використаного будівельного матеріалу – піску та його дійсній вартості, що призвело, як наслідок до фактичного завищення вартості будівництва.

З огляду на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи, судової товарознавчої експертизи для чого виникла необхідність у витребуванні з КП «Лиманська служба єдиного замовника» документів щодо проведення капітального ремонту системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області.

Суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В разі надання тимчасового доступу до вказаних документів, орган досудового розслідування отримає можливість ознайомитись з ними, вилучити їх та використати в якості доказів по кримінальному провадженню.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Оскільки документи, щодо яких ставиться питання про надання до них тимчасового доступу перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Донецький інститут води», ЄДРПОУ 37671633, зареєстрованого за адресою: 84313, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСИ ТИХОГО, будинок 10 та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, вони не є речами і документами доступ до яких заборонено, іншим чином у передбаченому законом порядку заявник доступу до зазначених документів не має, то слід дозволити доступ до них стороні обвинувачення.

Керуючись ст. 159, 163-164, 166, 309-310 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Єфімчука С.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів— задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Єфімчук Сергію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити наступні документи (здійснити їх виїмку):

- копій статутних документів ТОВ «Донецький інститут води», копій документів, якими посвідчуються повноваження директора юридичної особи, зокрема статуту, контракту, посадової інструкції, положень, тощо, копії штатного розкладу, копії документів з переліком ПІБ працівників та керівного складу ТОВ «Донецький інститут води» станом на 2018 рік, які перебували в штаті юридичної особи із зазначенням відомостей про осіб з якими укладені цивільно-правові угоди, або договори з ФОП станом на 2018 рік щодо проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга);

- оригіналу договору субпідряду з ТОВ «В-ІНТЕР-ГРУП», укладеного з приводу проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), з усіма додатками, додатковими угодами, доповненнями,змінами, специфікаціями до нього;

- оригіналів актів виконаних субпідрядних робіт за договором субпідряду з ТОВ «В-ІНТЕР-ГРУП», укладеного з приводу проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), з відомостями про проведені фінансові розрахунки за виконання вказаних субпідрядних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо;

- оригіналів документів щодо придбання будівельних матеріалів, використаних в ході виконання робіт за договором між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води» щодо капітального ремонту системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), в тому числі оригінали договорів на придбання вказаних матеріалів, видаткові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, сертифікати якості, інших оригіналів документів, якими посвідчується факт придбання, отримання матеріалів, їх транспортування, складського зберігання, доставки на місце проведення будівництва, оригіналів документів, якими посвідчується факт здійснення фінансових розрахунків за їх придбання, транспортування, складське зберігання, доставку на місце проведення будівництва, тощо, довіреності щодо осіб, уповноважених на придбання, отримання матеріалів, їх транспортування, складське зберігання, доставку на місце проведення будівництва;

- оригінали документів щодо придбання всього обсягу піску природного, рядового (шифр ресурсу в звітній будівельній документації С-1421-10634), зазначеного в актах виконаних будівельних робіт №1,2,3 форми КБ-2В та підсумковій відомості ресурсів за договором між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води» щодо капітального ремонту системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), в тому числі договори на придбання вказаного піску природного, рядового, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, інші документи, що свідчать про фактичний розрахунок за придбання матеріалу, товарно-транпортні накладні, інші документи на перевезення піску з місця завантаження у покупця до місця проведення будівництва, тощо, сертифікати якості на вказаний пісок;

- оригінали документації з проведення авторського нагляду щодо проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), в тому числі документи, що обгрунтовують вартість вишукувальних робіт, проектних робіт та отримання коштів на здійснення авторського нагляду, оригінал звіту на інженерно-геологічні вишукувальні роботи, оригінал кошторису на інженерно-геологічні вишукувальні роботи, оригінал журналу авторського нагляду, оригінал графіку відвідування об`єкта будівництва, оригінал розрахунку авторського нагляду;

- відомості щодо всіх осіб, які були призначені відповідальними за виконання робіт по договору підряду «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води», оригінали документів, що посвідчують наявність трудових відносин між вказаними особами з ТОВ «Донецький інститут води»;

- відомості щодо всіх осіб, які приймали участь в якості безпосередніх виконавців будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води», оригінали документів, що посвідчують наявність трудових відносин вказаних осіб з ТОВ «Донецький інститут води», в тому числі трудові договори, цивільно-правові угоди, з відомостями про реєстрацію вказаних договорів в органах ДФС України;

- посвідчені копії документі на право власності/оренди іншого користування технічним устаткуванням, транспортом, технікою, будівельними машинами та механізмами використаними під час проведення робіт за договором підряду на капітальний ремонт по об`єкту «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води»;

- оригінали документів, якими обґрунтовується включення до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва №2 ««Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) грошових коштів в сумі 663,715 гривень в якості коштів на відряджання працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва;

- оригінали інших документів щодо залучення субпідрядних організацій до проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга)», акти виконаних субпідрядних робіт за вказаними договорами, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо; у посадових осіб ТОВ «Донецький інститут води», ЄДРПОУ 37671633, зареєстрованого за адресою: 84313, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСИ ТИХОГО, будинок 10

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «Донецький інститут води», ЄДРПОУ 37671633 надати старшому слідчому СВ Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Єфімчук Сергію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити наступні документи (здійснити їх виїмку):

-копій статутних документів ТОВ «Донецький інститут води», копій документів, якими посвідчуються повноваження директора юридичної особи, зокрема статуту, контракту, посадової інструкції, положень, тощо, копії штатного розкладу, копії документів з переліком ПІБ працівників та керівного складу ТОВ «Донецький інститут води» станом на 2018 рік, які перебували в штаті юридичної особи із зазначенням відомостей про осіб з якими укладені цивільно-правові угоди, або договори з ФОП станом на 2018 рік щодо проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга);

-оригіналу договору субпідряду з ТОВ «В-ІНТЕР-ГРУП», укладеного з приводу проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), з усіма додатками, додатковими угодами, доповненнями,змінами, специфікаціями до нього;

-оригіналів актів виконаних субпідрядних робіт за договором субпідряду з ТОВ «В-ІНТЕР-ГРУП», укладеного з приводу проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), з відомостями про проведені фінансові розрахунки за виконання вказаних субпідрядних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо;

-оригіналів документів щодо придбання будівельних матеріалів, використаних в ході виконання робіт за договором між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води» щодо капітального ремонту системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), в тому числі оригінали договорів на придбання вказаних матеріалів, видаткові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, сертифікати якості, інших оригіналів документів, якими посвідчується факт придбання, отримання матеріалів, їх транспортування, складського зберігання, доставки на місце проведення будівництва, оригіналів документів, якими посвідчується факт здійснення фінансових розрахунків за їх придбання, транспортування, складське зберігання, доставку на місце проведення будівництва, тощо, довіреності щодо осіб, уповноважених на придбання, отримання матеріалів, їх транспортування, складське зберігання, доставку на місце проведення будівництва;

- оригінали документів щодо придбання всього обсягу піску природного, рядового (шифр ресурсу в звітній будівельній документації С-1421-10634), зазначеного в актах виконаних будівельних робіт №1,2,3 форми КБ-2В та підсумковій відомості ресурсів за договором між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води» щодо капітального ремонту системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), в тому числі договори на придбання вказаного піску природного, рядового, видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, інші документи, що свідчать про фактичний розрахунок за придбання матеріалу, товарно-транпортні накладні, інші документи на перевезення піску з місця завантаження у покупця до місця проведення будівництва, тощо, сертифікати якості на вказаний пісок;

- оригінали документації з проведення авторського нагляду щодо проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга), в тому числі документи, що обгрунтовують вартість вишукувальних робіт, проектних робіт та отримання коштів на здійснення авторського нагляду, оригінал звіту на інженерно-геологічні вишукувальні роботи, оригінал кошторису на інженерно-геологічні вишукувальні роботи, оригінал журналу авторського нагляду, оригінал графіку відвідування об`єкта будівництва, оригінал розрахунку авторського нагляду;

- відомості щодо всіх осіб, які були призначені відповідальними за виконання робіт по договору підряду «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води», оригінали документів, що посвідчують наявність трудових відносин між вказаними особами з ТОВ «Донецький інститут води»;

- відомості щодо всіх осіб, які приймали участь в якості безпосередніх виконавців будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води», оригінали документів, що посвідчують наявність трудових відносин вказаних осіб з ТОВ «Донецький інститут води», в тому числі трудові договори, цивільно-правові угоди, з відомостями про реєстрацію вказаних договорів в органах ДФС України;

- посвідчені копії документі на право власності/оренди іншого користування технічним устаткуванням, транспортом, технікою, будівельними машинами та механізмами використаними під час проведення робіт за договором підряду на капітальний ремонт по об`єкту «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) між КП «Лиманська служба єдиного замовника» та ТОВ «Донецький інститут води»;

- оригінали документів, якими обґрунтовується включення до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва №2 ««Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга) грошових коштів в сумі 663,715 гривень в якості коштів на відряджання працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва;

- оригінали інших документів щодо залучення субпідрядних організацій до проведення робіт по «Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району Донецької області (друга черга)», акти виконаних субпідрядних робіт за вказаними договорами, видаткові накладні, платіжні доручення, тощо;

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -